BFAN

SA


Dénomination : BFAN
Forme juridique : SA
N° entreprise : 420.295.060

Publication

12/12/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
23/10/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mal POF 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

outIMLI ~A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

` N°d'entreprise : 0420.295.060

Dénomination (en entier) : Bfan

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue renory, 497 à 4031 LIEGE (Belgique)

(adresse complète)

Objets) de l'acte :

Texte :

HDe l'accord unanime écrit des actionnaires, effectué le 25 septembre 2013, il résulte la décision suivante prise à l'unanimité:

procéder à la nomination d'une nouvelle administratrice à savoir la société anonyme « Société wallonne de Gestion et de Participations », en abrégé « SOGEPA », ayant son siège social

à 4000 Liège, Boulevard d'Avroy, 38 reprise au RPM sous ;le numéro 426.887.397 laquelle aura pour représentante permanente Madame TRINON Sophie, demeurant rue Vallée 5 à 4681 Hermalle Sous Argenteau

Elle est nommée à dater de ce jour.

CATANIA Gabriel

'Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 25.07.2013 13363-0102-046
23/05/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
19/03/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
27/12/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
23/08/2012
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Moa POF 11.1





Vote B





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

N°d'entreprise: 0420.295.060

Dénomination (en entier) : bfan SA

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège: Rue de Renory, 497 - 4031 Liège (Anlgeur) - Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de !'acte : Nomination comissaire

Texte :

Du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaires des actionnaires tenue le 16 mai 2012, il résulte que l'assemblée générale a décidé à

l'unanimité de renouveler le mandat de commissaire de SCCRL Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises (N° d'entreprise : 0446.334.711), située Boulevard d'Avroy 38 à 40û0 Liège, représentée par Monsieur Philippe Pire (NN : 59072707515), réviseur d'entreprises.

Ce mandat est d'une durée de trois ans et viendra à échéance à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2014.

Marinus Korevaar

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou ta fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 12.07.2012 12309-0114-041
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 28.06.2011 11230-0259-038
22/06/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mali 2.0

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'1109329]*

N° d'entreprise : 420.295.060

Dénomination

(en entier) : BFAN

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4031 Liège (Angleur), rue de Renory, 497.

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - EMISSION DE WARRANTS - MODIFICATIONS AUX STATUTS - NOMINATIONS

D'un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du six juin deux mille onze, en cours: d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BFAN", ayant son siège social à 4031 Liège (Angleur), rue de Renory, 497.

L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :

1 Rapport du conseil d'administration sur l'objet et la justification détaillée de l'émission de droits de

souscription (warrants) établi conformément à l'article 583 du Code des Sociétés.

On omet.

2- Augmentation de capital par apport en numéraire.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent mille euros vingt-quatre cents (500.000,24 ¬ ) pour le porter de trois millions six cent quatre-vingt-neuf mille deux euros nonante cents. (3.689.002,90 E) à quatre millions cent quatre-vingt-neuf mille trois euros quatorze cents (4.189.003,14 ¬ ) par la' création de six cent septante-cinq mille six cent septante-six (675.676) actions nouvelles sans désignation de. valeur nominale, assorties de droits de souscription (warrants), détachables, à souscrire en numéraire au prix de septante-quatre cents (0,74 E) par action et à libérer immédiatement à concurrence de la totalité.

Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.

3- Émission de warrants.

L'assemblée décide d'émettre trois cent trente-sept mille huit cent trente-huit (337.838) warrants nominatifs donnant chacun droit à la souscription d'une (1) action jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes au prix de septante-quatre cents (0,74 ¬ ) par action nouvelle, ces warrants étant réservés aux souscripteurs de l'augmentation de capital visée au point 1, à raison d'un (1) warrant pour deux (2) actions souscrites.

4- Augmentation de capital.

Sous la condition suspensive de l'exercice de tout ou partie des warrants, l'assemblée décide d'augmenter, le capital pour répondre aux demandes de souscription à concurrence de deux cent cinquante mille euros douze cents (250.000,12 ¬ ) maximum par la création de trois cent trente-sept mille huit cent trente-huit. (337.838) actions maximum à souscrire et à libérer intégralement en espèces lors de la souscription aux i conditions fixées au point 3 ci-avant.

5- Droit de préférence.

On omet.

6- Souscription et libération de l'augmentation de capital.

On omet.

7- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :

- l'augmentation de capital de cinq cent mille euros vingt-quatre cents (500.000,24 E) est effectivement:

réalisée;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011- Annexes du Moniteur belge

- le capital social est actuellement de quatre millions cent quatre-vingt-neuf mille trois euros quatorze cents (4.189.003,14 ¬ ) représenté par cinq millions huit cent trente-six mille cinq cent nonante-six (5.836.596) actions sans désignation de valeur nominale.

8 Modifications aux statuts

8.1- L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts par le remplacement à l'alinéa deux des termes «

de Belgique » par les termes « de la Région wallonne ».

8.2- En conséquence des points qui précèdent, l'assemblée décide de modifier

- l'article 5 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :

« Le capital social est actuellement de quatre millions cent quatre-vingt-neuf mille trois euros quatorze cents

(4.189.003,14 ¬ ) représenté par cinq millions huit cent trente-six mille cinq cent nonante-six (5.836.596) actions

sans désignation de valeur nominale. »

- l'article 6 des statuts par l'introduction du texte suivant in fine du texte actuel :

« L'assemblée générale extraordinaire du six juin deux mille onze a décidé :

- d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent mille euros vingt-quatre cents (500.000,24 ¬ ) pour le porter de trois millions six cent quatre-vingt-neuf mille deux euros nonante cents (3.689.002,90 ¬ ) à quatre millions cent quatre-vingt-neuf mille trois euros quatorze cents (4.189.003,14 ¬ ) par la création de six cent septante-cinq mille six cent septante-six (675.676) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire au prix de septante-quatre cents (0,74 E) par action et à libérer immédiatement à concurrence de la totalité.

- d'émettre trois cent trente-sept mille huit cent trente-huit (337.838) warrants nominatifs donnant chacun droit à la souscription d'une (1) action jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes au prix de septante-quatre cents (0,74 E) par action nouvelle. »

8.3- On omet.

8.4- L'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts :

- par la suppression des alinéas deux à cinq qui commencent par les termes « Le conseil d'administration

peut déléguer ... » et se terminent par les termes « ... ou indemnités des membres du comité de direction. ».

- par la suppression à l'alinéa six des termes « en outre ».

- par l'introduction in fine du texte actuel du texte suivant :

" Le conseil d'administration peut organiser une délégation de pouvoirs envers le directeur du site ou toute

autre personne que le conseil d'administration désignerait. Cette délégation est définie et organisée par le

conseil d'administration.

Les décisions ci-après sont de la compétence exclusive du conseil d'administration et ne peuvent être

déléguées.

a)toute modification substantielle de la nature des activités de la Société et de sa stratégie;

b)toute modification substantielle du business plan;

c)l'adoption annuelle du budget et du plan d'investissements et toutes modifications à ceux-ci;

d)tout investissement de plus de 100.000,00-E (cent mille euros) qui n'a pas été approuvé dans le budget;

e)toute décision de créer des filiales, siège d'exploitation ou agences commerciales;

f)l'ouverture de nouvelles lignes de crédits d'un montant supérieur à cent mille euros;

g)l'octroi de garanties d'un montant supérieur à cent mille euros;

h)toute distribution d'acomptes sur dividendes ou toute autre distribution;

i)tout changement des principes comptables et des règles d'évaluation;

j)la conclusion, la modification et la résolution ou la résiliation de toute convention avec des parties liées aux

actionnaires ;

k)tout financement autre que ceux dans le cours normal des affaires ou opérationnel d'un montant supérieur

à cent mille euros;

I)les décisions concernant des contentieux d'un montant supérieur à 100.000 E;

m)toute décision qui concerne la rémunération de l'Administrateur Délégué et du personnel de direction de

fa Société. »

8.5- On omet.

8.6- On omet.

8.7- On omet.

8.8- On omet.

8.9- On omet.

Réservé -

Moniteur belge

Volet B - Suite

8.10- L'assemblée ...---..__...._...._.._._. __

décide de modifier l'article 30 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte

suivant :

" " Toute décision de l'assemblée générale qui en vertu du code des sociétés requiert pour être adoptée une majorité des trois quarts des voix ou une majorité plus élevée ne sera adoptée que si elle recueille une majorité de nonante-cinq pour cent (95%) des voix."

8.11- L'assemblée décide de modifier l'article 31 des statuts par l'introduction in fine du texte actuel du texte

suivant :

"Les extraits des procès verbaux sont signés par deux administrateurs."

8.12- L'assemblée décide de modifier l'article 33 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :

" "L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéficie net.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à . la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi."

8.13- On omet.

8.14- L'assemblée décide de modifier l'article 35 des statuts :

- par le remplacement des termes "articles 184 et suivants " par les termes "aux dispositions".

- par l'introduction in fine du texte actuel du texte suivant : "Ce ou ces liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination, conformément aux dispositions du Code des sociétés. Le conseil d'administration reste en fonction tant que cette nomination n'a pas été confirmée par le Tribunal de commerce."

8.15- On omet.

9.Nominations.

L'assemblée décide de procéder à la nomination de deux nouveaux administrateurs et appelle à cette fonction :

- la société anonyme « SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIÈGE », en abrégé « MEUSINVEST », ayant son siège social à Liège, "Hôtel de Copis", rue du Lambert Lombard, 3, ' TVA numéro 426.624.509. RPM Liège, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur DRIESSENS : Frédéric Francis Georges, domicilié à 4053 Chaudfontaine (Embourg) rue Fernand Huet, 16, numéro national 71071530905.

- la société anonyme « SPARAXIS », ayant son siège social à 4000 Liège, avenue Maurice Destenay, 13, TVA numéro 452.116.307. RPM Liège, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur BALOT Thierry, domicilié à 5340 Gesves (Mozet), rue de Loyers, 19, numéro national

Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée général ordinaire de mai deux mille dix-sept. Il sera exercé . gratuitement.

10. Pouvoirs à conférer au Conseil d'administration.

L'assemblée confère au Conseil d'administration, représenté à l'acte authentique par deux administrateurs agissant conjointement, tous pouvoirs nécessaires pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment disposer des fonds affectés à la libération du capital, procéder à l'émission des actions nouvelles issues de l'exercice des warrants aux conditions stipulées ci-avant, réunir les souscriptions, recueillir les versements, faire constater authentiquement la réalisation des augmentations de capital, te nombre des actions nouvelles, leur libération totale en numéraire et la modification aux statuts qui en résulte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associé

de la SPRL GAUTHY & JACQUES  Notaires Associés

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte :

- expédition de l'assemblée comportant l'attestation bancaire, le rapport du Conseil d'Administration et deux

procurations.

- la coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Voleta : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/02/2011
ÿþ Motl 2.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



*1101866311111

N° d'entreprise : 0420.295.060

Dénomination

(en entier) : bfan

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Rue Renory, 497 à 4031 Liège

Objet de l'acte : Nominations aux fonctions de Directeur de Site et Fondé de Pouvoirs - Limitation des pouvoirs

Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 21 décembre 2010.

Le conseil d'administration décide de nommer au poste de Directeur de Site de bfan SA, Monsieur Roberto PARRI. Il pourra valablement représenter la Société, sous sa seul signature, pour tous actes, formalités, contrats à conclure ou à accomplir d'une valeur maximale de 10.000 EUR et dont la valeur totale ne dépasse pas la somme de 50.000 EUR par contrepartie par an.

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Marinus Pieter KOREVAAR en tant que Fondé de Pouvoirs de la Société. Il pourra valablement représenter la Société, sous sa seule signature, pour tous actes, formalités, contrats à conclure ou à accomplir d'une valeur maximale de 1.000.000 EUR et dont la valeur totale ne dépasse pas la somme de 1.000.000 EUR par contrepartie par an. Il pourra également représenter la Société auprès de autorités publiques nationales, régionales, provinciales, communales et parastatales pour tous les actes de gestion quotidienne et qui n'engagent pas la Société pour des montants supérieurs à 1.000.000 EUR ou au-delà de la fin de l'exercice social en cours, fixé au 31 décembre de chaque année.

Monsieur PARRI et Monsieur KOREVAAR pourront faire valoir les pouvoirs qui leur sont attribués auprès de tout tiers amené à entrer en relation avec la Société.

Pour bfan SA

Pour Crystal Amaranth SàRL

CATANIA Gabriele

Adm-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

03/02/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MM 2.0



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N° d'entreprise : 0420295060

Dénomination

(en entier) : BFAN

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4031 LIEGE-ANGLEUR, rue Renory 497

Objet de l'acte : REDUCTION DE CAPITAL - SUPPRESSION DE 2500 ACTIONS - MODIFICATION DES STATUTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Suivant assemblée générale du trente décembre deux mille dix, enregistré à SERAING 2 le 12 janvier; 2011, volume 496 folio 37 case 11, deux rôles sans renvoi, Reçu : vingt-cinq euros pour droits -25¬ , signé Le; Receveur (ai) CH. BOVY , il a été acté ce qui suit :

1. Examen du rapport du Conseil d'administration du 23 décembre 2010 établi en application de l'article 633: du Code des Sociétés constatant la réduction de l'actif net à un montant inférieur à la moitié du capital social et' proposant la poursuite des activités après réduction du capital, par apurement des pertes. Approbation du! rapport.

