05/07/2013
ÿþ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
d e s ~ S r c x~ i s ` r l . i ; - i * N
2 b ' - O S - 2 0 1 3
i N
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
* 1 3 1 0 2 9 5 3 *
1 1 1 1 1 1 1 1 1
C B e i ç S t a ç v o r b
g t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i ) h e t B e T g i s c f i
G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o l s a u s g e s c h r i e b e n ) : B E L G E R - G L A S
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : M a j o r - L o n g - S t r a f r e 2 - 4 7 8 0 S a n k t V i t h
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 2 7 . 0 9 5 . 8 4 9
G e g e n s t a n d N E U F A S S U N G D E R S T A T U T E N - E R N E U E R U N G M A N D A T E D E R V E R W A L T U N G S R A T S M I T G L I E D E R
d e r U r k u n d e
A u s e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v o r a s s o z i i e r t e m N o t a r J a c q u e s R 1 J C K A E R T i n E u p e n , a m 1 2 . J u n i 2 0 1 3 , m i t f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r i e r t v i e r B l u t e r , o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 2 0 . J u n i 2 0 1 3 , B a n d 2 0 3 B l a t t 3 2 , F a c h 1 1 , E r h a l t e n 2 5 , 0 0 ¬ , d e r H a u p t i n s p e k t o r a . i . A . F . M O C K E L " g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v o r :
E R S T E R B E S C H L U S S : N E U F A S S U N G D E R S T A T U T E N
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f s t e i n s t i m m i g , a u f G r u n d d i v e r s e r A b â n d e r u n g e n u n d A n p a s s u n g e n d e r G e s e t z g e b u n g , d i e S t a t u t e n v o l l s t ; 3 n d i g n e u z u f a s s e n w i e f o l g t :
A R T I K E L 1
D i e G e s e l l s c h a f t s b e z e i c h n u n g l a u t e t : " B E L G E R - G L A S " A k t i e n g e s e l l s c h a f t , a b g e k i i r z t
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e i h r e V e r b f f e n t l i c h u n g e n m ü s s e n h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n u n d i e s e r l i c h d i e W o r t e " A k t i e n g e s e l l s c h a f t " o d e r d i e A b k ü r z u n g " A . G . " , s o w i e d i e E i n t r a g u n g s n u m m e r b e i m R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n , g e f o l g t v o n d e r A b k ü r z u n g R J P , u n d d e m S i t z d e s G e r i c h t s b e z i r k s , d e m s i e u n t e r s t e h t u n d i n w e l c h e m d i e G e s e l l s c h a f t i h r e n S i t z h a t , b e e n h a l t e n .
A R T I K E L 2
D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z i s t i n 4 7 8 0 S a n k t - V i t h , M a j o r - L o n g - S t a l l e , 2 .
D u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , d e r i m B e l g i s c h e n S t a a t s a n z e i g e r z u v e r f l f f e n t l i c h e n i s t , k a n n d e r G e s e l l s c h a f t s s i t z a n j e d e n a n d e r e n b e l i e b i g e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t w e r d e n .
A u f e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e s V e r w a l t u n g s r a t e s k a n n d i e G e s e l l s c h a f t A g e n t u r e n , V e r w a i t u n g s s i t z e o d e r N i e d e r l a s s u n g e n s o w o h i i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d e r r i c h t e n .
A R T I K E L 3
D i e G e s e l l s c h a f t h a t z u m G e g e n s t a n d , s o w o h i i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d , a l l e F i n a n z i e r u n g e n u n d B e t e i l i g u n g e n i n a n d e r e n G e s e l i s c h a f t e n , F i r m e n o d e r I n d u s t r i e - u n d H a n d e l s u n t e r n e h m e n u n d v o r a l s e m i m B e r e i c h d e r H e r s t e l l u n g v o n G l a s w a r e n u n d s y n t h e t i s c h e m M a t e r i a l , s o w i e a l l e D i e n s t l e i s t u n g e n u n d B e r a t u n g e n b e t r e f f e n d d i e V e r w a l t u n g v o n U n t e r n e h m e n o d e r d i e B e s c h â f t i g u n g v o n I n d u s t r i e - u n d H a n d e l s t e c h n i k e n i n d i e s e m S e k t o r .
D i e G e s e l l s c h a f t i s t z u a l l e n z u r E r r i c h t u n g d e s G e s e l l s c h a f t s z w e c k s u n d - g e g e n s t a n d e s n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n G e s c h á f t e n o d e r M a a n a h m e n , z u m E r w e r b a n d e r e r s o w o h i g l e i c h a r t i g e r o d e r â h n l i c h e r a l s a u c h n i c h t g l e i c h e r u n d â h n l i c h e r U n t e r n e h m e n , z u r B e t e i l i g u n g a n s o l c h e n U n t e r n e h m e n , z u m A b s c h l u s s v o n I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t e n u n d z u r B e t e i l i g u n g a n v o r ü b e r g e h e n d e n o d e r n i c h t b e f r i s t e t e n U n t e r n e h m e n s z u s a m m e n s c h l ü s s e l n s o w i e z u r V e r g a b e v o n L i z e n z e n u n d s o n s t i g e n R e c h t e n b e r e c h t i g t .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n g e n e r e f l a l l e M a f s n a h m e n d u r c h f ü h r e n , d i e s i e f ü r d i e V e r w i r k l i c h u n g i h r e s U n t e r n e h m e n s z i e l e s f ü r n o t w e n d i g o d e r s i n n v o l l e r a c h t e t , o h n e d a l l i h r e n t g e g e n g e h a l t e n w e r d e n k a n n , d a i s s i e i n d e r o b i g e n A u f z ü h l u n g n i c h t e n t h a l t e n s i n d .
I n d i e s e m S i n n e u n d z u r A u s f ü h i u n g d e s G e g e n s t a n d e s , d a r f d i e G e s e l l s c h a f t a l l e b ü r g e r l i c h e n , m o b i l a r i s c h e r o d e r i m m o b i l a r i s c h e r H a n d l u n g e n a l l e r A r t v o r n e h m e n , o d e r B e t e i l i g u n g i n e i n e r I m m o b i l i e n - G e s e l l s c h a f t n e h m e n .
A R T I K E L 4
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e g r ü n d e t . S i e k a n n V e r p f l i c h t u n g e n e i n g e h e n , d i e i h r e v e n t u e l l e s A u t l S s u n g s d a t u r n ü b e r s c h r e i t e n .
A R T I K E L 5
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t f e s t g e s e t z t a u f z w e i h u n d e r t z w e i t a u s e n d f ü n f h u n d e r t E u r o ( 2 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e s w i r d d u r c h t a u s e n d f ü n f h u n d e r t ( 1 5 0 0 ) A k t i e n v e r k 5 r p e r t , o h n e B e z e i c h - n u n g e i n e s N o m i n a t w e r t e s .
D i e s e s K a p i t a l i s t g â n z l i c h g e z e i c h n e t u n d f r e i g e m a c h t . J e d e A k t i e e n t s p r i c h t e i n e m t a u s e n d f ü n f h u n d e r t s t e l ( 1 / 1 5 0 0 ) d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s .
I m F a l l e d e r K a p i t a l e r h ü h u n g d u r c h B a r e i n l a g e w i r d d a s d u r c h A r t i k e l 5 9 2 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n v o r g e s e h e n e V o r z u g s r e c h t A n w e n d u n g f i n d e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T o i t s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n .
d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 6
D i e A k t i e n s i n d N a m e n s a k t i e n . S i e s i n d i n d e m a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e f ü h r t e n R e g i s t e r e i n g e t r a g e n . A R T I K E L 7
G e g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t s i n d d i e A k t i e n u n t e i l b a r . D i e G e s e l l s c h a f t k a n n d i e s i c h a u f d i e G e s e l l s c h a f t b e z i e h e n d e n R e c h t e a u f h e b e n , w e n n b e z ü g l i c h d e s E i g e n t u m s , d e r N u t z n i e f l u n g o d e r d e s n a c k t e n E i g e n t u m s B e a n s t a n d u n g e n b e s t e h e n .
D i e E i g e n t ü m e r , G l ü u b i g e r u n d S c h u l d n e r , b e i d e n e n d i e A k t i e n i n P f a n d g e g e b e n s i n d , s i n d g e h a l t e n , s i c h d u r c h e i n e n g e m e i n s a m e n B e v o l l m â c h t i g t e n v e r t r e t e n z u l a s s e n , u n d m ü s s e n d i e G e s e l l s c h a f t d e v o n i n K e n n t n i s s e t z e n .
l m F a l l e d e s V o r h a n d e n s e i n s d e r N u t z n i e F F u n g u n d m a n g e l s B e z e i c h n u n g e i n e s g e m e i n s a m e n B e v o l l m â c h t i g t e n W i r d d e r n a c k t e E i g e n t ü m e r g e g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h d e n N u t z n i e l 3 e r v e r t r e t e n . A R T I K E L 8
D a s G e s e l l s ç h a f t s k a p i t a l k a n n i n e i n e m o d e r m e h r e r e n M a l e n d u r c h e i n e E n t s c h e i d u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r h b h t o d e r v e r r i n g e r t w e r d e n , d i e u n t e r d e n B e d i n g u n g e n e i n e r S a t z u n g s d n d e r u n g e n t s c h e i d e t .
A R T I K E L 9
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n a n n t e n V e r w a l t u n g s r a t v e r t r e t e n , d e r s i c h a u s m i n d e s t e n s d r e i M i t g l i e d e r n , A k t i o n â r e o d e r n i c h t , z u s a m m e n s e t z t .
W e n n d i e G e s e l l s c h a f t j e d o c h l e d i g l i c h d u r c h z w e i A k t i o n â r e g e g r ü n d e t i s t o d e r w e n n b e i d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g f e s t g e s t e l l t w u r d e , d e l à d i e G e s e l l s c h a f t n u r n o c h a u s z w e i A k t i o n a r e n b e s t e h t , d a r t d e r V e r w a l t u n g s r a t a u f z w e i V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r b e g r e n z t w e r d e n .
D i e s e B e g r e n z u n g a u f z w e i V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r d a r t b i s z u r n c h s t e n o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s t e h e n b l e i b e n , w e l c h e a u s i r g e n d e i n e m r e c h t l i c h e n G r u n d f e s t s t e l l t , d a l 3 d i e G e s e l l s c h a f t a u s m e h r a l s z w e i A k t i o n â r e n b e s t e h t .
W e n n e i n e m o r a l i s c h e P e r s o n a l s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r n a n n t i s t , m u s s t s i e , z w e c k s A u s ü b u n g i h r e r F u n k t i o n , v e r t r e t e n w e r d e n d u r c h e i n e n B e v o l l m â c h t i g t e n d e s s e l b e n o d e r a b e r d u r c h e i n e a n d e r e n a t ü r l i c h e P e r s o n , d i e z u d i e s e m Z w e c k e r n a n n t w i r d .
D r i t t p e r s o n n e r 7 d ü r f e n d e n N a c h w e i s d e r e r t e i l t e n V o l l m a c h t e n n i c h t v e r l a n g e n , d i e e i n f a c h e V o r l a g e d e r F u n k t i o n d e s V e r t r e t e r s o d e r B e v o l l m â c h t i g t e n d i e s e r m o r a l i s c h e n P e r s o n i s t a u s r e i c h e n d .
D i e V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r u n d d e r e v e n t u e l l e K o m m i s s a r w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i o n â r e e r n a n n t , d i e d e r e n A n z a h l u n d d i e D a u e r i h r e r M a n d a t e f e s t s e t z e n . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n z u j e d e r Z e i t d i e V e r w a l t u n g s r a t m i t - g l i e d e r a b b e r u f e n . S i e s i n d w i e d e r w â h l b a r . A u l ( e r b e i W i e d e r w a h l , d ü r f e n d i e M a n d a t e d e r V e r w a i t u n g s r a t m i t g l i e d e r d i e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n u n d d i e M a n d a t e d e r K o m m i s s a r e d i e D a u e r v o n d r e i J a h r e n n i c h t ü b e r s c h r e i t e n .
A R T I K E L 1 0
D e r V e r w a l t u n g s r a t w â h l t i n n e r h a l b s e i n e r M i t g l i e d e r e i n e n V o r s i t z e n d e n u m d i e V e r s a m m i u n g e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s u n d d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u l e i t e n .
