C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e p é p - o s é a u G r e f f e d u
I l l I i u u M ~ ~ ~ ~ u 1 ~ ~ u
1 3 0 3
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 5 1 7 . 0 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N G L A S S T E C H N O L O G Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r o u t e d ' E u p e n 7 - 4 8 3 7 B A E L E N
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r e s s o r t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 . 0 9 . 2 0 1 2 q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a u 3 0 . 0 9 . 2 0 1 2 d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r F r a n k W a g e n e r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
L ' a s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m a t i o n a u 3 0 . 0 9 . 2 0 1 2 d e M o n s i e u r F r a n k W a g e n e r c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r e t M a d a m e K a n i r e D r o s s o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s .
L e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e s g r a t u i t s
v o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
M a d a m e K a r i n e D r o s s o n e t M o n s i e u r F r a n k W a g e n e r a c c e p t e n t l e u r s m a n d a t s q u i p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
K a r i n D r o s s o n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
~ ( ~ ` i r ! " ' - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
] , , , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 5 1 7 . 0 3 4 D é n o m i n a t i o n
J I 1 I 1 1 1 1 I I i 1 i I I I i I I I I I 1 I I I I I I J I J
* i a i ~ s e e 3 *
E 9
G r e f f e
L e G r e f f i e r d é l é g u é , M o n i q u e C O U T E L I E R
"
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N G L A S S T E C H N O L O G Y F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r o u t e d ' E u p e n 7 - 4 8 3 7 B A E L E N O b j e t d e [ ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r e s s o r t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s o c i a l l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
2 3 . 0 8 2 0 1 2 q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n r e t r o a c t i v e a u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 2 d u M o n s i e u r A n d r e a s K l i e s c h , D é c h a r g e l u i a é t é d o n n é e . m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r F r a n k W a g e n e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r é t r o a c t i v e a u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
M o n s i e u r W a g e n e r a c c e p t e s o n m a n d a t q u i p r e n d f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 8 .
F r a n k W a g e n e r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e