2. Conformément à l'article 614 du Code des sociétés, réduction du capital social de quatre millions huit cent: dix mille neuf cent seize euros -4.810.916¬ pour le ramener de huit millions quatre cent nonante-neuf mille neuf! cent dix-huit euros nonante cents -8.499,918,90¬ à trois millions six cent quatre-vingt-neuf mille deux euros et nonante cents -3.689.002,90¬ .

3. Cette réduction est opérée par l'apurement des pertes constatées , à concurrence du montant de la réduction de capital de quatre millions huit cent dix mille neuf cent seize euros -4.810.916¬ constatées suivant: situation active et passive du trente et un déce:bre deux mille neuf.

4. Les deux mille cinq cents actions privilégiées sont supprimées. Le capital sera donc représenté par les: cinq millions cent soixante mille neuf cent vingt euros -5.160.920A-ordinaires, dont le nombre reste inchangé,: sans désignation de valeur nominale.

5. L'article 5 est supprimé et remplacé par : "Le capital social est fixé à trois millions six cent quatre-vingt-'

" neuf mille deux euros et nonante cents -3.689.002,90¬ représenté par cinq millions cent soixante mille neuf cent' vingt actions sans valeur nominale.

A l'article 6, il est rajouté :

"Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Louis-Marie PONSGEN de Seraing-Ougrée le trente; décembre deux mille dix, l'assemblée générale a décidé de réduire le capital socialà concurrence de quatre' millions huit cent dix mille neuf cent seize euros -4.810.916¬ par apurement des pertes contastées suivant! situation active et passive du trente et un décembre deux mille neuf. Le capital passera ainsi de huit millions! quatre cent nonante-neuf mille neuf cent dix-huit euros nonante cents -8.499.918,90¬ à trois millions six cent quatre-vingt-neuf mille deux euros et nonante cents -3.689.002,90¬ par suppression de deux mille cinq cents!

actions privilégiées " A l'article 33, le 2e tiret du 2e alinéa qui s'énonçait "un dividende prioritaire et récupérable, attribué aux; seules actions privilégiées de vingt-neuf euros septante-cinq cents (¬ 29,75) brut par action" est purement et simplement supprimé.

Les statuts coordonnés ont été acceptés à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME dressé par le Notaire Louis-Marie PÔNSGEN à OUGREE!

actuellement SERAING aux fins de publication aux annexes du Moniteur Belge, déposés en annexe :

- deux procurations

- le rapport spécial du conseil d'administration en original

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



17/11/2010 : LG135433
27/10/2010 : LG135433
25/05/2010 : LG135433
18/01/2010 : LG135433
20/10/2009 : LG135433
07/07/2008 : LG135433
24/08/2007 : LG135433
01/08/2007 : LG135433
16/02/2007 : LG135433
07/08/2006 : LG135433
05/07/2006 : LG135433
29/12/2005 : LG135433
23/11/2005 : LG135433
14/11/2005 : LG135433
10/11/2005 : LG135433
21/06/2005 : LG135433
27/04/2005 : LG135433
07/04/2005 : LG135433
08/11/2004 : LG135433
03/09/2004 : LG135433
18/08/2004 : LG135433
08/12/2003 : LG135433
31/07/2003 : LG135433
08/10/2002 : LG135433
27/09/2002 : LG135433
05/07/2002 : LG135433
06/12/2000 : LG135433
29/01/2000 : LG135433
20/01/1998 : LG135433
19/08/1993 : LG135433
01/01/1993 : LG135433
05/12/1990 : LG135433
05/12/1990 : LG135433
10/11/1989 : LG135433
04/02/1988 : LG135433
29/01/1988 : LG135433
29/01/1988 : LG135433
29/01/1988 : LG135433
26/08/1987 : LG135433
16/04/1987 : LG135433
07/03/1987 : LG135433
28/10/1986 : LG135433
07/08/1986 : LG135433
02/07/1986 : LG135433
18/02/1986 : LG135433
23/01/1986 : LG135433
01/01/1986 : LG135433
05/07/1985 : LG135433

Coordonnées
BFAN

Adresse
RUE DE RENORY 497 4031 ANGLEUR

Code postal : 4031
Localité : Angleur
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne