BELGO FLUIDE CIMENT

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. BELGO FLUIDE CIMENT
Dénomination : BELGO FLUIDE CIMENT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 541.602.369

Publication

05/11/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13306593*

Déposé

31-10-2013



Greffe

N° d entreprise : 0541602369

Dénomination (en entier): BELGO FLUIDE CIMENT

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège: 4040 Herstal, Première Avenue 66

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par Maître Olivier C AS T E R S , notaire à Saint-Nicolas, le 31

octobre 2013, il résulte que :

1. Monsieur MANDREOLI Joseph, né à Liège le onze juin mil neuf cent cinquante-

neuf, domicilié 4630-Soumagne, voie des Boeufs, 24A.

Agissant aux présentes en qualité de fondateur.

2. Monsieur DA SILVA RODRIGUES Miguel Sébastien, né à Malmédy le trois juin

mil neuf cent septante-neuf, domicilié 4340-Awans, rue de l'Yser, 30.

Agissant aux présentes en qualité de fondateur.

3. La société privée à responsabilité limitée "PATRI SALVA", ayant son siège social à 4671-Saive (Blégny), rue Champ de Pihot, 66, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0447059538 et immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0447059538.

Agissant aux présentes en qualité de simple souscripteur.

ont constitué entre eux la société anonyme « BELGO FLUIDE CIMENT », ayant son siège social à 4040-Herstal, Parc industriel des Hauts Sarts, Première Avenue, 66, au capital de septante-cinq mille euros (75.000,00 ¬ ), représenté par sept cent cinquante actions nominatives sans désignation de valeur nominale, souscrites au pair comme suit: - par Monsieur Joseph MANDREOLI : quatre cent cinquante actions, soit une souscription de quarante-cinq mille euros ;

- par Monsieur Miguel DA SILVA RODRIGUES : cent cinquante actions, soit une souscription de quinze mille euros ;

- par la société PATRI SALVA : cent cinquante actions, soit une souscription de quinze mille euros ;

libérées en totalité par un versement en numéraire, de sorte que la somme de septante-cinq mille euros se trouve dès à présent à la disposition de la société sur un compte bloqué ouvert à son nom sous le numéro BE52 0688 9832 4909 dans les livres de la société anonyme BELFIUS BANQUE, à Bruxelles.

Les statuts de la société anonyme « BELGO FLUIDE CIMENT » sont les suivants

STATUTS

TITRE PREMIER : CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 1. Forme - Dénomination

La société revêt la forme de la Société anonyme. Elle est dénommée « BELGO FLUIDE CIMENT »

ARTICLE 2. Siège social

Le siège social de la société est établi à 4040-Herstal, Parc industriel des Hauts Sarts, Première Avenue, 66.

Il peut être transféré sur simple décision du conseil d'administration à publier à l Annexe au Moniteur belge.

Le conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés à cet

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

effet ont qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification au présent article qui en résulterait.

La société peut également, par simple décision du conseil d'administration, établir des succursales, agences, dépôts ou comptoir etc. ... tant en Belgique qu'à l'étranger ou les supprimer.

ARTICLE 3. Objet social

La société a pour objet, pour compte personnel ou pour compte de tiers, tant en Europe que dans le reste du monde:

¢' l entreprise de travaux d isolation thermique et acoustique ;

¢' l entreprise de pose de chape, de placement de pavés et blocs en béton, dallage, pavage, de cimentage, de revêtements béton translucide et travaux accessoires (A40221-A40816), de plafonnage, ainsi que d application de chapes fluides à base de ciment ;

¢' la commercialisation, ce mot devant être pris dans son acception la plus large et comprenant notamment l exportation, l importation, l achat, la vente, la fabrication, la transformation, la préparation, la représentation commerciale, le tout tant en gros, qu en demi-gros et au détail, de produits tels que notamment de chape fluides à base de ciment et autres matériaux, que de matériels tels que ceux nécessaires notamment à l application de chape fluide à base de ciment.

¢' l achat, l échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d achat, la mise en location, l exploitation et l entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres, domaines, immeubles de rapports, parkings, garages, halls industriels et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.

¢' l entreprise de promotion immobilière et de gestion immobilière (seulement pour compte propre)

La société peut également être administrateur, gérant ou liquidateur d autres personnes morales.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, en tout ou en partie, directement ou indirectement à son objet social.

La société peut s'intéresser par toutes voies (notamment par voie d'apports, d'association, de fusion, de prise de participation ou d'intervention financière) dans toutes affaires, sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise et/ou la réalisation de son objet social.

ARTICLE 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

TITRE DEUX: FONDS SOCIAL

ARTICLE 5. Capital

Le capital social est fixé à septante-cinq mille euros (75.000 EUR).

Il est représenté par sept cent cinquante actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/sept cent cinquantième de l'avoir social, toutes souscrites en numéraire et immédiatement libérées pour le tout à la constitution.

ARTICLE 6. Appel de fonds

Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription doivent être faits au lieu et aux dates que le conseil d'administration détermine souverainement.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit bonifier à la société les intérêts calculés au taux légal, augmenté de trois pour cent, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, dans le respect de l'égalité des actionnaires, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2013 - Annexes du Moniteur belge ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE 7. Nature des titres

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des titres nominatifs dont tout actionnaire peut prendre connaissance. La cession de titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou un par un fondé de pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur le transport de créances ou toute autre méthode autorisée par la loi.

L action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d un organisme de liquidation.

ARTICLE 8. Règles applicables en cas de cessions d'actions

8.1. Chaque actionnaire s interdit de céder à un tiers tout ou partie des actions de la

société dont il est propriétaire, sans l agrément des autres actionnaires.

Pour l application du présent article, la cession vise toute opération qui a pour objet ou pour effet le transfert d un droit réel sur tout ou partie des actions, à titre onéreux ou à titre gratuit.

L actionnaire qui a l intention de céder tout ou partie de ses actions à un tiers devra aviser les autres de son intention, par lettre recommandée (ci-dessous la « Lettre d information ») ; cette lettre devra indiquer le nombre d actions qu il se propose de céder, l identité complète du candidat cessionnaire ainsi que le prix et toutes les autres conditions et modalités de la cession envisagée ; la copie de l offre du candidat cessionnaire devra être annexée à la lettre d information.

En cas de refus d agrément d un ou de plusieurs autres actionnaires, l actionnaire candidat cédant ne pourra céder ses actions à un tiers pendant une période de trois mois à compter de la réception de la lettre d informations.

8.2. Pendant une période de trois mois à compter de la réception de la lettre d information, chaque actionnaire disposera du droit d acquérir les actions que l actionnaire candidat cédant se propose de céder.

L actionnaire candidat acquéreur devra exercer son droit par lettre recommandée expédiée à l actionnaire candidat cédant avant l expiration du délai de trois mois susdit.

L exercice du droit de préemption devra obligatoirement porter sur la totalité des actions dont la cession est envisagée.

Le droit de préemption sera exercé au prix et aux conditions offerts par le candidat cessionnaire de bonne foi prévus dans la lettre d information et l offre y annexée.

Le prix des actions devra être réglé soixante jours calendrier au plus tard après l exercice du droit de préemption.

La propriété des actions sera transférée à la partie qui s est porté acquéreur après paiement de la totalité du prix.

L actionnaire qui n a pas exercé son droit de préemption dans le délai de trois mois susdit sera censée y avoir renoncé.

Si aucun actionnaire n a pas exercé son droit de préemption dans le délai, l actionnaire candidat cédant pourra céder les actions au candidat cessionnaire aux prix, conditions et modalités prévus dans la lettre d information et l offre y annexée.

Si plusieurs actionnaires exercent leur droit de préemption, les actions dont la cession est proposée seront réparties entre eux au prorata du nombre d actions que chacun d eux possède. En cas de rompus, les rompus seront attribués, le premier, à



l actionnaire qui a le quotient le plus élevé et ensuite pour les suivants à l actionnaire qui a le quotient inférieur suivant le plus proche. En cas d égalité de quotient, l attribution du rompu donnera lieu à tirage au sort.

TITRE TROIS: ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

ARTICLE 9. Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant (et du représentant suppléant, s il échet) autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa (leur) désignation en qualité de représentant.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux réélections.

ARTICLE 10. Vacance

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, jusqu'à ce que la prochaine assemblée générale procède à l'élection définitive.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, l'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

ARTICLE 11. Présidence - Réunions

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

II se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Il se réunira également sur demande de deux administrateurs au moins et ce, dans un délai de quinze jours maximum.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

ARTICLE 12. Délibérations

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que sur les objets portés à son ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit ou assimilé à un écrit conformément à l article 1322, alinéa second du Code civil, à un de ses collègues délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Dans ce cas, le déléguant sera réputé présent en ce qui concerne les votes.

