19/06/2013
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D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e r
M 0 0 W O R D 1 1 . 1
i e i Ï C ~ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e . . s e r . . . 1 1 r , e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e S t a U i e n e ~ ~ g i e f f e c h e i s t
I I 1 I
U n t e r n e h m e n s n r , : 0 8 7 8 . 9 5 1 . 8 4 0
' G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o u a u s g e s c h r i e b e n ) : B H G A G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( a b g e k ü r z t )
" R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 6 0 B Ü L L I N G E N - L a n z e r a t h 1 7
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R W E I T E R U N G D E S G E S E L L S C H A F T S G E G E N S T A N D S - E R N E N N U N G E 1 N E R B E V O L L M b C H T I G T E N » S A T Z U N G S i : 1 N D E R U N G E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m d r e i s s i g s t e n M a i z w e i t a u s e n d d r e i z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H O R , N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r n o r :
I . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l M t , d a s s d e r G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e r g â n z t w i r d , s o d a s s d i e G e s e l l s c h a f t t t ü n f t i i g _ n e b e n d e m b i s h e r i g e n T â t i g k e i t s b e r e i c h _ a u c h f o l g e n d e T â t i g k e i t z u m G e g e n s t a n d b a t : - V e r m i t t i u n g v o n T r a n s p o r t e n u n d d i e E r b r i n g u n g v o n S p e d i t i o n s - u n d L o g i s t i k d i e n s t l e i s t u n g e n . "
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f t , d e n A r t i k e l 3 i n f o l g e d e s v o r e r w â h n t e n B e s c h l u s s e s a n z u p a s s e n , i n d e m
f o l g e n d e r W o r t l a u t n a c h d e m e r s t e n A b s a t z d i e s e s A r t i k e l s e i n g e f ü g t w i r d :
1 1 . V e r m i t t i u n g v o n T r a n s p o r t e n u n d d i e E r b r i n g u n g v o n S p e d i t i o n s - u n d L o g i s t i k d i e n s t l e i s t u n g e n . "
I I . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r k l â r t , d i e F r a u A n d r e a G A L L O , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 2 1 . S e p t e m b e r , 1 9 7 8 , E h e f r a u d e s H e r r n U d o K L E Y E N S , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h H ü n n i n g e n , M a a s - R h e i n - S t r a f r e 2 0 , a l s . S o n d e r b e v o l l m à c h t i g t e z u b e z e i c h n e n m i t d e r B e f u g n i s , i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t d i e T r a n s p o r t t â t i g k e i t d i e s e r G e s e l l s c h a f t e f f e k t i v u n d s t â n d i g z u l e i t e n . D a h e r i s t s i e i m R a h m e n d i e s e s B e r e i c h s u n t e r a n d e r e m b e f u g t :
d i e t â g l i c h e K o r r e s p o n d e n z z u u n t e r s c h r e i b e n , a i l e V e r t r a g s a b s c h l ü s s e z u v e r w i r k l i c h e n , P r e i s e z u e r r e c h n e n , K o s t e n v o r a n s c h l â g e z u e r s t e l l e n , T r a n s p o r t v e r t r â g e a b z u s c h l i e f 3 e n , R e c h n u n g e n a u s z u s t e l l e n , a n A u s - s c h r e i b u n g e n t e i l z u n e h m e n ; E r k l â r u n g e n i n Z o i l b ü r o s u n d b e i b f f e n t l i c h e n V e r w a l t u n g e n , i n s b e s o n d e r e b e i m T r a n s p o r t m i n i s t e r i u m a b z u g e b e n ; b e i a l l e n P o s t - , T e l e g r a p h e n , S c h i f f f a h r t s - , Z o l l - , W a r e n f á r d e r u n g s - u n d E i s e n b a h n v e r w a l t u n g e n s o w i e T r a n s p o r t u n t e r n e h m e n a i l e S e n d u n g e n , B r i e f e , E i n s c h r e i b e n u n d W a r e n i n E m p f a n g z u n e h m e n u n d E n t l a s t u n g z u e i t e i l e n ,
D i e B e v o l l m â c h t i g t e e r k l â r t , d a s s s i e d i e s e s M a n d a t a n n i m m t .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H O R , N o t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n .
B i t t e a u f d e r t e t z f e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m l i c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
28/10/2011
ÿþD e n B e l g i s c S t a a t s v o r b e h
M o t l 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r d f f e n t l i c h e n i s t
i - 1 1 I e i e i i i y i U C t e f i ( d l I L l d i
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
1 8 - 1 0 - 2 0 1 1
i N K a n z l e i
c i e r G r e f f i e r
1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 . 1 1 1 ! 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 7 8 9 5 1 8 4 0
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : B H G A G
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , L a n z e r a t h 1 7
G e d e n s 4 a n d
d e r U r k u n d e : E R N E N N U N G E N
A n a l y t i s c h e r A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r o r d e n t i i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 3 . S e p t e m b e r 2 0 1 1 .
' . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w a h i t e e i n s t i m m i g d i e f o l g e n d e n a u s s c h e i d e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r w i e d e r i n i h r A m t a l s V e r w a l t e r f ü r d i e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n :
H e r r n T h o m a s H A A S , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , L a n z e r a t h 1 7 ,
H e r r n W e r n e r B E R G , w o h n h a f t i n D - 4 7 9 0 6 K e m p e n , Z i e g e l h e i d e r S t r a f f e 3 0 ,
P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g T H O M A S H A A S P G M B H " , m i t S i t z i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , L a n z e r a t h , m i t H e r m T h o m a s H A A S a l s s t â n d i g e m V e r t r e t e r ,
G e s e f l s c h a f t m i t b e s c h r r n k t e r H a f t u n g D H G G M B H " , m i t S i t z i n D - 4 7 9 0 6 K e m p e n , Z i e g e l h e i d e r S t r a f f e 3 0 , m i t H e r r n W e r n e r B E R G a l s s t â n d i g e m V e r t r e t e r .
I n d e r i m A n s c h l u s s a n d i e s e B e s c h l ü s s e s t a t t g e f u n d e n e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g w u r d e H e r r T h o m a s H A A S e i n s t i m m i g a l s d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r u n d V o r s i t z e n d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s e r n a n n t .
° F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
T h o m a s H A A S ,
V o r s i t z e n d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s u n d d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r .
B i t t e a u f d e r t e t z t e n S e i t e d e s T e l l s 8 a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e
A u f d e r R û c k s e í t e
" N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s O d e r d e r P e r s o n e n , d i e d e z u e r n r g c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n i t b e r z u v e r t r e t e n
N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .