BIMCAD SOFTWARE SOLUTIONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BIMCAD SOFTWARE SOLUTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 634.605.870

Publication

28/07/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15312686*

Déposé

24-07-2015

Greffe

0634605870

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

BIMCAD SOFTWARE SOLUTIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

BIMCAD SOFTWARE SOLUTIONS

Société privée à responsabilité limitée.

A 4000 Liège, boulevard Piercot, numéro 44.

L'AN DEUX MIL QUINZE

Le vingt-trois juillet.

Par devant Nous, Maître Michel HUBIN, Notaire à Liège, soussigné,

ONT COMPARU :

1) Monsieur FRANCKART Philippe Jean Marie Eliane, né à Soest (Allemagne) le dix mars mil neuf cent septante-cinq, époux de Madame PIRSCHEL Manorama Candy Aurore, domicilié à 4560 Clavier, Borsu, numéro 16 boîte B (Registre National numéro 75.03.10-121.11)

2) La société de droit néerlandais LIEMAR SOFTWARE BV, ayant son siège social à 5692DM Son en Breugel (Eindhoven  Pays-Bas), Ekkersrijt, numéro 4502 a, identifiée sous le numéro KvK 62151509, (identifiée sous le numéro d entreprise belge 0633.941.421), constituée en date du vingt-quatre décembre deux mil quatorze, ici représentée en vertu de ses statuts par la société de droit néerlandais LIEMAR HOLDING BV, ayant son siège social à 5692DM Son en Breugel (Eindhoven  Pays-Bas), Ekkersrijt, numéro 4502 a, identifiée sous le numéro KvK 17056419, (identifiée sous le numéro d entreprise belge 0633.869.264), elle-même représentée en vertu de ses statuts par Monsieur van HAPERT Johannes Ludovicus Alfonsus Maria, né à Son en Breugel (Pays-Bas) le huit mai mil neuf cent cinquante-six, domicilié à 5691 GT Son en Breugel (Pays Bas), Dresdelaan, numéro 5.

A. CONSTITUTION.

Les comparants requièrent le Notaire soussigné d acter qu ils constituent une société commerciale et d arrêter les statuts d une société privée à responsabilité limitée dénommée BIMCAD SOFTWARE SOLUTIONS, ayant son siège social à 4000 Liège, boulevard Piercot, numéro 44, au capital de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au rang des minutes du Notaire soussigné le plan financier.

Les comparants déclarent souscrire les cent (100) parts sociales, en espèces, comme suit : - Monsieur FRANCKART Philippe : cinquante (50) parts sociales;

- La société de droit néerlandais LIEMAR SOFTWARE BV : cinquante (50) parts sociales.

Soit ensemble, cent (100) parts sociales ou l intégralité du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d un/cinquième minimum par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ), a été déposé sur un compte spécial ouvert

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

-. C O N S T I T U T I O N .-

(en abrégé) :

Boulevard Piercot 44

4000 Liège

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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au nom de la société en formation auprès de la banque CBC.

Une attestation justifiant ce dépôt demeurera ci-annexée.

B. STATUTS.

T I T R E U N - FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL -

OBJET - DUREE.

Article un - Forme - dénomination.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée : «BIMCAD SOFTWARE SOLUTIONS».

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Article deux - Siège social.

Le siège social est établi à 4000 Liège, boulevard Piercot, numéro 44.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région de langue française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu à l'étranger.

Article trois - Objet.

La société a pour objet, en Belgique ou à l étranger, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers :

- toutes opérations se rapportant à la consultance et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l administration, de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management d entreprises, dans le cadre d une activité de développement et de commercialisation de logiciels de tous types et/ou de tous concepts de gestion et de management d entreprises en général;

- toutes opérations se rapportant à la consultance, la prestation de services, la formation, et l expertise dans les domaines de la conception et la mise au point de modèles numériques, algorithmes et logiciels de tous types;

- d effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d organisation, de vente, de publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d entreprises;

- de concevoir, d étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureautiques et tout ce qui s y rapporte;

- tous travaux de secrétariat en général;

- tous travaux d encodage et de traitement de l information et/ou de données informatiques; - la réalisation d études, sur base des domaines précités, et en particulier, la réalisation de simulations et analyses numériques ainsi que l étude de l optimisation de procédés et/ou procédures; - de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l exception des conseils de placement d argent et autres, fournir son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l administration et des finances, de la vente, de la production et de la gestion en général, fournir toutes prestations de service et exécuter tous mandats sous forme d études d organisations, d expertises, d actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social;

- la recherche, la conception, le développement, l engineering, la production, le commerce, la diffusion, le marketing, l amélioration et la réalisation de tous matériels et concepts dans les domaines de la modélisation, de l informatique et de la programmation, pour tout particulier, toute industrie ou administration publique ou privée;

- l achat, la vente, en gros ou détail, l importation et l exportation de tous produits, se rapportant à l objet de la société ou non.

