05/06/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r l o n , l e 2 5 M A I 2 0 1 2
G r e f f e
* 1 2 1 0 0 3 3 2 *
N
1 1
D é n o m i n a t i o n : B E L - M A T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n 7 , 6 7 3 0 T I N T I G N Y
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 9 4 8 1 4 1
O b j e t d e P a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l 1 L a d é m i s s i o n e t l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s I D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
I I r e s s o r t d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L a s o c i é t é d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 9 . 0 3 . 2 0 1 2 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 7 8 0 S T . V I T H - M a r i a n u s s t r a l s e , E m m e l s , 4 6 .
2 ) L a d é m i s s i o n e t l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n y C O P U S , d e m e u r a n t à 6 7 3 0 T I N T G N Y , R u e d e l a S t a t i o n 8 , n u m é r o n a t i o n a l 5 3 . 0 7 . 1 8 - 1 9 9 - 3 5 d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 9 . 0 3 . 2 0 1 2 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 2 s e p r o n o n c e r a s u r s a d é c h a r g e .
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r R e n z o Z A M B O N , d e m e u r a n t à 5 3 5 0 O H E Y , C h a u s s é e d e C i n e y 1 0 , n u m é r o n a t i o n a l 6 2 . 0 1 . 2 2 - 0 6 7 - 9 5 d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 9 . 0 3 . 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 2 s e p r o n o n c e r a s u r s a d é c h a r g e ,
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A x e l P I R O N T , d e m e u r a n t à 4 7 8 0 S T . V I T H , E m m e l s , M a r i a n u s s t r a l ? , e 4 4 , n u m é r o n a t i o n a l : 6 5 . 1 0 . 3 1 - 1 8 7 - 2 7 c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 9 . 0 3 . 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e m a n d a t s e r a g r a t u i t ,
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C l a u d e B O U L E N G E R , d e m e u r a n t à 4 9 9 0 L I E R N E U X , r u e d e l a G a r e 1 2 , n u m é r o n a t i o n a l : 5 0 . 0 7 . 2 0 - 2 1 9 . 8 6 c o m m e n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 9 . 0 3 . 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e m a n d a t s e r a g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
- d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n y C O P U S c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d u 1 9 . 0 3 . 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 2 s e p r o n o n c e r a s u r l a d é c h a r g e .
- d e n o m m e r M o n s i e u r A x e l P I R O N T , c o m m e n o u v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 9 . 0 3 . 2 0 1 2 .
3 ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
P r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n i e K R I N G S , d e m e u r a n t à 4 7 8 0 S T . V I T H , E m m e l s , M a r i a n u s s t r a l l e 4 4 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 0 . 0 5 . 2 5 - 1 4 6 - 2 7 : l ' a s s e m b l é e d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n i e K R I N G S a f i n d e t r a i t e r l ' e n s e m b l e d e s o p é r a t i o n s c o m p t a b l e s , f i s c a l e s e t f i n a n c i è r e s d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t p a r s a s e u l e s i g n a t u r e e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d e v i n g t - c i n q m i l l e E U R O S ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) m a x i m u m , p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l a c o m p t a b i l i t é , l a f i s c a l i t é e t l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s . P o u r t o u t c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t , i l f a u d r a l a d e u x i è m e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r A l b e r t T Y C H O N .
A x e l P I R O N T
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é