09/12/2011
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r à J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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i D é n o m h n m § p n : B I O N U T R I C S '
1 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ U ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~
R é s ( a e l i o n b e l
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S k & p y Q u a i d e R o m e , 3 3 / 3 4 à 4 0 0 0 L I E G E
N I ' d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 5 3 7 9 5 7 8
O b j e t d e l a c t e R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 8 j u i l l e t 2 0 1 1 d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l e m a n d a t e n ! q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é " D G S T & P a r t n e r s - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " S C i v P R L , n ^ d ' e n t r e p h e m | : 0 4 5 8 J 3 6 . 9 5 2 . n ° I R E I 3 0 0 2 8 8 , a y a n t u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n r u e d e l a C o n c o r d e , 2 7 à 4 8 0 0 V E R V I E R S ; L a o o n i ~ ~ n o n a n a p n á s e m á e p u r [ 0 o n e i e u r N Y | o h m | L E O O C > . R é v i s e u r s ~ u r d ' E n ~ ~ p h o m o .
L e m o n t a n d e s n o n o r a i r e s s e r a é t a b l i à 1 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R H T V A s o i t 1 2 . 7 0 5 , 0 0 E U R T V A C , l e m a n d a f e r a ' l ' o b j e t d ' i n d e x a t i o n . C e m a n d a t s ' a c h è v e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e i ! 2 0 1 3 , s o i t v i e n d r a à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 4 C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à 2 0 0 v o i x , s o i t à l ' u n a n i m i t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 d é s i g n e l a s o c i é t é N U T R I B I O X S A R L c o m m e a d m i n i s t r a t a u r | d é l é g u é d e l a m o c i é u é 2 o O N U T R | C G . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l u i c o n f i e t o u s l e s p o u v o i r s d e g e o ó o n / j o u r n a l i è r e .
L a s o c i é t é N U T R I B I O X S A R L e s t f o r m e l l e m e n t a u t o r i s é e à e l l e - m ê m e d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s o n ~ p o u v o i r d e g e s t i o n j u u m o | i A m m à t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e c h o i s i e p a r a | | a , m a i s s o u s s a s e u l e r e s p o n s a b i l i t é .
E n a u h o | a u o n s m i | d é s i g n e | a p e r o o n n e n o m m ó e c i - a p r è 0 0 0 m m e u n m a n d m t a i n w p a r Ü o u | i e r , q u i e s t h m b U | V ü b ~ e x e r c e r l e p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n l ' a b s e n c e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c u n e l i m i t e p o u r u n m o n t a n 1 d m 1 O 0 . O 0 0 E ~
- L o u i s V A N C O M .
D a n s c e t t e q u a l i t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d i s p o s e r o n é g a l e m e n t d e » ~ u o | o æ p o u v o i r s r e l a t i f s à k a
^
Q a s t i o n j o u m a | i è r o s a n s m o n t a n t s . ~
A g ~ ~ o ~ | . l e s a d m i n i s t r a t e u r s d ~ ~ u ~ p o u r r o n t e n ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ Ó ~ d e c o m p t e s a u p r è s d ~ ' b a n q u e o , p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d ' o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s o u v e r t s o u à o u v r i r e t a p p r o u v e r c e s o p é r a ó o n o , d é n o n c e r o u c l ô t u r e r l e s c o m p t e s e t e n r e c e v o i r l e s o | d e , e n g a g e r d e s e m p r u n t s o u d e s l e a s i n g s , : s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s .
A g i s s a n t s e u l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s p o u r r o n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n v u e d e t o u t e s s o r t e s d ' o p é n a ó O n o u u p r à a d e s e n t r o p h o e o q u i p r o p o s e n t u n s e r v i c e d ' u t i l i t é p u b | i q u a , o u d e s p o u v o i r s p u b l i c s , s a n s , l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s .
M o n s i e u r M a r k L O G A N ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o r o e r s u r t a d e r m è r e p a g e d u V o l e t E : x w n e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e n a t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e a p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e