BEURRERIE DU PAYS D'HERVE-AUBEL, EN ABREGE : B.H.A BELGIUM.

Dénomination : BEURRERIE DU PAYS D'HERVE-AUBEL, EN ABREGE : B.H.A BELGIUM.

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 403.892.558

Publication

11/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 06.06.2014 14154-0562-039
23/09/2014

��(en abr�g�):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE MITOYENNE 897 - 4840 WELKENRAEDT

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :REMPLACEMENT DU COMMISSAIRE

L' assembl�e g�n�rale du 02/06/2014 a approuv� le remplacement du commissaire DBW pour l'exercice 2013 par la soci�t� civile sous forme d'une SPRL AUDITAS-DBW, repr�sent�e par Monsieur SVEN VAN sTEELANT, Elle nomme cette derni�re soci�t� comme commissaire pour une nouvelle dur�e de 3 ans.

Lembrecht Robert

administrateur d�l�gu�

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe D�poa Gram du

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MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0403892558 D�nomination

(en entier) : BEURRERIE DU PAYS DE HERVE-AUBEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

20/12/2013

��Mod 11.1

SURI

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� uu Or~' TRIBUNAL DE OOMNtBRC

1 Q DEC

N� d'entreprise : 0403.892.558

D�nomination (en entier) :'Beurrerie du Pays d'Herve-Aubel"

(en abr�g�): "B.H.A. BELGIUM S.A."

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Mitoyenne 897

4840 WELKENRAEDT

Objet de l'acte : CONVERSION DES ACTIONS EN ACTIONS NOMINATIVES - SUPPRESSION DES PARTS DE FONDATEUR ET DES PARTS BENEFICIAIRES - MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DE LA SOCiETE - MODIFICATION DES STATUTS - ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-deux novembre deux mille treize, par Ma�tre Tim CARNEWAL,:t notaire associ� � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "Beurrerie du Pays d'Herve-Aubel", en abr�g� "B.H.A. BELGIUM S.A.", ayant son si�ge � Rue Mitoyenne 897, 4840'' Welkenraedt, ci-apr�s d�nomm�e "la Soci�t�",

a pris les r�solutions suivantes:

1� Modification de l'article 2 des statuts, afin de le mettre en concordance avec la d�cision de transfert du si�ge social vers Rue Mitoyenne 897, 4840 Welkenraedt, prise par d�cision de l'assembl�e g�n�rale. extraordinaire en date du 1 septembre 2009, publi� aux Annexes du Moniteur belge du 19 janvier suivant, sous le num�ro 20100119/9467.

Remplacement de l'article 2 des statuts comme repris dans le nouveau texte des statuts. 2� Suppression des parts de fondateur et les parts b�n�ficiaires.

Suppression et remplacement de l'article 5 des statuts comme repris dans le nouveau texte des statuts. 3� Suppression de l'article 7 des statuts concernant le capital autoris�, et de ne pas le remplacer.

4� Constatation qu'hormis les actions repr�sentant le capital social, il n'y a pas d'autres titres au porteur' circulant au sein de la soci�t�.

5� Modification des statuts suite � la d�cision de conversion des actions au porteur en actions nominatives: * modification de l'article 9 des statuts concernant la nature des actions,

* modification de l'article 25 des statuts concernant la convocation � l'assembl�e g�n�rale. �;

* modification de l'article 26 des statuts concernant les formalit�s � accomplir afin d'�tre admis � l'assembl�e;

g�n�rale, Suppression du premier alin�a de l'article 11 des statuts, et suppression du dernier alin�a de l'article 12 des;

statuts.

6� Suppression de l'article 10 des statuts concernant l'indivisibilit� des titres et de ne le pas remplacer.

7� Suppression du maximum de membres du conseil d'administration. D�cision que le conseil,. d'administration pourra compter plus que sept membres.

Suppression et remplacement de l'article 13 des statuts comme repris dans te nouveau texte des statuts.

8� Modification de la repr�sentation de la soci�t�, de sorte que la soci�t� sera repr�sent�e vis-�-vis de tiers," en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire' serait requis, soit par le conseil d'administration ou soit par un administrateur et le pr�sident du conseil' ;j d'administration, agissant conjointement.