S o l l t e d e r V o r s i t z e n d e v e r h i n d e r t s e i n , w i r d s e i n V e r t r e t e r d u r c h d i e a n d e r e n a n w e s e n d e n V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r g e w â h l t .
A R T I K E L 1 1
D e r V e r w a l t u n g s r a t t r i t t s o o f t z u s a m m e n , w i e d i e I n t e r e s s e n d e r G e s e l l s c h a f t e s e r f o r d e r n u n d z w a r a u f A n t r a g e i n e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e s . D i e V e r s a m m i u n g e n w e r d e n a n d e m i n d e r E i n l a d u n g a n g e g e b e n e n O r t a b g e h a l t e n ,
J e d e s v e r h i n d e r t e V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d k a n n s c h r i f t l i c h , p e r T e l e x , T e l e f a x , e - m a i l o d e r p e r T e l e g r a m m e i n e m s e i n e r K o l l e g e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , V o i l m a c h t e i t e i l e n , i h n z u v e r t r e t e n u n d a n s e i n e r S t e l l e a n d e n A b s t i m m u n g e n t e i l z u n e h m e n . J e d o c h k a n n k e i n V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d ü b e r m e h r a l s z w e i S t i m m e n v e r f ü g e n , e i n e f ü r s i c h s e l b s t u n d a i n e f ü r d e n V o l i m a c h t g e b e r . D i e B e s c h l ü s s e d e s V e r w a l t u n g s r a t e s w e r d e n m i t e i n f a c h e r S t i m m e n m e h r h e i t g e f a l l t .
A R T I K E L 1 2
D i e B e r a t u n g e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s w e r d e n f e s t g e h a l t e n i n P r o t o k o l l e n , d i e m i n d e s t e n s d u r c h d i e M e h r h e i t d e r M i t g l i e d e r , d i e a n d e n B e r a t u n g e n t e i l g e n o m m e n h a b e n , u n t e r - s c h r i e b e n w e r d e n .
D i e A b s c h r i f t e n d i e b e l G e r i c h t o d e r a n d e r s w o v o r z u l e g e n s i n d , w e r d e n d u r c h d e n V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s o d e r d u r c h z w e i V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r o d e r a b e r d u r c h d a s g e s c h â f t s f ü h r e n d e V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d u n t e r s c h r i e b e n .
A R T I K E L 1 3
D e r V e r w a l t u n g s r a t i s t m i t d e n w e i t g e h e n s t e n B e f u g n i s s e n a u s g e s t a t t e t , u m a l l e V e r f ü g u n g s - u n d V e r w a l t u n g s h a n d l u n g e n , d i e d i e G e s e l l s c h a f t i m R a h m e n i h r e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s i n t e r e s s i e r e n , v o r z u n e h m e n .
1 m R a h m e n d e r h m z u g e t e i l t e n K o m p e t e n z , t r i f f t d e r V e r w a l t u n g s r a t s e i n e E n t s c h e i d u n g e n g e m i 3 d e n i n d e n g e g e n w â r t i g e n S a t z u n g e n v o r g e s e h e n e n B e s c h l u f 3 f â h i g k e i t s - u n d M e h r h e i t s b e d i n g u n g e n .
A l l e s w a s a u f G r u n d d e s G e s e t z e s o d e r d e r g e g e n w â r t i g e n S a t z u n g e n n i c h t a u s d r ü c k l i c h d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n i s t , l i e g t i n d e r K o m p e t e n z d e s V e r w a l t u n g s r a t e s .
A R T I K E L 1 4
D e r V e r w a l t u n g s r a t k a n n d i e t â g l i c h e G e s c h â f t s f ü h r u n g e i n e m o d e r m e h r e r e n s e i n e r M i t g l i e d e r , e i n e m o d e r m e h r e r e n D i r e k t o r e n , o d e r e i n e m o d e r m e h r e r e n P r o k u r i s t e n ü b e r t r a g e n u n d b e s t i m m t e B e f u g n i s s e d e r t â g l i c h e n G e s c h â f t s f ü h r u n g j e d e r a n d e r e n P e r s o n ü b e r t r a g e n , d i e w i e d e r u m s e l b s t , u n t e r i h r e r e i g e n e n V e r a n t w o r t u n g d i e s e V o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n k a n n .
