26/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ ' " r 1 1 - ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
1 1 1 1 p 3 1 1 1
D é p o s é a u [ i r a t l e o u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 3 - 0 3 - 2 0 1 4
L e g a f f e r
* A i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 0 8 . 7 1 2 . 5 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A V I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 5 2 H e r v e ( X h e n d e l e s s e ) , T r o u d u B o i s 4 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s ( a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R ) - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à O l n e , l e 6 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
l i r é s u l t e q u e ;
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
d é n o m m é e " B A V I M M O " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 5 2 H e r v e ( X h e n d e l e s s e ) , T r o u d u B o i s 4 1 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r v o i e d e s c i s s i o n , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
d e s a s s o c i é s d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x
a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e n e u f , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 1 - 0 7 1 0 0 0 3 6 8 4 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M V e r v i e r s ) , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 . 8 0 8 . 7 1 2 . 5 5 6 ; n o n a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
Q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s ;
I . P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s :
1 ) P r é a l a b l e m e n t , c h a q u e a s s o c i é , à r a i s o n d e s e s d r o i t s i n d i v i d u e l s , d é c l a r e v o u l o i r b é n é f i c i e r d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R e t v o u l o i r r é i n v e s t i r e n c a p i t a l l ' i n t é g r a l i t é d u d i v i d e n d e n e t q u i l u i a é t é a t t r i b u é p a r l ' a s s e m b l é e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d o n t q u e s t i o n d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s q u o i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 5 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 7 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t d i x - h u i t ( 2 2 . 2 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l e s a s s o c i é s e u é g a r d a u d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l e u r e s t c o n f é r é p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s p a r t s s o c i a l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d è s l o r s r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n .
2 ) E x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L a t o t a l i t é d e s a s s o c i é s , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a p r è s q u e l e c t u r e a i t é t é d o n n é e d e s a r t i c l e s 3 0 9 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s , s e d é c l a r e p a r f a i t e m e n t é c l a i r é e s u r l e s c o n d i t i o n s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e à l ' o r d r e d u j o u r e t d é c i d e d ' e x e r c e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e c o n f é r é a u x a s s o c i é s p a r l a l o i , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e f o u r n i r d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s .
3 ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R é m u n é r a t i o n .
S u i t e a u x d é c l a r a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o f f r i r e n s o u s c r i p t i o n l e s v i n g t - d e u x m i l l e d e u x
c e n t d i x - h u i t ( 2 2 . 2 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u x a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r q u o t e - p a r t d a n s l e c a p i t a l , à
s a v o i r :
o n z e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 1 1 . 5 5 4 ) p a r t s s o c i a l e s , à M o n s i e u r G i l b e r t V A E S S E N
- d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 2 . 6 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s , à M a d a m e F r a n c i n e L E S P A G N A R D :
- d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 2 . 6 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s , à M a d a m e S a n d r i n e V A E S S E N ;
- d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 2 . 6 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s , à M o n s i e u r V i n c e n t V A E S S E N ;
- d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 2 . 6 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s , à M a d e m o i s e l l e M a r i e V A E S S E N ;
A l ' i n s t a n t , l e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: ! - s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s p a r t s s o c i a l e s q u i l e u r s o n t o f f e r t e s e n s o u s c r i p t i o n c o m m e d i t c i - a v a n t ;
+ . - . 1 1 - l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p o u r l a t o t a l i t é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 5 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) :
t S o i t u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 8 4 . 8 7 0 , 2 4 ¬ ) p a r M o n s i e u r G i l b e r t V A E S S E N ;
v S o i t u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 4 2 . 6 5 7 , 4 4 0 p a r M a d a m e F r a n c i n e L E S P A G N A R D ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S o i t u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 4 2 . 6 5 7 , 4 4 ¬ ) p a r M a d a m e S a n d r i n e V A E S S E N ;
S o i t u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 4 2 . 6 5 7 , 4 4 ¬ ) p a r M o n s i e u r V i n c e n t V A E S S E N ;
S o i t u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 4 2 . 6 5 7 , 4 4 ¬ ) p a r M a d e m o i s e l l e M a r i e V A E S S E N ;
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 5 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o n t é t é d é p o s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B E L F I U S b a n q u e s o u s l e n u m é r o B E 7 1 0 6 8 8 9 9 0 5 8 4 6 9 .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e p r o v i e n t e n t o t a l i t é d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , a u x t e r m e s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n . L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t d a t é e d u d i x f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e e s t à [ ' i n s t a n t a n n e x é e a u x p r é s e n t e s ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e s s o u s c r i p t i o n s e t , e n c o n s é q u e n c e a t t r i b u e l e s v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t d i x - h u i t ( 2 2 . 2 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n â l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , c o m m e s u i t
- M o n s i e u r G i l b e r t V A E S S E N : o n z e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 1 1 . 5 5 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ; - M a d a m e F r a n c i n e L E S P A G N A R D : d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 2 . 6 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ; - M a d a m e S a n d r i n e V A E S S E N : d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 2 . 6 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
- M o n s i e u r V i n c e n t V A E S S E N : d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 2 . 6 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
- M a d e m o i s e l l e M a r i e V A E S S E N : d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 2 . 6 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . . L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r a u g é r a n t à l ' e f f e t d e d i s p o s e r d e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 5 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t
e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 7 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é e p a r v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 3 . 4 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l , a i n s i q u e l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r i n t é g r a l e m e n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r [ e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 7 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 3 . 4 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t i è m e ( 1 / 2 3 . 4 6 8 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
O r i g i n a i r e m e n t , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p a r v o i e d e s c i s s i o n , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à O l n e , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e p r é c i t é , l e s i x m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 5 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 7 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t d i x - h u i t ( 2 2 . 2 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l e s a s s o c i é s e u é g a r d a u d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l e u r é t a i t c o n f é r é p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s p a r t s s o c i a l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n c o n s t i t u a i t l e r é i n v e s t i s s e m e n t e n c a p i t a l d e l ' i n t é g r a l i t é d u d i v i d e n d e n e t a t t r i b u é a u x a s s o c i é s p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c é d e n t e d a n s l e c o n t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n . »
V o t e : T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é ,
4 , 4 ~ ! *
V o l e t B - S u i t e
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l . D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . C e l l e - c i p o u r r a ê t r e é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t s i g n é e p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s s - e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; - a t t e s t a t i o n b a n c a i r e - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J o S e M e u n i e r N o t a i r e
F a l i s e , I
4 8 7 7 O l n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e