C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 0 - 0 2 - 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
L c C r L ` f f e C p d é !
g J ~ ,
f v i S f f k r u e C O U T E L I E R
* 1 3 0 3 6 1 6 3 *
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c t é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e B o t s d e s H a i e s , 2 4 - 4 8 2 0 O I S O N ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 7 5 . 7 8 5
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - D i v e r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
2 ° N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ,
3 ° G r a t u i t é d e s m a n d a t s ,
4 ° A p p r o b a t i o n d e s o p é r a t i o n s p o s é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A G O 2 0 1 1 à c e j o u r .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M a r i e - P a u l e N A N S O N d o m i c i l i é e r u e B o i s d e s H a i e s , 2 4 à 4 8 2 0 O I S O N ( N . N . 5 5 . 0 1 . 1 9 - 1 7 6 - 2 8 ) p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 ) N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r V A N D E N H O V E B e n o î t d o m i c i l i é r u e B o i s d e s H a i e s , 2 4 à 4 8 2 0 O I S O N ( N . N . 9 0 . 0 5 . 0 3 - 2 2 5 - 5 8 ) p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M a r i a R O D R I G U E Z - M E D R A N n ' e s t p a s r e n o u v e l é .
3 ) G r a t u i t é d e s m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e t o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e x e r c é s a u s e i n
d e l ' e n t r e p r i s e s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
4 ) A p p r o b a t i o n d e s o p é r a t i o n s p o s é e s p a r l ' e n t r e p r i s e d e l ' A G O 2 0 1 1 à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s o p é r a t i o n s e t a c t e s p o s é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p u i s
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 1 à c e j o u r .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
N A N S O N M a r i e - P a u l e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e