28/11/2013
ÿþi . . 4 1 A o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 2 8 5 . 5 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I U M M E T A L F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R U E G R O N D A L 4 à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
S u i v a n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 J u i n 2 0 1 3 , i l e s t d é c i d é d e :
- N o m m e r i n v e s t s u d , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - f a m e n n e , a v e n u e d e F r a n c e 6 , r e p r é s e n t é e p a r S t é p h a n e D a n t i n n e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o m i c i l i é C h e m i n d e s M é l è z e 3 à 5 0 0 0 N a m u r , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
M . B O U L A N G E R J e a n - L u e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* I 1 I I 3 I h I 1 1 1 1 1
I
H 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/04/2013
ÿþM O E D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D à p D E u a é a G r e f f e d o i R l B U I V A L D
C O . . , M E R C E 0 E V E R V 1 E ^ S
2 7 F 4 A E S 2 0 1 3
L e G r e f f i e r G r e f f e
I 1 l l I , 1 1 . ] 1 , 1 1 1 . 1 , 1 M 1 1 1 0 5 < 1 I R I V B I I I I I N ~ 0 < I i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 2 8 5 . 5 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I U M M E T A L ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; r u e G r o n d a i , 4 à 4 8 9 0 T H I M I S T E R C L E R M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b Ï e t ( s ) d e l ' a c t e : D E S I G N A T I O N D ' U N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T P A R L A S P R L " J L V B M A N A G E M E N T " R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S -
A u x t e r m e s d u p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e g é r a n t , M o n s i e u r J e a n - L u c B O U L A N G E R , d e l a S P R L " J L V B M a n a g e m e n t " l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3 i l r é s u l t e ;
l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - L u c B O U L A N G E R , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T h e u x , r u e X h a v é e , 5 4 , e n q u a l i t é : d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L « J L V B M a n a g e m e n t » , p o u r l a r e p r é s e n t e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a S A « B E L G I U M M E T A L » e t a u x f o n c t i o n s é v e n t u e l l e s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S A " B E L G I U M M E T A L " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 8 9 0 T h i m i s t e r C l e r m o n t , r u e G r o n d a i , 4 a d é c i d é d e : n o m m e r , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a d i t e s o c i é t é :
1 / L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J L V B M a n a g e m e n t » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 9 1 0 T h e u x , R u e X h a v é e 5 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( T V A B E I R P M ) 0 5 0 0 . 7 0 7 . 4 6 6 . L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e B é n é d i c t e J A C Q U E S , d e P e p i n s t e r , l e n e u f n o v e m b r e d e r n i e r , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 1 2 3 0 5 8 7 3 . R P M : 0 5 0 0 - 7 0 7 - 4 6 6 ;
L a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : B O U L A N G E R , J e a n - L u c , n é à V e r v i e r s l e v i n g t - q u a t r e m a r s m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , b e l g e , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T h e u x , R u e X h a v é e 5 4 .
2 / M o n s i e u r B r u n o V a n B O U C Q , d o m i c i l i é à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , r u e d u R i v a g e , 1 3 R N ; 6 7 . 0 3 . 2 1 1 6 7 - 4 9 ,
I l s s o n t n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3 , i l r e s u l t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A ,
" B E L G I U M M E T A L " a d é c i d é d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J L V B M a n a g e m e n t » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 9 1 0 T h e u x , R u e ;
X h a v é e 5 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( T V A B E 1 R P M ) 0 5 0 0 . 7 0 7 . 4 6 6 .
L a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : B O U L A N G E R , J e a n - L u c , p r é c i t é
P o g e - r e ? - U P S Q J . f P r c 9 u . 1 0 ( 4 ' 2 , 4 3 _ c N 1 0 4 - C A - 8 o 4 0 ( - 4 { 2 £ c 3 °
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S P R L J L V B M A N A G E M E N T r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t J e a n - L u c B O U L A G N E R , : a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - " - L e - G r e f f i e r - d é l é g u é , M o n i q u e C O U T E L I E R
18/07/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R I M l u i I l l l l l h I l I I l i a i i N
* 1 2 1 2 6 6 2 2 *
D é p o s é a u G r e f t e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
Q , J E I 1 L . 2 0 1 2
G r e f f e
L e G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : B E L G I U M M E T A L L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e M o n i q u e C O U T E L I E R
S i è g e : R u e G r o n d a i , 4 à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 2 8 5 5 4 5
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i e e n s a s é a n c e d u 6 j u i n 2 0 1 2 v o t e à l ' u n a n i m i t é l a d é s i g n a t i o n e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r l a p é r i o d e 2 0 1 2 - 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é D O S T & P a r t n e r s R é v i s e u r s . d ' E n t r e p r i s e s S C i v P R L , d o n t u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t s i s r u e d e l a C o n c o r d e , 2 7 à 4 8 0 0 V E R V I E R S , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 8 . 7 3 6 . 9 5 2 . L e c a b i n e t d e r é v i s i o n a d é c i d é d e d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r M i c h e l L E C O Q . L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s s e r a é t a b l i à 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R H T V A , s o i t 6 . 2 9 2 , 0 0 E U R T V A C , l e m a n d a t . f e r a l ' o b j e t d ' i n d e x a t i o n s u r l a b a s e d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n p u b l i é p a r l e S P F E c o n o m i e . S o n m a n d a t s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
J e a n - L u c B O U L A N G E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e