Le mandat doit être spécial pour chaque séance.

Sauf dans les cas prévus par la loi, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Si, dans une séance du conseil d'administration, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent, les résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres présents ou représentés.

ARTICLE 13. Procès-verbaux

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par tous les membres qui ont pris part à la délibération ou, à tout le moins, par ceux qui ont concouru à la formation de la majorité. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Les délégations y sont annexées. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signées par le président ou par deux administrateurs.

ARTICLE 14. Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

ARTICLE 15. Délégations et Gestion journalière

Comité de Direction

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation y afférente, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux à deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateur-délégué, soit à un ou plusieurs directeurs et autres agents, associés ou non, agissant soit seuls, soit deux à deux, soit conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Par gestion journalière, on entend, comme de droit, les actes qui ne sont que l exécution de la ligne de conduite tracée par le conseil d'administration, les ordres donnés et les directives décidées par le Comité de direction et ceux qu il est nécessaire d accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales dont, notamment, les actes conservatoires, l expédition des affaires courantes, ainsi que l exécution des décisions prises par l assemblée générale, par le conseil d'administration ou par le Comité de direction. Le conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels pouvoirs spéciaux qu'il détermine.

Le conseil d'administration fixe, s il échet, les attributions et les pouvoirs de la ou des personnes chargée(s) de la gestion journalière; il la (les) révoque le cas échéant.

Il peut être constitué un Comité de Direction au sein du conseil d'administration. Celui-ci en choisit les membres et en détermine les pouvoirs.

ARTICLE 16. Représentation de la société

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou auquel un officier ministériel prête son concours et en justice:

" soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

" soit, dans la limite de la gestion journalière, par le délégué à cette gestion.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE 17. Contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est exercé conformément au prescrit légal. L assemblée générale peut nommer un commissaire même si cette désignation n est pas légalement obligatoire.

TITRE QUATRE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ARTICLE 18. Composition et Pouvoirs

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle a les pouvoirs qui sont détermines par la loi sur les sociétés et les présents statuts.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE 19. Réunion - Convocation

L'assemblée générale se réunit annuellement le deuxième lundi du mois de mars, à 18 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions de capital.

Les assemblées générales tant ordinaires qu'extraordinaires se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformément aux dispositions légales par les soins du conseil d'administration.

Si tous les actionnaires sont présents ou valablement représentés, il ne devra pas être justifié de l accomplissement des formalités de convocation.

ARTICLE 20. Représentation

Tout propriétaire d'actions pourra se faire représenter à l'assemblée par un mandataire spécial lequel sera obligatoirement actionnaire. Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix. Les incapables sont représentés par leur représentant légal.

Toute action est indivisible; la société ne reconnaît quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, d'usufruit ou d'un gage, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

ARTICLE 21. Bureau

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à défaut par le plus âgé des administrateurs.

Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire et l'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires. Les administrateurs présents complètent le bureau.

ARTICLE 22. Délibération

Il est dressé, par les soins de l'organe qui a convoqué l'assemblée, une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Cette liste est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour sauf si la totalité du capital social est représentée et, dans ce dernier cas, pour autant que les procurations mentionnent expressément ce pouvoir.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre des titres représentés, à la majorité des voix.

ARTICLE 23. Prorogation

Quels que soient les objets à l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit d'ajourner à trois semaines toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Il peut user de ce droit à tout moment, mais seulement après l'ouverture des débats. Sa décision doit être notifiée avant la clôture de la séance et être mentionnée au procès verbal de celle-ci.

Cette notification entraîne l'annulation de plein droit de toutes les décisions prises par l'assemblée.

Les actionnaires devront être convoqués de nouveau à trois semaines, avec le même ordre du jour, et cette nouvelle assemblée ne pourra plus être ajournée.

Les formalités remplies pour assister à la première séance resteront valables pour la seconde.

