BELIHERVE

Dénomination : BELIHERVE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 526.977.343

Publication

20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 12.12.2014, DPT 13.01.2015 15011-0491-016
24/04/2013

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*13302488*

D�pos�

22-04-2013

Greffe

N� d entreprise : 0526977343

D�nomination (en entier): BELIHERVE

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 4651 Herve, Outre-Cour,Battice 122

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

Extrait de l'acte re�u par Ma�tre St�fan LILIEN, Notaire � Verviers, le vingt-deux avril deux mille

treize, en cours d'enregistrement au deuxi�me bureau de l'enregistrement de Verviers

Fondateurs

1.- La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CASUAL MANAGEMENT", ayant son si�ge social � 4608 Warsage (Dalhem), rue Joseph Muller, 35. Soci�t� inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0865.480.520 et immatricul�e � la taxe sur la valeur ajout�e sous le num�ro 865.480.520. constitu�e aux termes d un acte re�u par Ma�tre St�fan LILIEN, Notaire � Verviers, en date du vingt quatre mai deux mil quatre, publi� par extrait aux annexes du Moniteur Belge du huit juin deux mil quatre, sous le num�ro 04084221,

Ici repr�sent�e par son g�rant, conform�ment � l article onze des statuts, Monsieur PETTA Emilio, domicili� � 4608 Dalhem (Warsage) rue Jospeh Muller 35, Nomm� � cette fonction, suivant d�cision prise par l assembl�e g�n�rale directement intervenue apr�s la constitution de la soci�t�.

2.- La Soci�t� anonyme "ALEN", ayant son si�ge social � 3500 Hasselt, 3500 Hasselt, Tulpinstraat 89. Soci�t� inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0427.954.991. et immatricul�e � la taxe sur la valeur ajout�e sous le num�ro 0427.954.991. constitu�e aux termes d un acte re�u par Ma�tre Fernand de BOOSERE, Notaire � Streel, en date du 04 octobre 1985, publi� par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 30 octobre suivant, sous le num�ro 851030115, dont les statuts ont �t� modifi�s � diverses reprises et pour la derni�re fois aux termes d un proc�s-verbal d assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par Ma�tre Marc JANSEN, notaire � Kermt, le 23 d�cembre 2010, publi� par extrait aux annexes du moniteur belge du 25 f�vrier 2011, sous le num�ro 11031100

Ici repr�sent�e par deux administrateurs, conform�ment � l article 18 des statuts, savoir :

- Monsieur ALEN Eug�ne Fernand Roland, (num�ro national : 510406 197-43) domicili� � 3500 Hasselt, Tulpinstraat 89,

- Madame ALEN Isabelle Lieve C�line, domicili�e � 3500 Hasselt, Luikersteenweg 283,

Nomm�s � cette fonction, suivant d�cision prise par l assembl�e g�n�rale en date du 17 d�cembre 2012, publi�e par extrait aux annexes du moniteur belge du 08 f�vrier 2013 sous le num�ro 13024398

3.- La Soci�t� anonyme "BELIGREEN", ayant son si�ge social � 3500 Hasselt, Genkersteenweg 379 A. Soci�t� inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0825.739.422. et immatricul�e � la taxe sur la valeur ajout�e sous le num�ro 0825.739.422.

constitu�e aux termes d un acte re�u par Ma�tre Luc TOURNIER, Notaire � Beringen, en date du 07 mai 2010, publi� par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 11 mai suivant, sous le num�ro 10302673,

pour laquelle se porte fort la soci�t� anonyme � ALEN �, pr�d�crite, dont le repr�sentant permanent est Monsieur ALEN Eug�ne Fernand Roland, domicili� � 3500 Hasselt, Tulpinstraat 89, administrateur nomm� � cette fonction, suivant d�cision prise par l assembl�e g�n�rale directement intervenue apr�s la constitution de la soci�t�.

Promettant ratification pour autant que de besoin

Forme: Soci�t� anonyme

D�nomination sociale : �BELIHERVE �

Si�ge social : 4651 Herve, Outre-Cour,Battice 122

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Objet social: La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu � l �tranger, pour compte propre ou pour le compte d autrui, par et avec autrui, l achat et la vente, en gros ou en d�tail, l'importation, l'exportation et la location de tous mat�riaux de construction, et de tous les articles, accessoires et prestations y aff�rente ainsi que l achat, la vente, la fabrication, la promotion, le placement, l entretien et la r�paration de fen�tres, portes, v�randas, ch�ssis, et ce en toute mati�re.

Elle peut �galement, � titre patrimonial, acheter, vendre, louer, entretenir et r�nover tous biens meubles et immeubles g�n�ralement quelconques.

Elle peut accepter tout mandat de gestion et d administration dans toute soci�t� et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle pourra r�aliser son objet social, soit en prenant des int�r�ts dans des entreprises, des soci�t�s en tout ou en partie, similaires ou connexes, en Belgique ou � l'�tranger.

La soci�t� peut, dans les limites de son objet social, conclure toutes op�rations financi�res, industrielles, commerciales ou civiles en Belgique et � l'�tranger. La soci�t� peut acqu�rir tout int�r�t, par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financi�re ou autrement dans n'importe quelle soci�t�, entreprise et op�ration ayant un objet social similaire, li� ou contribuant � la r�alisation de son propre objet.

La soci�t� peut pourvoir � l'administration, � la supervision et au contr�le de toutes soci�t�s ou associations, et sous toute ses formes, tant en vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandat d'administration.

La soci�t� peut notamment exercer des mandats d'administrateur, de g�rant et de liquidateur dans toutes soci�t�s.

Elle peut �galement consentir tous pr�ts � celles-ci ou accorder des s�ret�s ou garanties sous quelque forme et pour quelque dur�e que ce soit. La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

L objet social peut �tre �tendu ou restreint par vois de modification aux statuts dans les conditions requises par l article 559 du code des Soci�t�s.

Capital social :Le capital social est fix� � cent cinquante mille euros (150.000 EUR), soit 150 actions sans d�signation de valeur nominale

Fonds social : souscrit int�gralement par apport en num�raire par la soci�t� � CASUAL MANAGEMENT� � concurrence de 50 actions, par la soci�t� � ALEN � � concurrence de 50 actions, et par la soci�t� � BELIGREEN � � concurrence de 50 actions, et lib�r� int�gralement � la constitution.

Administration : La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu � l assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera un repr�sentant permanent charg� de l ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Le mandat d administrateur est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, le conseil d administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

Pouvoirs - Gestion : Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes de disposition et d'administration n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Il peut constituer un comit� de direction, dont les membres sont choisis dans ou hors de son sein. Il d�termine les pouvoirs de ce comit� de direction, en r�gle le fonctionnement et fixe la r�mun�ration de ses membres � imputer sur les frais g�n�raux.

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�.

- soit � un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein.

Le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent dans le cadre de cette gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Repr�sentation : La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice :

- soit par l'administrateur-d�l�gu�;

- soit par deux administrateurs conjointement ;

- soit dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d une d�cision pr�alable du conseil d administration.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Surveillance : La surveillance de la soci�t� est exerc�e par les actionnaires aussi longtemps que la nomination d'un commissaire n'est pas obligatoire.

Chacun d'eux disposera individuellement, dans ce cas, des pouvoirs d'investigation et de contr�le des op�rations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans d�placement, des livres, de la correspondance et de toutes les �critures de la soci�t�. Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable.

Assembl�e g�n�rale ordinaire : L'assembl�e g�n�rale ordinaire annuelle se r�unit le deuxi�me vendredi du mois de d�cembre, � dix huit heures au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans l'avis de convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant � la m�me heure. Conditions d admission � l assembl�e : Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, et pour autant que le conseil d'administration l'exige dans les convocations, tout propri�taire de titres nominatifs doit communiquer au conseil d'administration son intention de participer � l'assembl�e g�n�rale, dans le d�lai indiqu� dans la convocation.

Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit � une voix dans les limites impos�es par la loi.

Exercice social : L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque ann�e.

Constitution des r�serves et r�partition des b�n�fices : Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales. Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� d'abord cinq pour cent, affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint dix pour cent du capital social. Il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e. Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine l'affectation.

R�partition du boni de liquidation : Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaire � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Le solde �ventuel est r�parti � parts �gales entre toutes les actions ; les liquidateurs remboursent par priorit� les actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure jusqu'� ce qu'elles soient sur un pied d'�galit� avec les actions lib�r�es dans une moindre proportion ou proc�dent � des appels de fonds compl�mentaires � charge de ces derni�res.

Dispositions temporaires :

1. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social prendra cours le jour du d�p�t d'un extrait de l'acte constitutif de la

pr�sente soci�t� au Greffe du tribunal de commerce pour se terminer le 30 juin 2014.

2. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � trois et sont appel�s � ces fonctions:

- La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CASUAL MANAGEMENT", pr�d�crite, dont le repr�sentant permanent sera Monsieur PETTA Emilio, domicili� � 4608 Dalhem (Warsage) rue Jospeh Muller 35,

- La Soci�t� anonyme "ALEN", dont le repr�sentant permanent sera Monsieur ALEN Eug�ne Fernand Roland, (num�ro national : 510406 197-43 )domicili� � 3500 Hasselt, Tulpinstraat 89, - La Soci�t� anonyme "BELIGREEN", ayant son si�ge social � 3500 Hasselt, Genkersteenweg 379 A. dont le repr�sentant permanent sera dont le repr�sentant permanent sera Monsieur ALEN Eug�ne Fernand Roland, (num�ro national : 510406 197-43) domicili� � 3500 Hasselt, Tulpinstraat 89

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e G�n�rale annuelle de 2019. Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale.

3. Premi�re Assembl�e G�n�rale annuelle

Volet B - Suite

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e au deuxi�me vendredi du mois de d�cembre 2014.

4. Commissaire

La soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus par l'article 15 du code des Soci�t�s, l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et � l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement aux fins de proc�der � la nomination des pr�sident et administrateur-d�l�gu� et de pr�ciser les r�gles qui d�terminent la r�partition des comp�tences des organes de la soci�t�.

A l'unanimit� le Conseil d�cide d'appeler aux fonctions de :

. Pr�sident : La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CASUAL MANAGEMENT", pr�d�crite, dont le repr�sentant permanent sera Monsieur PETTA Emilio, domicili� � 4608 Dalhem (Warsage) rue Jospeh Muller 35

. Administrateur-d�l�gu� :

- La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CASUAL MANAGEMENT", pr�d�crite, dont le repr�sentant permanent sera Monsieur PETTA Emilio, domicili� � 4608 Dalhem (Warsage) rue Jospeh Muller 35

L administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

Le mandat de l administrateur-d�l�gu� ainsi nomm� est gratuit.

D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs sp�ciaux � la soci�t� � CABINET PETTA & Associ�s, (num�ro d entreprise : 0832.786.966.) avec facult� de substituer, afin d'effectuer toutes les formalit�s administratives pour l'inscription, modification ou radiation aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises (loi du 16 janvier 2003 portant cr�ation d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du Registre du Commerce, cr�ation de guichets d'entreprises agr�es et portant diverses dispositions) et toutes autres formalit�s (immatriculation � la Taxe sur la valeur ajout�e...). Ce mandat ne peut en aucun cas engager une quelconque responsabilit� du mandataire sur le plan financier.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Acte et documents d�pos�s en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte :

- exp�dition �lectronique de l acte constitutif du 22 avril 2013

St�fan LILIEN, notaire associ� de la soci�t� en nom collectif "St�fan & David LILIEN, notaires associ�s", ayant son si�ge � Verviers,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

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Moniteur

belge

19/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 11.12.2015, DPT 14.01.2016 16014-0063-016

Coordonnées
BELIHERVE

Adresse
OUTRE-COUR 122 4651 BATTICE

Code postal : 4651
Localité : Battice
Commune : HERVE
Province : Liège
Région : Région wallonne

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