Modification de l'article 20 des statuts comme repris dans le nouveau texte des statuts.

9� Modification de la repr�sentation des actionnaires � l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, de sorte que: ,; les actionnaires peuvent se faire repr�senter par un mandataire.

Modification de l'article 27 des statuts comme repris dans te nouveau texte des statuts.

10� Suppression des articles 28 et 29 des statuts concernant le bureau et la prorogation de l'assembl�e; g�n�rale, et de ne pas les remplacer,

11� Suppression de l'article 31 des statuts concernant les conditicns sp�ciales de pr�sence et majorit� �� l'assembl�e g�n�rale et de ne pas le remplacer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

-- -

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Mod 11.1

12� Modification de la distribution des b�n�fices, de sorte que le b�n�fice net annuel sera distribu� selon les dispositions l�gales,

Remplacement de l'article 34 comme repris dans le nouveau texte des statuts.

13� Modification des articles 36 et 37 des statuts concernant la dissolution de la soci�t� et de la comp�tence des liquidateurs.

14� Adoption d'un nouveau texte des statuts, afin de le mettre en accordance avec les r�solutions prises, avec la situation actuelle de la soci�t� et avec le Code des soci�t�s, Un extrait du nouveau texte des statuts sera comme suit :

FORME JURIDIQUE - DENOMiNATiON.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "Beurrerie du Pays d'Herve-Aubel'; en abr�g� "Bi-LA. BELGIUM S.A."

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � Rue Mitoyenne 897, 4840 Welkenraedt.

OBJET.

La Soci�t� a pour objet de r�aliser en Belgique ou � l'�tranger pour son compte ou pour le compte d'autrui, et de toutes les mani�res qui lui para�tront les mieux appropri�es, toutes op�rations commerciales, financi�res, industrielles, civiles, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � l'achat et la vente de produits laitiers, biotechniques, parapharmaceutiques, agro-alimentaires, la transformation et le conditionnement de ceux-cl, leur valorisation, la recherche de leur meilleure utilisation.

Elle peut �galement faire toutes les op�rations de marketing.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, d'association, de souscription, de participation financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s ou entreprises, existantes ou � cr�er, ayant un objet analogue ou connexe au sien ou de nature � faciliter la r�alisation de son objet social.

DUREE.

La soci�t� existe pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � un million sept cent mille euros (1.700.000,00 EUR).

11 est repr�sent� par deux cent douze mille cinq cent (212.500) actions, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/ deux cent douze mille cinq centi�me du capital social.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale,

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

REUNiONS-DELIBERATiONS ETRESOLUTIONS.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux administrateurs, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail.

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger au lieu indiqu� dans la convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e, Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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R�serv�

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ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. !l ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent, Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s parle pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

ei. En g�n�ral

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

e2. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Il d�crit leur composition et leur mission.

�3. Gestion journali�re

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

�4. Comit� de direction

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, soit par le conseil d'administration, soit par un administrateur et le pr�sident du conseil d'administration agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. Lorsqu'un administrateur est charg� de la gestion journali�re, celui-ci portera le titre de administrateur-d�l�gu�", Lorsqu'une personne non-administrateur est charg�e de la gestion journali�re, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur g�n�ral ou tout autre titre par lequel elle a �t� indiqu�e dans l'arr�t� de nomination.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux,

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

ASSEMBLEE GENERALE

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le premier lundi du mois de juin � quatorze heures.

Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a !feule jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�. REPRESENTATION.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau-de l'assembl�e, En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la majorit� simple des voix �mises,

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes ; (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il e droit et (iii) et pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention " oui " ou " non " ou " abstention ". L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e. REPART!TION DES BENEFICES.

Le b�n�fice net annuel est distribu� selon les dispositions l�gales.

Sur le solde b�n�ficiaire, il est pr�lev� cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de r�serve l�gale, ce pr�l�vement cessant d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint le dixi�me du capital social. Cette obligation reprend si la r�serve l�gale descend en dessous de ce minimum.

Le surplus est � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui, sur proposition du conseil d'administration, d�cidera chaque ann�e de son affectation.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des soci�t�s. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas �ch�ant, nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale.

La nomination du/des liquidateurs) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des soci�t�s.

lis disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

15� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Ma�tre Nicolas Couder, ou � tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, ayant ses bureaux � Avenue Louise 106, 1050 Bruxelles ou au conseil d'administration, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait ; une exp�dition du proc�s-verbal, liste de pr�sence, le texte coordonn� des statuts, une exp�dition du proc�s-verbal de carence du 6 novembre 2013 avec liste de pr�sence).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Tim CARNEWAL

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

02/07/2013

��ti

II

ui

i

*13300428

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� au Greffe du

TRIBUNAL DE COMM: ACE DE VERVIERS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0403892558

D�nomination

(en entier) : BEURRERIE DU PAYS DE HERVE-AUBEL

(en abr�g�):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE MITOYENNE 897 - 4840 WELKENRAEDT

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :NOMINATION ADMINISTRATEURS

L' assembl�e g�n�rale du 03/06/2013 d�cide que les mandats des administrateurs suivants :

Van Impe Marc. , Van Impe Luc, la SA Olympia et la SA Pajot Dairy, prendront fin apr�s l'assembl�e

g�n�rale.

L'assembl�e d�cide de renommer comme administrateur pour une dur�e de 6 ans :

-Monsieur Van Impe Marc Billastraat 31-1820 Steenokkerzeel - Belgique.

-Monsieur Van Impe Luc Brusselsesteenweg 123 1500 Halle - Belgique

-La SA Olympia (0400.924.952) -- Steenweg naar Asse 183 1540 Herne Belgique repr�sent� par

monsieur Van Impe Luc

-La SA Pajot Dairy (0435.003.923) Sint Annadreef 68B 1020 Brussel Belgique repr�sent� par

monsieur Van Impe Marc

Les mandats expirent apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2019.

Lambrecht Robert

administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 21.06.2013 13193-0408-039
27/01/2015

��Mod 11.1

N� d'entreprise : 0403.892.558

D�nomination (en entier) : Beurrerie du Pays d'Herve-Aubel

(en abr�g�): S.H.A. BELGIUM S.A.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue Mitoyenne 897

4840 Welkenraadt

Ob et de l'acte : AUTORISATION ACQUISITION ACTIONS PROPRES � MODIFICATION DES STATUTS

il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le trente d�cembre deux mille quatorze, par Ma�tre Tim CARNEWAL, notaire � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme 'Beurrerie du Pays d'Herve-Aubel", en abr�g� � S.H.A. BELGIUM S.A. �, ayant son si�ge � Rue Mitoyenne 897, 4840 Welkenraedt, ci-apr�s d�nomm�e "la Soci�t�", a pris les r�solutions suivantes :

1� D�cision d'abolir le droit de pr�f�rence en cas de cession d'actions et remplacement de l'article 10 des statuts (Cession d'actions, d'obligations convertibles et de droits de souscription).

2� L'assembl�e a autoris� le Conseil d'Administration � acqu�rir, conform�ment � l'article 620, �1 du Code des soci�t�s, pour une p�riode d'un an, renouvelable, � compter de la publication du proc�s-verbal de cette Assembl�e G�n�rale, au maximum du nombre d'actions dont le pair comptable total ne d�passe pas 20 % du capital souscrit, �mises par l� Soci�t�, pour une contre-valeur par action de huit euros (8,00 EUR) par action.

L'assembl�e a autoris� le Conseil d'Administration d'ali�ner les actions acquises en vertu de l'article 620, �1 du Code des soci�t�s, conform�ment � l'article 622, �2 du Code des soci�t�s.

L'assembl�e a d�cid� de modifier l'article 11 des statuts (Aquisition de titres propres) et de le remplacer,

3� L'assembl�e a d�cid� de ne pas adopter un nouveau texte des statuts.

4� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Ma�tre Virginie Lescot, Ma�tre Diewertje Castelein ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper, ayant ses bureaux � l'avenue Louise 106, 1050 Bruxelles et Gateway House, Brusseistraat 595, 2018 Anvers, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'Inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, te cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, une liste de pr�sence le texte

coordonn� des statuts),

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits d'Enregistrement

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

=Volet B ; Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe D�pos� au Greffe du

*1501907

~ JAN, 2015

Le Greffier

Greffe

14/09/2012

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Le Greffier d�l�gu�,

Monique COUTELIER

N� d'entreprise ; 0403892558

D�nomination

(en entier) : BEURRERIE DU PAYS DE HERVE-AUB

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� au Greffe du

MODWORD 11.1

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE MITOYENNE 897 - 4840 WELKENRAEDT

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte ;RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE

L' assembl�e g�n�rale du 04/06/2012 e d�cid� de renouveler le mandat du commissaire DBW, repr�sent�e par Patrick Waltniel, Keizersplein 40 A � 9300 Aalst, pour 3 ans.

Lambrecht Robert administrateur d�l�gu�

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" iaisa~sa"

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

0 5 SEP. 2012

Le Greffier Greffe

r

26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 22.06.2012 12200-0296-037
05/09/2011

�� Mod 2.0

\'_(c) ) Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Ill 1111111 1111

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TAINNAI: �eN1M� li�g lig yEI3YIgfis

2 4 A4UT 2011

e Grefifer,~.

Gren�_.._..

N� d'entreprise : 0403892558

D�nomination

(en entier) : BEURRERIE DU PAYS DE HERVE-AUBEL

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE MITOYENNE 897 - 4840 WELKENRAEDT

Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEURS - NOMINATION ADMINISTRATEUR DELEGUE

Les mandats des administrateurs suivants, c.a.d. les messieurs Wijnands Jacques, Lambrecht Robert et Van De Cauter Stephan, prendront fin apr�s l'assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e G�n�rale du 06/06/2011 d�cide de nommer comme administrateur pour une dur�e de 6 ans :

-Monsieur Wijnands Raymond Mauritslaan 33 6161 HP Geleen Pays Bas. -Monsieur Lambrecht Robert -- Roland Monteynestraat 24 9300 Aalst Belgique -Monsieur Van De Cauter Stephan -- Gustaaf Papestraat 53 9300 Aalst Belgique

Les mandats expirent apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2017.

Le Conseil cl' administration du 06/06/2011 d�cide de nommer comme administrateur d�l�gu�:

-Monsieur Lambrecht Robert, Roland Monteynestraat 24, 9300 Aalst, Belgique

Larnbrecht Robert

administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2011- Annexes du Moniteur belge

01/07/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 27.06.2011 11218-0278-038
22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 20.06.2011 11175-0070-034
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 30.06.2010 10243-0343-038
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 23.06.2009 09285-0108-035
27/03/2009 : VV010721
10/02/2009 : VV010721
10/02/2009 : VV010721
10/02/2009 : VV010721
11/07/2008 : VV010721
06/09/2007 : VV010721
11/09/2006 : VV010721
17/02/2006 : VV010721
12/07/2005 : VV010721
28/01/2005 : VV010721
12/07/2004 : VV010721
26/11/2003 : VV010721
14/07/2003 : VV010721
04/07/2001 : VV010721
15/07/2000 : VV010721
22/02/1995 : VV10721
16/07/1993 : VV10721
01/01/1993 : VV10721
23/07/1991 : VV10721
30/05/1991 : VV10721
04/01/1991 : VV10721
15/07/1987 : VV10721
29/01/1986 : VV10721
01/01/1986 : VV10721

Coordonnées
BEURRERIE DU PAYS D'HERVE-AUBEL, EN ABREGE :…

Adresse
RUE MITOYENNE 897 4840 WELKENRAEDT

Code postal : 4840
Localité : WELKENRAEDT
Commune : WELKENRAEDT
Province : Liège
Région : Région wallonne

BEURRERIE DU PAYS D'HERVE-AUBEL, EN ABREGE : B.H.A BELGIUM.

Société anonyme

Publication

Coordonnées BEURRERIE DU PAYS D'HERVE-AUBEL, EN ABREGE :…

Coordonnées
BEURRERIE DU PAYS D'HERVE-AUBEL, EN ABREGE :…