La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, civiles, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapprochant, directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation.

Elle pourra s intéresser par toutes voies, et notamment par voie d apport, de fusion, de souscription, de cession, de participation, d achat de titres, d intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités tant en Belgique qu à l étranger et également exercer les fonctions d administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d autres sociétés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article quatre - Durée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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La société est constituée pour une durée illimitée.

T I T R E D E U X - CAPITAL.

Article cinq - Capital social.

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

T I T R E T R O I S - GESTION DE LA SOCIETE.

Article six - Gérance.

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non,

nommées avec ou sans limitation de durée, par l assemblée générale.

Les gérants sont révocables en tout temps par l assemblée générale.

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Si une personne morale est nommée gérante, elle devra désigner un représentant permanent pour la

représenter dans l exercice de ses fonctions de gérante. Les tiers ne pourront exiger la justification

des pouvoirs : la simple indication de la qualité de représentant est suffisante.

Article sept - Pouvoirs.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S ils sont plusieurs

et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul peut

accomplir tous les actes d administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article huit - Rémunération.

Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

Article neuf - Contrôle de la société.

Lorsque la loi l exige et dans les limites qu elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

T I T R E I V - ASSEMBLEE GENERALE.

Article dix - Assemblée générale.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l endroit indiqué dans les convocations, une

assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de mai à dix-huit heures. Si ce jour est

férié, l assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S il n y a qu un associé, c est à cette

même date qu il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l intérêt social l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres

recommandées envoyées quinze jours avant l assemblée aux associés, titulaires de certificats émis

en collaboration avec la société, porteurs d obligation, commissaires et gérants.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Article onze - Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde

assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article douze - Présidence - Délibérations.

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le

plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la majorité des voix.

Article treize - Votes.

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission,

une procuration écrite pour le représenter à l assemblée et y voter en ses lieu et place.

En cas de démembrement du droit de propriété, d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-

propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l usufruitier.

Article quatorze - Exercice social.

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la loi.

Article quinze - Répartition - Réserves.

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d abord cinq pour cent au moins pour constituer

la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le

dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve

vient à être entamé.

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Le solde est mis à la disposition de l assemblée générale qui en détermine l affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. T I T R E V I - DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article seize - Dissolution.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article dix-sept - Liquidateurs.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article dix-huit - Répartition de l actif net.

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

T I T R E V I I - DISPOSITIONS DIVERSES.

Article dix-neuf - Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s il n a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article vingt - Compétence judiciaire.

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

Article vingt et un - Droit commun.

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le

trente et un décembre deux mil seize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil dix-sept.

2. Gérance.

Est appelé à la fonction de gérant non statutaire pour une durée illimitée, Monsieur FRANCKART

Philippe, susnommé, ici présent et qui accepte. Son mandat est exercé à titre gratuit.

3. Commissaire.

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-

réviseur.

4. La société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour

compte de la société en formation par les comparants, pré-qualifiés, et ce depuis le deux juillet deux

mil quinze.

IDENTIFICATION DES COMPARANTS - CERTIFICAT D ETAT CIVIL.

Le Notaire soussigné certifie avoir vérifié l identité préindiquée des comparants et leur état civil au vu

de leur carte d identité.

Les nom, prénoms, lieu et date de naissance des comparants sont en outre certifiés par le Notaire

instrumentant au vu des pièces requises par la loi.

DROIT D ECRITURE

Le droit d écriture s élève à nonante cinq euros (95 ¬ ) sur déclaration par le Notaire HUBIN,

soussigné.

DONT ACTE.

Fait et passé à Liège, en l'étude - date que dessus.

Après lecture intégrale et commentée, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
BIMCAD SOFTWARE SOLUTIONS

Adresse
BOULEVARD PIERCOT 44 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne