07/05/2014
ÿþ . ç . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O P W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 6 . 2 2 0 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B C C O N S E I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s P i n s , 1 3 à 4 1 2 1 N e u p r é ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o b e r t M E U N I E R , N o t a i r e à S e r a i n g , l e q u i n z e a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e " B C C O N S E i L " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 2 1 N e u p r é , a v e n u e d e s P i n s , 1 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à L i è g e s o u s l e n u m é r o 8 E 8 0 6 2 2 7 0 7 9 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e Y v e s G o d i n , à L i è g e l e 0 5 s e p t e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 1 4 9 2 3 7 . , a p r i s f e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P R E M i E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ( T R E N T E S E P T M i L L E
D E U X C E N T S e u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s , à 5 5 . 8 0 0 e u r o s , e t c e , p a r l a c r é a t i o n d e D E U X C E N T S ,
p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p a r t o u s l e s a s s o c i é s
c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r D E L V A U X à c o n c u r r e n c e d e C E N T P A R T S ;
- - p a r M a d a m e K E U N E N à c o n c u r r e n c e d e C E N T P A R T S ;
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é , r e n o n c i a t i o n é t a n t f a i t à l a s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s p a r t s e n
f o n c t i o n d e s d r o i t s d e c h a c u n à l ' o r i g i n e .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t c o n f i r m e r l a s o u s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 0 7 3 2 0 3 2 6 5 5 2 0 4 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C B A N Q U E .
L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d ' ê t r e c o n s e r v é e à s o n d o s s i e r .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e 5 5 . 8 0 0 e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 4 9 . 6 0 0 e u r o s .
D E U X i E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E H U i T C E N T e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n / t r o i s c e n t i è m e ( 1 1 3 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , p a r t s o c i a l e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e n e u f m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 4 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) » .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 5 / 4 / 2 0 1 4
- U n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
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z A * , i ? f r i i ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e