D e r V e r w a l t u n g s r a t i s t b e f u g t d i e V e r g ü t u n g e n f e s t z u l e g e n , d i e e r m i t d e r A u s ü b u n g d i e s e r V o l l m a c h t e n ü b e r t r â g t .
A R T I K E L 1 5
. .
r 7 7 : 4 1 .
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e i l B - F o r t s e t z u n g
U n g e a c h t e t d e r A u s ü b u n g d e r i n v o r s t e h e n d e m A r t i k e l v o r g e s e h e n e n Ü b e r t r a g u n g e n , m u R j e d e d i e G e s e l l s c h a f t v e r p f l i c h t e n d e U r k u n d e u n d a l l e B e f u g n i s s e o d e r V o l l m a c h t e n , u m g ü l t i g z u s e i n , d u r c h z w e l V e r w a l t e r z u s a m m e n u n t e r s c h r i e b e n s e i n , d e r d e m n a c h b e f u g t s i n d d i e G e s e l l s c h a f t i n a l l e n U r k u n d e n o d e r v o r G e r i c h t z u v e r t r e t e n u n d d e r s i c h g e g e n ü b e r D r i t t e n n i c h t m i t e i h e r v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a u s z u w e i s e n b r a u c h t .
A R T I K E L 1 6
B e i j e d e r E r n e n n u n g e n t s c h e i d e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , o b d a s M a n d a t d e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e s d u r c h e i n e v a r i a b l e o d e r f e s t s t e h e n d e V e r g ü t u n g z u L a s t e n d e r a l l g e m e i n e n K o s t e n e n t l o h n t w i r d . S i e k a n n d e n V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r n a u c h A n w e s e n h e i t s g e l d e r z u L a s t e n d e r a l l g e m e i n e n K o s t e n z u e r k e n n e n . D i e G e n e r a l v e r - s a m m l u n g k a n n a u c h b e s t i m m e n , d a R d a s M a n d a t d e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e s u n e n t g e l t - l i c h a u s g e ü b t w i r d .
A R T I K E L 1 7
D i e Ü b e r w a c h u n g d e r G e s e l l s c h a f t g e s c h i e h t g e m . R d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n .
A R T I K E L 1 8
D i e j d h r l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g t r i t t v o n R e c h t s w e g e n , j e c l e s J a h r , a m l e t z t e n F r e i t a g d e s M o n a t s M a i , u m f ü n f z e h n U h r z u s a m m e n . S o l l t e d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g s e i n , t r i t t d i e V e r s a m m l u n g a m n â c h s t f o l g e n d e n T a g u m d i e g l e i c h e U h r z e i t z u s a m m e n .
S o w o h l d i e o r d e n t l i c h e a l s a u c h d i e a u R e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g t r e t e n l m B e z i r k d e s G e s e i l s c h a f t s s i t z e s z u s a m m e n u n d z w a r a m G e s e l l s c h a f t s s i t z s e l b s t o d e r a n d e m i n d e n E i n l a d u n g e n v o r g e s e h e n e n O r t . B e i d e r S i t z u n g k u n n e n d i e V e r s a m m l u n g e n d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t b i s z u v i e r W o c h e n n a c h f e s t g e l e g t e m D a t u m v e r s c h o b e n w e r d e n .
D i e E i n l a d u n g e n z u d e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n e r f o l g e n g e m J R d e n B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 5 3 3 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n .
A R T I K E L 1 9
J e d e r A k t i o n â r k a n n s i c h b e i d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g d u r c h e i n e n S o n d e r b e v o l l - m â c h t i g t e n , d e r s e l b s t A k t i o n à r i s t , v e r t r e t e n l a s s e n . D i e U n f â h i g e n u n d d i e j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n w e r d e n g ü l t i g d u r c h i h r e V e r t r e t e r o d e r g e s e t z l i c h e n O r g a n e v e r t r e t e n . J e d e A k t i e g i b t A n r e c h t a u f e i n e S t i m m e .
J e d e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w i r d d u r c h d e n V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s g e l e i t e t u n d b e i d e s s e n A b w e s e n h e i t d u r c h s e i n e n w i e i n A r t i k e l 1 0 b e z e i c h n e t e n V e r t r e t e r .
