18/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( n n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 8 4 8 9 7 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 5 0 0 H U Y
G P 0 7 A V R . 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 4 2 7 . 1 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E P C O P A R T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e W a r e m m e 1 1 4 , 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
( E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 4 m a r s 2 0 1 4 )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i n m e l a n o m i n a t i o n d e M r . J o h n P e r c y c o m m e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d u l e r f é v r i e r 2 0 1 4 . M r . J o h n P e r c y J o h n a u r a l a f o n c t i o n d e S a l e s & M a r k e t i n g R e p r e s e n t a t i v e .
L e m a n d a t a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t e s t e s s e n t i e l l e m e n t n o n r é m u n é r é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e t o u t e s t e s a c t i o n s q u i o n t é t é f a i t e s p a r M r . J o h n P e r c y c o m m e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e p u i s l e l e r f é v r i e r 2 0 1 4 ,
W e i a k o S P R L
M e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
R e p r é s e n t é p a r
J o h n L a e b e n s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b l e d B e l g i s e l i S I a a l s b l a d . : 1 8 / 9 4 / 2 1 1 1 4 _ r _ A n n e x e s _ d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 2 6 9 9 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 2 . 4 2 7 . 1 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E P C ° P A R T S
t k i ; ; 0
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 5 0 0 H U Y
1 9 J U I N 2 0 1 4
G r e f f
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e W a r e m m e 1 1 4 , 4 6 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
( E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 9 m a i 2 0 1 4 )
L e c o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e R u e d e W a r e m m e 1 1 4 , 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t à R u e C h a u m o n t 4 D , 4 4 8 0 B n g i s a v e c e f f e t i m m é d i a t .
W e l a k o S P R L
M e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
R e p r é s e n t é p a r
J o h n L a e b e n s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
25/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 4 2 7 . 1 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E P C O P A R T S
1 3 1 9 5
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m : j e d e H u y , l e
1 6 O C T 1 1 3
L e G i 4 ' E a r
G r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e W a r e m m e 1 1 4
4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u d é c i s i o n d ' E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 e t a y a n t s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , d e r e m p l a c e r m o n s i e u r J a n D e L u y c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A e n s o n m a n d a t c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p a r m o n s i e u r P a u l E e l e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i .
P a v a H o l d i n g N V B e r n a r d D e M e e s t e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
( C a t . B ) ( C a t . A )
R e p r é s e n t é p a r
P a s c a l V a n h a l s t
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2013
ÿþ" Q .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
% W H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 4 2 7 i 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E P C O P A R T S
1 , 4 0 0 m e n
_ T . 5 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- l
B i j l a g e n b i t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , R u e d e W a r e m m e 1 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É N O M I N A T I O N E T N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u l e 1 7 j u i n 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r p a r v o t e s s é p a r é s e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
1 . L e s a c t i o n n a i r e s o n t c o n s t a t é q u e l e m a n d a t d e l a s o c i é t é R S M I N T E R A O D I T B C V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d D e G r a n d R y , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , a t e r m i n é l e 1 1 m a r s 2 0 1 3 .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r , à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 e t a y a n t s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a n D e L u y c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e ! a s o c i é t é .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e f i x e r l a d u r é e d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e à t r o i s a n n é e s f i s c a u x , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' a n 2 0 1 6 .
W E L A K O S P R L
M e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
R e p r é s e n t é p a r M r . J o h n L a e b e n s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 27.03.2013, DPT 30.04.2013 13111-0584-039
06/03/2013 : HU044589
28/02/2013 : HU044589
31/01/2013 : HU044589
24/10/2012 : HU044589
24/08/2012 : HU044589
21/05/2012 : HU044589
22/12/2011 : HU044589
06/09/2011 : HU044589
29/06/2011 : HU044589
29/09/2010 : HU044589
15/07/2010 : HU044589
23/07/2009 : HU044589
02/07/2009 : HU044589
07/07/2008 : HU044589
26/07/2007 : HU044589
24/07/2007 : HU044589
23/07/2007 : HU044589
02/05/2007 : HU044589
14/03/2007 : HU044589
16/01/2007 : HU044589
27/09/2006 : HU044589
10/04/2006 : HU044589
20/10/2005 : HU044589
01/09/2005 : HU044589
11/01/2005 : HU044589
24/12/2004 : HU044589
29/10/2003 : HU044589
05/08/2003 : HU044589
05/08/2003 : HU044589
05/08/2003 : HU044589
12/12/2002 : HU044589
06/12/2002 : HU044589
09/09/2002 : HU044589
25/07/2002 : HU044589
04/01/2002 : HU044589
03/10/2000 : HU044589
26/11/1999 : HU044589
21/07/1999 : HU044589
24/01/1998 : HU44589