19/06/2013
ÿþ F k . ; i ~ R - ~ ~ ~ , M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 5 5 7 4 2 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E B U L L I T I O N ( e n a b r é g é ) :
l à
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : C h a u s s e e d e M a r i e m o n t 1 1 3 A b t e 1
J I
7 1 4 0 M o r l a n w e l z
1 2 6 9 5 *
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L r
1 0 J U N I 2 0 1 3
t , i i e r a r f f e f f l e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l D e M a n , r é s i d a n t à G e r a a r d s b e r g e n , l e 2 9 m a i 2 0 1 3 , à j e n r e g i s t r e r , q u e s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E B U L L I T I O N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 4 0 M o l a n w e l z , C h a u s s é e d e M a r i e m o n t 1 1 3 A j b t e 1 , R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s : C h a r l e r o i , N u m é r o E n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 5 5 7 . 4 2 8 e t o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é , d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e
0 1
l a s o c i é t é p o r t e d o r é n a v a n t l e n o m d e « B C H 1 » e t d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s à c e t t e r é s o l u t i o n . - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e s B a s - S a r i s 2 1 2 , a u l i e u d e M o r l a n w e l z , c h a u s s é e d e M a r i e m o n t 1 1 3 A b t e 1 e t d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s à c e t t e r é s o l u t i o n .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r à l a r e q u ê t e d e M a d a m e T r o l l é M y r i a m , n u m é r o n a t i o n a l 6 3 0 3 2 7 0 4 2 0 7 , d o m i c i l i é à F e i g n i e s ( F r a n c e ) r u e R o g e r S a l e n g r o 4 4 , s a d é m i s s i o n c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
; , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l ' a p p r o b a t i o n d u b i l a n d e l ' a n n é e d e u x m i l l e d o u z e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t r a i n e r a d e p l e i n d r o i t q u i t t a n c e d e s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r .
i : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e g é r a n t s s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
1 ) M o n s i e u r L u c C H A R L I E R p r é n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r ;
2 ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T R I U M I N V E S T p r é n o m m é e , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B e n j a m i n M A N G E L I N C K X , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r . L a f o n c t i o n d e g é r a n t n ' e s t p a s s a l a r i é e n i r é m u n é r é e s a u f a v i s c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s g é r a n t s , m o n s i e u r L u c C h a r t i e r e t m o n s i e u r B e n j a m i n M a n g e l i n c k x , p r é n o m m é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r L u c C h a r t i e r p r é n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r , c o m m e r e p r é s e n t a n t j , p e r m a n e n t p o u r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t q u e l a s o c i é t é B C H 1 ( a n c i e n n e m e n t E B U L L I T I O N ) e x e r c e r a i t d a n s d e s a u t r e s s o c i é t é s , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e n o m i n a t i o n d e l a : I s o c i é t é p r i v é e s o u s r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B C F I 1 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d e s a u t r e s s o c i é t é s e t d e l a S P R L C h a r t i e r à c o n s t i t u e r .
- A p r è s s o u m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s c o n t e n a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' o b j e t s o c i a l p a r f e s u i v a n t :
; ; « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l e c o m m e r c e e t / o u l e s a c t i v i t é s d a n s e t / o u e n d i r e c t e t / o u i n d i r e c t r a p p o r t à :
- l ' i n d u s t r i e , y c o m p r i s l e t r a i t e m e n t , f a b r i c a t i o n , d i s t r i b u t i o n , e t l e c o m m e r c e s o u s t o u s l e s
f i f o r m e s d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t d e s p r o d u i t s a n a l o g u e s , e n p r i n c i p a l d a n s l a b r a n c h e d e l a j b o u l a n g e r i e , b o u c h e r i e , c h a r c u t e r i e , t r a i t e u r , p r o d u i t s l a i t i e r s e t c o n s e r v e s ; l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e t / o u d e s r e s t a u r a n t s , t e a - r o o m s , t a v e r n e s , f r i t u r e s , c a f é s e t / o u s e r v i c e s d e t r a i t e u r ;
0 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 , 1
l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n g r a n d m a g a s i n e n g é n é r a l , e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c o m m e r c e d e d i s t r i b u t i o n , a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i v i s i o n s e t / o u é t a b l i s s e m e n t s , l e t o u s c o n c e r n a n t e n t r e a u t r e : t e x t i l e , a r t i c l e s d e f i l e t m e r c e r i e s , a r t i c l e s à t r i c o t e r , e t t o u t y c o n c e r n a n t , b i j o u x , p r o d u i t s d e b e a u t é , h e r b o r i s t e r i e , p a r f u m e r i e , a r t i c l e s d e t o i l e t t e , c h a u s s u r e s , m a r o q u i n e r i e , j o u e t s , p a p e t e r i e , l i v r e s , j o u r n a u x e t m a g a z i n e s ; a r t i c l e s d e m u s i q u e e t d e v i d é o , o u t i l s d e j a r d i n a g e e t t o u s a u t r e s é q u i p e m e n t s d e j a r d i n a g e , i n c l u s p o t e r i e e t d é c o r a t i o n ; i n s t r u m e n t s à c o u p e r , g r a i n s à s e m e r e t b l é s , c a r r e a u x e t a r t i c l e s e n c r i s t a l , e n v e r r e , a r t i c l e s e n b o i s , m e u b l e s , o u t i l s d e t o u t e s o r t e , p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n e t d e m é n a g e , d e s a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s e t a u t r e s a p p a r e i l s , d é c o r a t i o n s p o u r i n t é r i e u r , l a n o u r r i t u r e e t e n g é n é r a l d e s f r u i t s e t l é g u m e s , p r o d u i t s d e l a i t e r i e , p r é p a r a t i o n s d e v i a n d e s , b o u c h e r i e , p o i s s o n e t v o l a i l l e s , t r a i t e u r , v i n s e t l i q u e u r s , f r o m a g e r i e , s u c r e r i e e t g â t e a u x ; b o u l a n g e r i e , b o i s s o n s a l c o o l i s é e s e t t o u s l e s a r t i c l e s p o u r f u m e u r s ;
e n t r e p r i s e p o u r é r i g e r d e s i n s t a l l a t i o n s p o u r d e s f ê t e s e t p o u r d e s e x p o s i t i o n s ; e n t r e p r i s e p o u r o r g a n i s e r d e s h a p p e n i n g s ;
s e r v i c e c a t e r i n g
f o u r n i s s e u r d e n ' i m p o r t e q u e l l e a i d e m a t é r i e l l e , d e m a i n d ' c e u v r e , a c c u e i l e t s e r v i r d e s n o u r r i t u r e s e t d e s b o i s s o n s à e t d a n s d e s f r i t u r e s , d e s c a f é s , d e s t e a - r o o m s , d e s d a n c i n g s , d e s f ê t e s , d e s e x p o s i t i o n s e t d ' a u t r e s a c t i v i t é s d a n s l e m ê m e g e n r e ;
- é l e v a g e , a c h a t e t v e n t e d e b o v i n s ; c u l t u r e , v e n t e e t a c h a t d e p l a n t e s e t f l e u r s ; a c h a t e t v e n t e d e v ê t e m e n t s , c h a u s s u r e s e t a u t r e s m a t i è r e s t e x t i l e ,
- i n t e r m é d i a i r e d a n s l e c o m m e r c e , c o m p r e n a n t l ' a c t i v i t é d e c o u r t i e r d e b i e n s i m m e u b l e s e t m e u b l e s , l ' a c t i v i t é d ' a g e n t d e c o m m e r c e i n d é p e n d a n t e t l ' a c t i v i t é d e c o m m i s s i o n n a i r e ;
l a l o c a t i o n d e v o i t u r e s e t c e c i ' a u s s i b i e n p o u r l e s p r o p r e s o c i é t é s q u e p o u r d e s s o c i é t é s d e s t i e r s ;
l ' a c h a t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s c o n s t r u i t s o u n o n c o n s t r u i t s , v e n d r e , l o t i r , l o u e r , d o n n e r e n l e a s i n g , e t c e t e r a ;
l ' a c c o r d e m e n t d e s p r ê t s e t d e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t s à d e s s o c i é t é s e t d e s p a r t i c u l i e r s , l a p r o c u r a t i o n à d e s f i n s f i n a n c i e r s , s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e , s e m e t t r e a v a l p o u r d e s p r ê t s e t d e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t s à d e s t i e r s a u s s i b i e n à c e s p a r t i c i p a n t s ; d e s o p é r a t i o n s d e c o m m e r c e e t f i n a n c i è r e s s a u f l e s o p é r a t i o n s r é s e r v é e s a u x b a n q u e s , p o r t e u r s d e s s o c i é t é s d ' h y p o t h è q u e s ;
c o n s u l t i n g e t d o n n e r d e s a v i s d e n a t u r e f i n a n c i e r , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l o u a d m i n i s t r a t i f ; i e d é v e l o p p e m e n t d e s p r o j e t s d a n s d e s s o c i é t é s e t e n g é n é r a l ; i e d é v e l o p p e m e n t d e s é t u d e s d e r e n d e m e n t e t d e t e c h n i q u e ; d o n n e r d u s u p p o r t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , v e n t e , p r o d u c t i o n ; p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d e m i n o r i t é o u d e m a j o r i t é d a n s d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u n o n e x i s t a n t e s , l a c r é a t i o n d e s p r o t o t y p e s d e p r o d u i t s e t d e s m a r c h é s ;
l a p e r c e p t i b i l i t é d e s m i s s i o n s , p r a t i q u e d e s m i s s i o n s e t d e s f o n c t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ; f a i r e l a s u p e r v i s i o n , g é r e r , d o n n e r d u c o n s e i l e t c o n t r ô l e r l e s s u c c u r s a l e s ;
l e d é v e l o p p e m e n t , v e n t e , a c h a t , a d m i n i s t r a t i o n , m e t t r e e n v a l e u r , p r e n d r e o u m e t t r e e n l i c e n c e d e b r e v e t t e s , o c t r o i s , k n o w - h o w e t t o u s l e s a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s ;
l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e , i m p o r t e t e x p o r t , c o m m e r c e d e c o m m i s s i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s b i e n s .
C o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s s y n d i c a l e s e n t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s t e n d a n t , d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e , à p r o m o u v o i r c e t o b j e t .
E l l e p e u t f a i r e t o u s l e s a c t e s e t t r a n s a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s q u i t e n d e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o y e n , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n a s s u r e r l e d é v e l o p p e m e n t ,
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s c i v i l e s i n d u s t r i e l l e s f i n a n c i è r e s o u c o m m e r c i a l e s q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à l ' u n e o u l ' a u t r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r , f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u
s o n c o m m e r c e .
L ' é n u m é r a t i o n s u s - d é c r i t e s t d o n n é e à t i t r e e x e m p l a t i f , e t n o n - l i m i t é e . »
E t d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s à c e t t e r é s o l u t i o n .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s p r é c i t é s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e d o n n e r l e s p o u v o i r s a u x g é r a n t s à c e s u j e t ( a v e c e n t r e a u t r e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) P a u l D E M A N , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , r a p p o r t d u g é r a n t d é c l a r é c o n f o r m e , a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e