A R T I K E L 2 0
D a s G e s c h f t f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e r J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i s s i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s .
A R T I K E L 2 1
D e r d u r c h d i e E r f o l g s r e c h n u n g a u s g e w i e s e n e Ü b e r s c h u R , n a c h A b z u g d e r a l l g e m e i n e n K o s t e n g l e i c h w e l c h e r A r t , d e r S o z i a l l a s t e n u n d e r f o r d e r l i c h e n A b s c h r e i b u n g e n , s t e l l t d e n R e i n g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t d a r . V o n d i e s e m G e w i n n w e r d e n j 5 h r l i c h f ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e e n t n o m m e n .
D i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r v e r p f l l c h t e n d , w e n n d i e R e s e r v e e i n ! Z e h n t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s ' e r r e i c h t h a t .
D e r V e r w a l t u n g s r a t k a n n Z w i s c h e n d i v i d e n d e n o d e r A n z a h l u n g e n a u f D i v i d e n d e n b e s t i m m e n u n d v e r t e l l e n . D i e s e E n t s c h e i d u n g m u R d u r c h d i e n 5 c h s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i o n â r e m i t b e s o n d e r e r ' M e h r h e i t r a t i f i z i e r t w e r d e n .
A R T I K E L 2 2
l m F a l i e d e r A u f l d s u n g d e r G e s e l l s c h a f t , a u s g l e i c h w e l c h e m G r u n d e , e r f o l g t d i e L i q u i d a t i o n d u r c h d i e s i c h z u d i e s e m Z e i t p u n k t i m A m t b e f i n d i i c h e n V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e - d e r , e s s e l d e u n , d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w ü r d e d i e s b e z ü g l i c h e i n e n o d e r m e h r e r e L i q u i d a t o r e n e m e n n e n , d e r e n B e f u g n i s s e u n d B e z ü g e s i e f e s t l e g e n w ü r d e .
D e r p o s i t i v e S a l d o d e r L i q u i d a t i o n w i r d a u f d i e A k t i o n â r e i m V e r h d l t n i s d e r i h n e n g e h d h r e n d e n A k t i e n , d i e a l l e d a s g l e i c h e R e c h t h a b e n , v e r t e i l t .
A R T I K E L 2 3
F ü r a l l e s w a s i n d e n g e g e n w â r t i g e n S t a t u t e n n i c h t v o r g e s e h e n i s t , w i r d s i c h a u f d a s G e s e t z b u c h ü b e r G e s e l l s c h a f t e n b e z o g e n .
Z W E I T E R B E S C H L U S S : E R N E U E R U N G D E R M A N D A T E D E R V E R W A L T U N G S R A T S M I T G L I E D E R F e r n e r b e s c h l i e R t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g d i e M a n d a t e v o n z w e i ( 2 ) V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n f u r e i n e D a u e r v o n w e i t e r e n s e c h s ( 6 ) J a h r e n z u v e r l â n g e r n u n d z w a r t
1 . D a s M a n d a t d e s H e r r n C a r l - A u g u s t H E I N Z , w o h n h a f t G l a s h ü t t e n p l a t z 5 i n D - 9 6 3 5 5 T e t t a u - K l e i n t e t t a u
2 . D a s M a n d a t v o n F r a u J e a n n e t t e H E I N Z - D R A Y T O N , w o h n h a f t i n A m E i c h e n g a r t e n 3 i n D - 9 1 0 5 4
E r l a n g e n ,
H e r r C a r l - A u g u s t H E I N Z b l e i b t e b e n f a l l s V o r s i t z e n d e r d e s V e i w a l t u n g s r a t s f u r d i e n d c h s t e n s e c h s ( 6 ) J a h r e .
D i e s e M a n d a t e w u r d e n d u r c h s e p a r a t e U n t e r s c h r i f t e n a m 3 1 . M a i 2 0 1 3 a n g e n o m m e n .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r .
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g s o w i e d i e b e i g e f ü g t e n
V o l l m a c h t e n , a u f w e i t e r e A n h d n g e w i r d v e r z i c h t e t .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n B e t t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g