17/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 L 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L é p a . L E , , u
T r i b u n a l d e L a ( ï m r n s i
0 0 E E V . 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 6 2 9 . 7 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G O T E C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e l a S c i e n c e , 1 2 - 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t [ s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u v i n g t n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r C h r i s t o p h e V A N d e n B R O E C K , N o r a i r e à H u y , e n r e g i s t r é e à H u y 1 , l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
I I r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
« B E L G O T E C H » , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 7 . 6 2 9 . 7 6 2 ,
A y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e l a S c i e n c e , 1 2 à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a c q u e s B A T T A I L L E , N o t a i r e à H U Y , l e 0 1 o c t o b r e 2 0 0 4 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 8 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 4 6 1 6 5 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é r u e d e l a S c i e n c e , 1 2 à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , e n s u i t e d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 s e p t e m b r e 2 0 0 9 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 4 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 5 5 0 0 4 .
A , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , p a r m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t s e r a e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - S O U S C R I P T I O N - - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T 1 O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
M o n s i e u r J e a n - B r i c e R A D U , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , l e q u e l d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l , s o i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t d i x - h u i t e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( 1 6 9 . 9 1 8 , 7 0 E U R ) ;
M o n s i e u r L u d o v i c u s M O E Y E R S O M S l e q u e l d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l , s o i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t d i x - h u i t e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( 1 6 9 . 9 1 8 , 7 0 E U R ) ;
M o n s i e u r J e a n - M a r i e R A D U , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , l e q u e l d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l , s o i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 6 0 . 1 6 2 , 6 0 E U R ) ;
S o i t e n s e m b l e , u n e s o u s c r i p t i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t , e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 6 3 6 3 1 3 0 1 3 4 1 2 9 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , A g e n c e d e W a n z e , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e v e r s e m e n t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t
s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e
c i n q c e n t s e u r o s ( 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) a c t i o n s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P r o f i s c o , t e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s
q u ' i l s o n t p e r ç u s , d i s t r i b u é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4 , d a n s l e
c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u , i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o i
P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n . b . d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N A D A P T A T I O N D E S D I S P O S I T I O N S S T A T U T A I R E S R E L A T I V E S A U ,
C A P I T A L S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s c o n f o r m é m e n t à t o u t c e q u i p r é c è d e . I l
d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t :
L ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e c i n q : C A P I T A L d i s p o s e d é s o r m a i s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . »
I I e s t r a j o u t é u n a r t i c l e « C I N Q B I S - - H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » l e q u e l d i s p o s e c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R e t r e p r é s e n t é p a r 6 1 5 a c t i o n s
n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e d i t c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C h r i s t o p h e V A N d e n B R O E C K , à H U Y , e n d a t e d u 2 9
j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ; c e t t e
a u g m e n t a t i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e
d e l ' e x t r a i t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d u d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l ,
a i n s i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t ,
C h r i s t o p h e V A N d e n B R O E C K , N o t a i r e à H u y
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I * 1 3 1 6 8 6
D é p o s é a u g r f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e c e d e H u y , l e
2 8 O C 1 5
L
D é n o m i n a t i o n : B E L G O T E C H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S c i e n c e , 1 2 - 4 5 3 0 V I L L E R S - L E - B O U I L L E r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 6 2 9 7 6 2
O b j e t d e l ' a c t e : P r o r o g a t i o n d ' u n m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o r o g e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e R A D U ( N . N . : 4 6 . 0 5 . 2 4 - 4 0 5 . 7 0 ) , d o m i c i l i é r u e d e l ' E g l i s e , 3 à 4 2 1 7 H E R O N , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s e p t e m b r e 2 0 1 9 . I I e s t p r é c i s é q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L u d o v i c u s M O E Y E R S O M S ( N . N . : 5 5 . 0 1 . 2 4 - 2 5 1 . 9 4 ) , d o m i c i l i é B r o u w e r i j s t r a a t , 1 6 à 2 8 3 0 W I L L E B R O E C K e t l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r J e a n - B r i c e R A D U ( N . N . : 7 2 . 0 9 . 0 6 - 2 8 1 . 4 7 ) , d o m i c i l i é r u e F o n e t , n ° 1 / D à 4 2 1 8 C O U T H U I N , v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s e p t e m b r e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
R A D U J e a n - B r i c e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r ^ '
B i j l a g e n b i t i i z t - B - e l g i s c h - S i t a a t s b l a d O l t i V 2 0 1 3 = - A n n e z e s - d u M n n f t e u r b r e l g e -