06/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 1 - 1 1 " Ï , A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
H i r i t e r h T c r a 4 d . 1 k a o s e :
L - -
I V
i
V
U n t e r n e h m e n s n r . : b 5 L L ( n . g O s . ` - ; $ L (
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ' a u s g e s c h r i e b e n ) : B E D A C H U N G J U S T E N - K L A U S E R
( a b g e k ü r z t )
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e i l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h - H i n d e r h a u s e n , J u s t e n b e r g 1 0
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G R Ü N D U N G - S A T Z U N G - E R N E N N U N G E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m z w a n z i g s t e n F e b r u a r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H O R , N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
1 . H e r r S a s c h a J U S T E N , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 2 0 . S e p t e m b e r 1 9 8 3 , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h H i n d e r h a u s e n , J u s t e n b e r g 1 0 ; u n d
2 . H e r r A n d r e a s K L A U S E R , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 5 . N o v e m b e r 1 9 9 1 , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h
H i n d e r h a u s e n , G r u b e n s t r a g e 2 8
h a b e n e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g w i e f o l g t g e g r ü n d e t :
B E N E N N U N G
D i e G e s e l l s c h a f t i s t e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g . S i e t r â g t d i e B e z e i c h n u n g " B e d a c h u n g
J u s t e n - K i a u s e ? ' .
S I T Z D E R G E S E L L S C H A F T
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h H i n d e r h a u s e n , J u s t e n b e r g 1 0 .
D e r S i t z k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h S f t s f ü h r u n g a n j e d e n a n d e r e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t '
w e r d e n .
G E G E N S T A N D
G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t s o w o h l i m l n - a l s a u c h i m A u s l a n d :
S i m t l i c h e T â t i g k e i t e n i n d e n B e r e i c h e n S c h r e i n e r e i , B a u k l e m p n e r e i , m e t a l l i s c h e u n d n i c h t m e t a l l i s c h e
D a c h d e c k e r a r b e i t e n , M t i b e l s c h r e i n e r e i , B a u s c h r e i n e r e i , s o w i e a l l e T b t i g k e i t e n e i n e s Z i m m e r m a n n s .
A n - u n d V e r k a u f , G r o g - u n d E i n z e l h a n d e l , E i n - u n d A u s f u h r v o n H o l z , H o l z p r o d u k t e n j e g l i c h e r A r t ,
B a u m a t e r i a l i e n i m w e i t e s t e n S i n n e , F e n s t e r , T ü r e n , K ü c h e n u n d M o b i l a r .
D e r V e r t r i e b v o n W a r e n i n d e n v o r e r w à h n t e n B e r e i c h e n .
D i e V e r g a b e u n d D u r c h f ü h r u n g v o n L o h n a r b e i t e n i n d e n v o r e r w â h n t e n B e r e i c h e n .
S c h r e i n e r a r b e i t e n a u s H o l z u n d K u n s t s t o f f
- D u r c h f ü h r u n g v o n S c h r e i n e r a r b e i t e n i n n e n u n d a u g e n : T ü r e n , F e n s t e r , T r e p p e n , W a n d s c h r â n k e ,
a u s g e s t a t t e t e n K ü c h e n , A u s s t a t t u n g e n f ü r L a d e n , T ü r t r â g e r , S a u n a s u n d s o w e i t e r
- M o n t a g e b e w e g l i c h e r T r e n n w i t n d e ; V e r k l e i d u n g v o n M a u e r n , D e c k e n , i n H o l z o d e r K u n s t s t o f f
- M o n t a g e v o n G a r a g e n t o r e n , R o l l a d e n , S o n n e n b l e n d e n , G i t t e r n , G i t t e r t o r e n i n H o l z o d e r K u n s t s t o f f
- M o n t a g e v o n P a n z e r t ü r e n u n d F e u e r s c h u t z t ü r e n i n H o l z o d e r K u n s t s t o f f
- M o n t a g e v o n G e w c h s h â u s e r n u n d W i n t e r g o r t e n i n H o l z o d e r K u n s t s t o f f
M e t a l l - S c h r e i n e r a r b e i t e n
- M o n t a g e i n n e n u n d a u g e n v o n S c h r e i n e r a r b e i t e n a u s M e t a l l : T ü r e n , F e n s t e r , T ü r t r a g e r u n d F e n s t e r ,
T r e p p e n , W a n d s c h r â n k e , a u s g e s t a t t e t e n K ü c h e n , A u s s t a t t u n g e n f ü r L â d e n , u n d s o w e i t e r
- M o n t a g e b e w e g l i c h e r T r e n n w ü n d e , m e t a l l i s c h e V e r k l e i d u n g v o n M a u e r n , D e c k e n , u n d s o w e l t e r
M o n t a g e v o n G a r a g e n t o r e n , R o l l t o r e n , B l e n d e n , G i t t e r n , G i t t e r t o r e n , u n d s o w e i t e r a u s M e t a l l
- M o n t a g e v o n P a n z e r t ü r e n u n d F e u e r s c h u t z t ü r e n a u s M e t a l l
- M o n t a g e v o n G e w â c h s h b u s e r n , W i n t e r g o r t e n a u s M e t a l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m 5 c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n û b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- E i n b a u v o n I n n e n - u n d A u I e n a u s b a u a r b e i t e n a u s K u n s t s t o f f
E i n b a u v o n I n n e n t ü r e n , T r e n n w â n d e n a u s G l a s
- E i n b a u v o n Z w i s c h e n w â n d e n a u s G i p s p l a t t e n
D a c h d e c k e r e i u n d - s c h r e i n e r e i ( M o n t a g e u n d R e p a r a t u r )
- M o n t a g e v o n D ü c h e r n
- D a c h a b d e c k u n g e n a u s a l l e n M a t e r i a l i e n
- B a u v o n R e g e n w a s s e r a b l e i t u n g e n
- A r b e i t e n z u r A b d i c h t u n g v o n M a u e r n
- A r b e i t e n z u r A b d i c h t u n g v o n D ü c h e r n u n d T e r r a s s e n
- B e h a n d l u n g d e r M a u e r n m i t f e u c h t i g k e i t s a b w e i s e n d e n P r o d u k t e n
- H e r s t e l l u n g v o n K o n s t r u k t i o n s t e i l e n , F e r t i g b a u t e i l e n , u n d s o w e l t e r a u s H o l z ( D a c h s t ü h l e , B a l k e n , T ü r e n ,
1 = e n s t e r n , , , . )
- M o n t a g e , D e m o n t a g e u n d V e r m i e t u n g v o n G e r ü s t e n u n d A r b e i t s p l a t t f o r m e n
- V e r l e g u n g v o n B o d e n b e l ü g e n a u s H o l z
- H e r s t e l l u n g v o n E s s z i m m e r - , W o h n z i m m e r - u n d S c h l a f z i m m e r - u n d B a d e z i m m e r m b b e l n - G l a s e r a r b e i t e n ( E i n s e t z e n v o n S p i e g e l n u n d S c h e i b e n )
- E i n b a u i n G e b â u d e n u n d a n d e r e B a u t e n v o n W â r m e s c h u t z , - S c h a l l s c h u t z - u n d V i b r a t i o n s m a t e r i a l ( t h e r m i s c h e u n d a k u s t i s c h e I s o l i e r u n g )
- D a m p f r e i n i g u n g , S a n d s t r a h l e n u n d â h n l i c h e T d t i g k e i t e n a n d e n A u l l e n w ü n d e n v o n G e b â u d e n
- R e i n i g u n g n e u e r G e b â u d e u n d d i e l n s t a n d s e t z u n g n a c h B e e n d i g u n g d e r A r b e i t e n
- S o n s t i g e A r b e i t e n f ü r d i e F e r t i g s t e l l u n g v o n G e b â u d e n
- E i n z e l h a n d e l m i t K l e i n e i s e n w a r e n u n d B a u m a t e r i a l i e n ( S c h r e i n e r m a s c h i n e n )
- M i b e l e i n z e l h a n d e l
- E i n z e l h a n d e l m i t B ü r o m 2 b e l s u n d a u s s t a t t u n g
- V e r m i e t u n g u n d L e a s i n g v o n B a u m a s c h i n e n u n d - g e r ü t e n
- R e n o v i e r u n g a l t e r B a u s u b s t a n z b e i D a c h d e c k e r - u n d B a u s c h r e i n e r a r b e i t e n ;
- M o n t a g e v o n P a n z e r t ü r e n u n d F e u e r s c h u t z t ü r e n ;
- Z i n k a r b e i t e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a l l e G e s c h â f t s h a n d l u n g e n u n b e w e g l i c h e r , b e w e g l i c h e r , k a u f m d n n i s c h e r , i n d u s t r i e l l e r o d e r f i n a n z i e l l e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i h r e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d ü b e r a l l a u s ü b e n u n d h i e r z u a l l e n o t w e n d i g e n u n d n ü f z l i c h e n M a l 8 n a h m e n e r g r e i f e n , d i e i h r a l s g e e i g n e t e r s c h e i n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n o d e r a u f l e d e a n d e r e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n F i r m e n , G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e m e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h e n o d e r â h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n o d e r d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g o d e r A u s d e h n u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s b e i t r a g e n k i n n t e n .
[ M U E R
D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r .
K A P I T A L
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o ; e s i s t e i n g e t e i l t i n
e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s .
D i e 1 0 0 G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e w u r d e n g e g e n B a r e i n l a g e n i n H i h e v o n 1 8 6 , 0 0 E u r o p r o A n t e i l w i e f o l g t
z e i c h n e n :
- H e r r S a s c h a J U S T E N , v o r g e n a n n t u n t e r 1 ° , z e i c h n e t f ü n f z i g ( 5 0 ) A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t
n e u n t a u s e n d d r e i h u n d e r t ( 9 , 3 0 0 , 0 0 ) E u r o ;
- H e r r A n d r e a s K L A U S E R , v o r g e n a n n t u n t e r 2 ' , z e i c h n e t f ü n f z i g ( 5 0 , 0 0 ) A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t
n e u n t a u s e n d d r e i h u n d e r t ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ) E u r o .
i n s g e s a m t : e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) A n t e i l e f ü r a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o .
D e r B e t r a g v o n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o w u r d e a u f d e n N a m e n d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t b e i d e r
K B C B A N K a u f d a s K o n t o N u m m e r B E 8 6 7 3 1 0 3 6 9 7 4 2 5 0 e i n g e z a h l t .
J e d e r A n t e i l v o l i s t â n d i g l i b e r i e r t w u r d e . D i e S u m m e v o n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o s t e h t d e r G e s e l l s c h a f t a b s o f o r t z u r
V e r f ü g u n g .
G E S C H A F T S F Ü H R E R
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h f t s f ü h r e r w a h r g e n o m m e n .
J e d e r G e s c h ü f t s f ü h r e r k a n n ï m R a h m e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s a l l e n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n d u r c h f ü h r e n m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g r u n d g e s e t z l i c h e r B e s t i m m u n g e n v o r b e h a l t e n s i n d .
J e d e r G e s c h à f t s f ü h r e r k a n n D r i t t e n S o n d e r v o l l m a c h t e n g e w â h r e n .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G E N
A l l j â h r l i c h f i n d e t a m l e t z t e n F r e i t a g i m M o n e t J u n i , u m 1 8 . 0 0 U h r , d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t . W e n n d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e s e V e r s a m m l u n g a m f o l g e n d e n W e r k t a g , u m d i e g l e i c h e U h r z e i t s t a t t .
G E S C H A F T S J A H R
D A S G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i t 3 i g s t e n D e z e m b e r ,
L I Q U I D I E R U N G
B e ï A u f l d s u n g d e r G e s e l l s c h a f t u n d n a c h B e r e i n i g u n g d e s P a s s i v s u n d d e r L a s t e n w i r d d a s N e t t o - E r g e b n i s
d e r L i q u i d i e r u n g u n t e r a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n i m V e r h l t n i s z u d e r A n z a h i i h r e r G e s c h d f t s a n t e i l e v e r t e ï l t .
t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e c l a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o i D u t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
E R S T E S G E S C H A F T S J A H R U N D E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D a s e r s t e G e s c h í 3 f t s j a h r b e g i n n t a m 2 0 . 0 2 . 2 0 1 4 , u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 4 z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f n d e t i m J a h r e 2 0 1 5 s t a t t .
A I , J S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G E N
l m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g N a b e n d i e e i n g a n g s g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r s i c h z u e i n e r a u l g e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e f u n d e n , u m ü b e r d i e E r n e n n u n g v o n G e s c h â f t s f ü h r e r n u n d e i n e s K o m m i s s a r - R e v i s o r s z u e n t s c h e i d e n ,
S y a c h d e m d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f e s t g e s t e l l t h a t , B a s s s i e g ü l t i g b e r a t e n u n d b e s c h l i e f f e n k a n n , w u r d e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t :
1 . A l s G e s c h d f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r w e r d e n d i e b e i d e n e i n g a n g s g e n a n n t e n G r ü n d e r
e r n a n n t , w e l c h e e r k l â r e n , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n . D i e s e s M a n d a t w i r d e n t l o h n t .
B e i d e G e s c h â f t s f ü h r e r k i ï n n e n d i e G e s e l l s c h a f t d u r c h i h r e a l l e i n i g e U n t e r s c h r i f t v e r p f l i c h t e n .
2 . E s w i r d k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r e r n a n n t .
F o r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H Ü R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e