ARTICLE 24. Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par la majorité des membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ils sont consignes dans un registre spécial tenu au siège social.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

TITRE CINQ : ÉCRITURES SOCIALES - RÉPARTITIONS BÉNÉFICIAIRES ARTICLE 25. Écritures sociales

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration dresse un inventaire complet des avoirs et droits de la société, des dettes, obligations et engagements de celle-ci. Le conseil d'administration établit ensuite les comptes annuels conformément à la loi. Le cas échéant, le conseil d'administration remet les pièces, avec le rapport de gestion établi conformément à la loi, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au(x) commissaire(s) qui établissent alors le rapport de contrôle prévu par la loi.

Les comptes annuels et les rapports ci-avant visés sont adressés aux actionnaires en nom, en même temps que la convocation.

ARTICLE 26. Adoption des comptes annuels

L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion et le rapport du ou des commissaires et discute les comptes annuels.

Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour et les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et, le cas échéant, au(x) commissaire(s). Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport de contrôle, sont, dans les trente jours de leur approbation, déposés à la Banque Nationale de Belgique par les soins des administrateurs, accompagnés des pièces requises par la loi.

ARTICLE 27. Distribution

Sur le bénéfice de l'exercice à affecter, diminué des pertes antérieures éventuelles, il est prélevé cinq pour cent minimum pour être affectés au fonds de réserve légal; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve venait à être entamée.

L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

ARTICLE 28. Acomptes sur dividendes

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le payement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, aux conditions prévues par la loi.

ARTICLE 29. Paiement des dividendes

Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par le conseil d'administration.

TITRE SIX: DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 30. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le soin des liquidateurs nommés par l'assemblée générale laquelle déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et fixera le mode de liquidation.

ARTICLE 31. Répartition

Après le payement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence du montant libéré sur celles-ci.

Si les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par les appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre tous les titres.

TITRE SEPT: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 32. Élection de domicile

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou directeur non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve le siège social, pour la durée de ses fonctions et pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social.

ARTICLE 33. Code des sociétés

Pour tout ce qui n est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code des sociétés seront quant à elles réputées non écrites.

TITRE HUIT: DISPOSITION TEMPORAIRE

ARTICLE 34.

Par dérogation aux dispositions de l article 27, pendant les deux premiers exercices de la société, la moitié au moins du bénéfice distribuable sera affecté à la constitution d un fonds de réserve.

Tels sont les statuts :

DECLARATIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES.

Les actionnaires décident que :

1. la première assemblée générale se tiendra en mars deux mil quinze.

2. le premier exercice social se terminera le trente et un décembre deux mil deux mil quatorze.

3. le nombre d administrateurs s élève actuellement à trois. Sont désignés en qualité

d administrateurs :

- Monsieur Joseph MANDREOLI, domicilié à 4630-Soumagne, Voie des Boeufs, 24/A ;

- Monsieur Miguel DA SILVA RODRIGUES, domicilié à 4340-Awans, Rue de l'Yser, 30 ;

- Monsieur Samuel MANDREOLI, domicilié à 4671-Blégny, Rue Lieutenant Simon, 11.

Leur mandat a une durée de six ans, il prendra fin après l assemblée générale

ordinaire qui se tiendra en deux mil vingt. Le mandat des administrateurs sera exercé

gratuitement.

4. Monsieur Alain ANCION, expert-comptable IEC, ou toute autre personne désignée

par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Monsieur Joseph MANDREOLI est désigné comme mandataire ad hoc de la société afin de disposer des fonds consigné sur le compte spécial ouvert au nom de la société dans les livres de la société BELFIUS BANQUE.

Aux effets ci-dessus, chaque mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION:

Les administrateurs réunis en conseil appellent aux fonctions de président du conseil d'administration, Monsieur Joseph MANDREOLI, domicilié à 4630-Soumagne, Voie des Boeufs, 24/A.

Il est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Il portera le titre d'administrateur-délégué.

Par gestion journalière, on entend, comme de droit, les actes qui ne sont que l exécution de la ligne de conduite tracée par le Conseil d'administration, les ordres donnés et les directives décidées par le Comité de direction et ceux qu il est nécessaire d accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales dont, notamment, les actes conservatoires, l expédition des affaires courantes, ainsi que l exécution des décisions prises par l assemblée générale, par le Conseil d'administration ou par le Comité de direction.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Volet B - Suite

Olivier CASTERS, notaire.

Pièce déposée : expédition de l acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.03.2015, DPT 29.09.2015 15614-0349-017
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16565-0185-017

Coordonnées
BELGO FLUIDE CIMENT

Adresse
PREMIERE AVENUE 66 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne