04/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 1 5 6 3 *
D é p o s é
0 2 - 0 3 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e - D é n o m i n a t i o n : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B G G D " .
S i è g e s o c i a l : 4 4 5 2 J u p r e l l e , R u e B o u r g o g n e 5 a
A s s o c i é s - F o n d a t e u r s : 1 ) M o n s i e u r S A N T U S B r u n o O s w a l d o , n é à R o s e l i e s , l e 2 3 / 4 / 1 9 5 6 , d i v o r c é ,
d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , d o m i c i l i é à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e D e b u s s y , 1 4 .
2 ) M o n s i e u r S A N T U S G u i d o G i u s e p p e , n é à G a n d e l l i n o ( I t a l i e ) , l e 2 1 / 0 9 / 1 9 5 8 , d i v o r c é , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , d o m i c i l i é à 7 0 5 0 J u r b i s e , r u e d u G r a n d J o u r , 9 .
3 ) M a d a m e L E N G L O I S D e n i s e R a y m o n d e L é o n a , n é e à S e r a i n g , l e 0 5 / 1 2 / 1 9 5 1 , é p o u s e d e M o n s i e u r S A N T U S G i o v a n n i E u g e n i o , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e à 4 3 4 0 A w a n s , r u e d u C h â t e a u , 2 0 .
4 ) M o n s i e u r B I E L E N D a n n y T o m m y D a v i d , n é à G e n k l e 1 6 / 3 / 1 9 8 0 , d i v o r c é , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 3 7 4 0 B i l z e n , S p o o r s t r a a t , 2 .
L e s q u e l s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e l e s m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , e n e s p è c e s , a u p r i x d e d i x - h u i t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 8 , 6 0 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t : - p a r M o n s i e u r S A N T U S B r u n o : d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 2 6 7 ) p a r t s , s o i t p o u r q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s v i n g t c e n t s ( 4 . 9 6 6 , 2 0 ¬ ) ;
- p a r M o n s i e u r S A N T U S G u i d o : d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 2 6 6 ) p a r t s , s o i t p o u r q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 4 . 9 4 7 , 6 0 ¬ ) ;
- p a r M a d a m e L E N G L O I S D e n i s e : d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 2 6 7 ) p a r t s , s o i t p o u r q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s v i n g t c e n t s ( 4 . 9 6 6 , 2 0 ¬ ) ;
- p a r M o n s i e u r B I L L E N D a n y : d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s , s o i t p o u r t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 3 . 7 2 0 ¬ ) .
I l s o n t d é c l a r é e n o u t r e q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s . L e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e e u r o s ( 6 . 2 0 4 , - E U R ) , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G . N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d e l a v o i r s o c i a l .
E x e r c i c e s o c i a l : d u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é s e r v e s - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 4 5 2 J u p r e l l e , R u e B o u r g o g n e 5 a
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 / 3 / 1 1 p a r M a î t r e R e n a u d P I R M O L I N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " R e n a u d P I R M O L I N e t F r a n c e A N D R I S N o t a i r e s a s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t i n s , 3 8 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B G G D ( e n a b r é g é ) :
0 8 3 4 1 9 9 2 0 8
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B o n i d e l i q u i d a t i o n : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
A d m i n i s t r a t i o n : T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
P o u v o i r s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
S i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
C o m m i s s a i r e s : L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é à p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s : C a f é b r a s s e r i e e t a u t r e s d é b i t s d e b o i s s o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , c a f e t a r i a , s n a c k - b a r , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e x p l o i t a t i o n d e l o c a u x a f f e c t é s a u x d i v e r t i s s e m e n t s e t à l a r e s t a u r a t i o n .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . E l l e p e u t c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d e r a t i o n n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e a v e c d e t e l l e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n , à v i n g t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
R e p r é s e n t a t i o n à l ' a s s e m b l é e : T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
D r o i t d e v o t e : C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s : 1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . 2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 . 3 ° - L a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à t r o i s , s a v o i r : S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : S A N T U S B r u n o , S A N T U S G u i d o , e t B I E L E N D a n n y . C o m p a r a n t s q u i a c c e p t e n t . L e s g é r a n t s p o u r r o n t a g i r s é p a r é m e n t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s . L e m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . 4 ° - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e . 5 ° - L a s o c i é t é c o m p t a b l e « I N F O C O M P T A » r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C R E N I E R , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E R e n a u d P I R M O L I N , n o t a i r e a s s o c i é D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e