17/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.09.2014, DPT 13.10.2014 14647-0223-014
25/11/2013
ÿþj e u n e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 . I G d P O P 1 1 . 1
~ º% ( 1 6 *
1 1 1 1 1 1 1 t i m i j e l l l
1
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 5 6 . 4 2 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B e S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : R u e P o n t - D ' a v r o y 1 0 - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M e n t i o n
' T e x t e :
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 7 S E P T E M B R E 2 0 1 3
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
O R D R E D U J O U R
1 . E x a m e n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
2 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
3 . C o n s t a t d e s c a r e n c e s a f f é r e n t e s à l a t e n u e d e s c o m p t e s p a r R e a d M a n a g e m e n t
4 . D é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s e t a p p r o b a t i o n d e s r é m u n é r a t i o n s .
R E S O L U T I O N S
1 . L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t , a p r è s l e c t u r e , a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
L ' e x e r c i c e s e c l ô t u r e p a r u n e p e r t e d e 2 9 . 6 8 5 , 5 7 E U R .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l ' a f f e c t a t i o n s u i v a n t e :
P e r t e d e l ' e x e r c i c e 2 9 . 6 8 5 , 5 7
' à P e r t e à r e p o r t e r 2 9 . 6 8 5 , 5 7
" 3 . S u r p i e d d u d r o i t c o m p t a b l e t e l q u ' i l r e s s o r t d e s l o i s d u 1 7 . 0 7 . 1 9 7 5 e t d u 2 0 . 0 7 . 2 0 0 6 ( a i n s i q u e d e I ' A R d u 1 2 . 0 9 . 1 9 8 3 ) , f o r c e e s t d e c o n s t a t e r q u e l ' o b j e c t i f p r i n c i p a l q u ' a p o u r s u i v i l e l é g i s l a t e u r e s t
. q u e l a r e d d i t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s - e t l e u r p u b l i c a t i o n - p e r m e t t e d e d o n n e r d u p a t r i m o i n e d e l a '
s o c i é t é u n e i m a g e f i d è l e ( d r o i t s , e n g a g e m e n t s , a v o i r s e t d e t t e s ) , g r â c e à l a m o b i l i s a t i o n d ' u n s y s t è m e d e c o m p t e s é t a b l i s s u r l e t r i p l e p r i n c i p e d e p r u d e n c e , d e s i n c é r i t é e t d e b o n n e - f o i .
E n l ' o c c u r r e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e , à l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 e t à l ' e x a m e n d e s c o m p t e s r é d i g é s p a r R e a d M a n a g e m e n t e t r e m i s l o r s d e l a t r a n s a c t i o n d e c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s l e s m a n q u e m e n t s g r a v e s s u i v a n t s :
1 , C o m p t a b i l i s a t i o n e r r a t i q u e , i n c o m p l è t e e t n o n f i d è l e à l a r é a l i t é é c o n o m i q u e e t j u r i d i q u e d e c e r t a i n s f r a i s g é n é r a u x ( c l a s s e 6 1 ) e t d e s c h a r g e s f i n a n c i è r e s ( c l a s s e 6 5 ) .
2 . A b s e n c e d e p r o v i s i o n f i s c a l e e n r a p p o r t a v e c l a t a x a t i o n d e c e r t a i n e s d é p e n s e s n o n a d m i s e s f i s c a l e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j . h e t I e 1 g i s c h S t a a t s b 1 a d 2 5 / 1 1 1 2 0 . 1 3 A , n n . e x e s d u - M o n i t e u r - b e l g e
~ , ~ 1 º%. - r
3
R é s e r v é V i e f t @ - s u i t e M a d P D F 1 7 , 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 . L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s a c t u e l s p o u r l e u r m i s s i o n d e c o r r e c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 m a i s r e f u s e d ' e n t é r i n e r l a d é c h a r g e a u x g é r a n t s e n f o n c t i o n j u s q u ' a u m o i s d e m a r s 2 0 1 3 . .
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h 0 0 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
M o n t a l t o i J i m i t r i
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u f a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o . : N o m e t s i g n a t u r e .
08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.09.2013, DPT 30.09.2013 13617-0362-013
13/08/2013
ÿþM o a P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E " º%E D E V E R V I E R S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 5 6 . 4 2 7 .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : _
( e n a b r é g é ) : A O S V
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 j 1 l j 1 1 , 1 1 1 1 i i i
A G E D ' O R S E R V ' E S V E R V I E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i l i t é s o c i a l e
S i è g e ; 4 8 0 0 V e r v i e r s , p l a c e d e l a V i c t o i r e , 4 - 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s c o o p é r a t e u r s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e , à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e « A G E D ' O R S E R V I C E S V E R V I E R S » e n a b r é g é « A O S V » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V e r v i e r s , P l a c e d e l a V i c t o i r e , 4 - 6 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e : C o m m e r c e d e V e r v i e r s , d r e s s é p a r l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e N a m u r ( B o u g e ) , e n d a t e d u d i x - n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e l a s o c i é t é p o u r l a r e m p l a c e r p a r « B e - S e r v i c e s »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e j o u r , p o u r l e p o r t e r , à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d u P o n t d ' A v r o y , 1 0 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s e t 2 d e s s t a t u t s s o c i a u x p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e . s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « B e - S e r v i c e s » e t a d o p t e l a f o r m e d e « S o c i é t é , C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e à F i n a l i t é S o c i a l e »
L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t d a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é ê t r e p r é c é d é e o u ' s u i v i e d e l a m e n t i o n « S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e à F i n a l i t é S o c i a l e » , o u e n , a b r é g é « S C R L F S » a i n s i q u e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é . »
« A r t i c l e 2 : S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d u P o n t d ' A v r o y , 1 0 .
i l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ; q u i a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t é .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a a u s s i l a f a c u l t é d e c r é e r o ù i l l e j u g e u t i l e d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s e t , d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , d é p ô t s e t a g e n c e s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s c o n f o r m e s a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s i g n é . M a î t r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
18/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 f l ~ u i v a i i ~ u u i u f l i
* 1 3 0 6 8 1 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 1 4 7 5 ' 1 7 , '
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g e d ' O r S e r v i c e s V E R V I E R S
( e n a b r é g é ) : A O S V
F o r m e j u r i d i q u e : s c r i f s
S i è g e : P l a c e d e l a v i c t o i r e 4 1 6 4 8 0 0 V E R V I E R S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 a a c t é l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s c r l R e a d M a n a g e m e n t ( N ° e n t r e p r i s e 0 8 8 9 4 5 4 9 6 0 ) s i s e r u e d u T r a v a i l 6 3 à 7 0 0 0 M O N S e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c G U Y O T ( N i s s 6 7 2 0 1 1 0 7 1 0 9 ) .
1 1 1 f
L ' A G n o m e M o n s i e u r M o n t a l t o ( n i s s 7 7 0 3 1 0 1 7 9 9 2 ) c o m m e A d m i n i s t r a t r e u r e t a c t e s a n o m i n a t i o n à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t r e u r d é l é g u é .
5 3 0 0 V E Z I N R u e d u H a u t B a t y 6 2 0 c
1 1 , o U - r n h h b . l e C e W g
D ó p e s ó a u O r e r f e d e
T R I B E 1 N A i . D E O n h 4 p l i B l ; D E Y a n n
R , 2 0 1 3
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 29.08.2012 12490-0459-018
04/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 29.09.2011 11562-0327-016
10/03/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.08.2010, DPT 27.08.2010 10469-0044-017
24/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.03.2009, DPT 17.07.2009 09443-0100-017
30/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 29.02.2008, DPT 24.04.2008 08117-0285-016
30/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 23.02.2007, DPT 27.03.2007 07095-0624-015
09/06/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
24/09/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 05.10.2015 15639-0222-016
17/12/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
13/05/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)