05/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 20.12.2013, DPT 31.01.2014 14023-0495-012
30/10/2013
ÿþ* P I
l N l l l Y I I I I 1 1 I 1 M Y I 1 1 1 1 I I I
R é
M o b
M o d P O P 1 1 . 1
Y : P i C t . i : 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l V ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 2 7 3 . 7 3 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B e r a c o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u B o u t d u M o n d e 2 3 , 4 0 5 3 E m b o u r g , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - o r g a n e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
Q j e t s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 a d é c i d é l a r e n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s q u i p r e n d r a f i n l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n 2 0 1 9 :
M o n s i e u r J e a n - L o u i s B e r r y e r , r é s i d a n t à 4 0 5 3 E m b o u r g , a v e n u e d u B o u t d u M o n d e 2 3
" L a S A B a t i + d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 4 0 5 3 E m b o u r g , r u e d e s E g l a n t i e r s 6 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e B e r r y e r , r é s i d a n t à 4 0 5 3 E m b o u r g , r u e d e s E g l a n t i e r s 6
L o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e e n s u i t e , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
L a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s B e r r y e r ,
r é s i d a n t à 4 0 5 3 E m b o u r g , a v e n u e d u B o u t d u M o n d e 2 3 , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t s o n m a n d a t
B a t + S A
a d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r
P i e r r e B e r r y e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/03/2013
ÿþ M W 2 . !
1 ' - ' - g . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l m i j t m l e 1 1 1 1 1 1 1
R é
M a b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 2 7 3 7 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e r a c o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u B o u t d u M o n d e 2 3 , 4 0 5 3 E m b o u r g
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - E r r e u r m a t é r i e l l e D a n s l a p u b l i c a t i o n d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , i l f a l l a i t l i r e :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i l e 1 ° ` f é v r i e r 2 0 1 3 e t a a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - L o u i s B e r r y e r ( d o m i c i l i é a v e n u e d u B o u t d u M o n d e 2 3 à 4 0 5 3 E m b o u r g ) a u p r è s d e l a s o c i é t é s u i v a n t e :
* T o p C o f f e e S e r v i c e S A é t a b l i e à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e W a r e m m e 1 1 9 ;
D a t e d ' e f f e t : 4 a v r i l 2 0 0 7
B a t i + S A
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r e s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e B e r r y e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2013
ÿþM o t l 2 , 1
w e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 2 7 3 7 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e r a c o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u B o u t d u M o n d e 2 3 , 4 0 5 3 E m b o u r g
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i l e l e r f é v r i e r 2 0 1 3 e t a a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e B e r r y e r ( d o m i c i l i é r u e d e s E g l a n t i e r s 6 à 4 0 5 3 E m b o u r g ) a u p r è s d e l a s o c i é t é s u i v a n t e :
* T o p C o f f e e S A é t a b l i e à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e W a r e m m e 1 1 9 ;
D a t e d ' e f f e t : 4 a v r i l 2 0 0 7
B a t i + S A
A d m i n i s t r a t e u r ;
R e p r e s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e B e r r y e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 30.11.2012, DPT 31.01.2013 13021-0599-013
12/04/2012
ÿþ , " ~ i ~ , f f ^ i " , j I ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
w " n w . i " . S - . . Y
I I I I I I I , 1 2 1 1 ° 1 1 1 2 U 1 , 1 1 1 N I
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 2 7 3 7 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e r a c o
2 9 ` 0 3 - 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e a v e n u e d u B o u t d u M o n d e 2 3 , 4 0 5 3 E m b o u r g
( ) b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t - D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i t l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - L o u i s B e r r y e r ( d o m i c i l i é a v e n u e d u B o u t d u M o n d e 2 3 à 4 0 5 3 E m b o u r g ) a u p r è s d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s :
* I n v e s t & C o r p o r a t e S A é t a b l i e à 4 0 2 0 L i è g e , r u e L i b o t t e 7 ;
D a t e d ' e f f e t : 2 7 m a i 2 0 0 9
* P e c u n i a S A é t a b l i e à 4 0 2 0 L i è g e , r u e L i b o t t e 7 ;
D a t e d ' e f f e t 4 a v r i l 2 0 0 7
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s ' e s t r é u n i e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t R u t t e n d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
J e a n - L o u i s B e r r y e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 21.12.2011, DPT 13.01.2012 12008-0048-012
02/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 16.12.2010, DPT 28.01.2011 11016-0502-013
09/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 18.12.2009, DPT 01.02.2010 10030-0077-012
22/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 15.12.2008, DPT 19.01.2009 09013-0309-011
18/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 18.12.2015, DPT 08.01.2016 16010-0499-012