18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 11.08.2014 14416-0110-010
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 23.07.2013 13342-0415-013
14/09/2012
ÿþ - w O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 1 5 4 7 3 8 *
M i
|
|
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 0 2 8 J 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; 7 0 0 0 M o n s r u e D e s c a r t e s 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
T R I B U N A L D E C O M M E R C E M O N S
R E 8 0 T R E D E S P E R G O N N E S M O R A L E S
~
~ w ~ ~ S E P . 2 0 1 2
G r e f f e
N
~
.
°
O b j e t i s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a I r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 a o û t 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
- * R \ P P O R T G E T O E û L A R A T I O N G P R B \ ù 4 8 L E 8 * -
I . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - A p p o r t e n n a t u r e .
L e c o n o e U d ' a d m i n i s t r e V o n m é t m b U u n n o p p p r t o u r [ g p p o r t p n o j e t é ' n n m p p O c m U o n d e Y m r t i c l n 6 Ó 2 d u O o d o d m o a p c i é t é o .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
i l . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - A p p o r t e n n a t u r e
L e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e " R S M I n t e r A u d i t S C S C R L , R é v i s e u r s d ' a n t r e p d m w s ' , r e p r é s e n t é e p a r M . L u i s L a p e r a i , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C m n u p p o h d m t é d u 2 6 j u | l l e t 2 O 1 2 . o m n d e n t | m o o m n d u o i o n s c i ' m p r è o } 0 ë n d e m e n t n æ p m d u h e a ;
" L ' a p p o r t a n a t u r e e f f e c t u é p a r l a S A B I O T E C H T O O L S à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S A B I O T E C H T O O L S F A C T O R Y c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e . C e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e à 1 1 g 4 2 8 . g 4 E ' s e r a o á m p n é r é p a r y m t t d b u U o n d e 1 . 1 8 4 a c U o n o n o u v o U e m .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r | ' / n o t i t u d d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é o , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L o d m s c d p U n n d e [ a p p m ó m n m a t u r e n á p n n d ó d e m o o n d i t i n n o n m r m o m m d m p n é c i s i m n o t d m c l m r t é .
b ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t m m & t e m p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e n t o p n d u | o e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e r a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r ( e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n
u "
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l o o d m | ü c o n c u r r e n c e d e o m n d i x - n e u f m i l l e q u a t r e u m n t d n t - c i e u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 1 9 . 4 2 5 , 9 4 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 E U R ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 8 1 . 9 2 5 , 9 4 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 1 . 1 9 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t
p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é a n o n y m e B I O T E C H T O C ) L 8 , t s o n s i è g e s o c i a l à N e d e r - O v e r - H e e m b e k ( 1 1 2 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e R a n o b e e k 2 3 Ó , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' o p p o r t p a r o o t t w d e c n i è n æ d ' u n m c r é a n o e q u ' e U a p o a u ó d e ü o h a r g e d e | a o o d é t é . ü o m n o u r n m n c m d ` u n m o n t m n t d e c e n t d i x - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 1 9 . 4 2 5 , 9 4 E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o r e t B : A u r é c t o : N o m e t q u a i i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t s
( 1 8 1 . 9 2 5 , 9 4 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t d i x - n e u f ( 1 . 8 1 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
. r . . .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v
a u
M o n i t e i .
b e l g e
M O O W O R D 1 1 , 9
1 1 I I 1 1 1 1 1 I I I ~ N I I I ~ I D I I N I
" i z i a a a s e *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A T ! D E C O M M E R C E D E M O N S
1 1 J U T E . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 0 2 8 . 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O T E C H T O O L S F A C T O R Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e s c a r t e s , 2 à 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U L E 1 9 J U I N 2 0 1 2 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r C e u l e m a n s e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t ; P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e B T F a v e c e f f e t a u 4 j u i n 2 0 1 2 . L e C o n s e i l a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e i M o n s i e u r C e u l e m a n s e t r e m e r c i e c e d e r n i e r p o u r s o n i m p l i c a t i o n d a n s l a g e s t i o n d e l a S o c i é t é , L a d é m i s s i o n d e , M r C e u l e m a n s e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é s e r a a c t é e p a r l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n n a i r e s .
2 . L e C o n s e i l n o m m e M o n s i e u r T h i e r r y L e g o n c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e B i o t e c h , T o o l s F a c t o r y . I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t ,
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e t M a r c o s L A M 1 N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à l a l u m i è r e d e c e l l e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 16.07.2012 12305-0152-015
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 16.08.2011 11407-0276-014
26/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 18.08.2010 10430-0326-012
25/06/2015
ÿþ " t i f e l ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d P O F 1 1 . 1
1 6 J U I N 2 0 1 5
O N e I y ! O N S
D I
>
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 0 2 8 . 7 7 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B I O T E C H T O O L S F A C T O R Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D E S C A R T E S 2 , 7 0 0 0 M o n s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s ; C h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 2 8 m a i 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l ' é c h é a n c e d e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s ( S P R L H & H C a p i t a l M a n a g e m e n t , M r . J u n g e l s J e a n - C l a u d e , M r . R o s i e r C l a u d e e t M r . L a g o n T h i e r r y ) e t n o m m e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : M r . T h i e r r y L e g o n e t M r . A l b e r t V i c a i r e . L e u r s m a n d a t s r e s p e c t i f s a r r i v e r o n t à l ' é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 2 1 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 2 0 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 m a i 2 0 1 5 d e t r a n f é r e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t i m m é d i a t , R u e d e s c h a s s e u r s a r d e n n a i s 3 à 4 0 3 1 A n g l e u r , p o u r d e s r a i s o n s d e f a c i l i t é a d m i n i s t r a t i v e .
T h i e r r y L e g o n A l b e r t V i c a i r e
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
31/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 , 0 2 8 . 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O T E C H T O O L S F A C T O R Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 3 1 A n g i e u r , R u e d e s C h a s s e u r s A r d e n n a i s , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i - t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e :
V I , R a p p o r t s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r é d i g é u n r a p p o r t s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , p a r a g r a p h e 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é a u 2 8 m a i 2 0 1 5 .
L e r é v i s e u r , l a s o c i é t é « R S M I n t e r A u d i t , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 9 3 2 Z a v a n t e m , L o z e n b e r g 2 2 b o î t e 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u i s L a p e r a i , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e p r é c i t é e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , p a r a g r a p h e 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e r a p p o r t d a t é d u 2 4 j u i n 2 0 1 5 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" P a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . d e l a s o c i é t é B 1 O T E C H T O O L S F A C T O R Y a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 2 2 j u i n 2 0 1 5 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l b i l a n d e 2 5 . 0 0 4 , 6 0 E U R e t u n a c t i f n e t d e 2 5 . 0 0 4 , 6 0 E U R .
N o u s e s t i m o n s q u e t o u t e s ! e s i n f o r m a t i o n s i n d i s p e n s a b l e s o n t é t é c o m m u n i q u é e s a u x a c t i o n n a i r e s e t a u x t i e r s , L e p r é s e n t r a p p o r t a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e d e g e s t i o n o n t é t é t r a n s m i s a u x a c t i o n n a i r e s s a n s a v o i r r e s p e c t é l e s d é l a i s l é g a u x m i n i m a u x . ' "
I l c o n v i e n t d e r a p p e l e r q u e l a c l ô t u r e . d e ' l i q u i d a t i o n e s t p r é v u a u c o u r s d u m ê m e a c t e q u e l a m i s e e n d i s s o l u t i o n , e t c e c o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e 5 d e l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u i n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s , t e l q u e r e q u i s p a r l e p a r a g r a p h e 5 a l i n é a 2 d e l ' a r t i c l e 1 8 4 d u c o d e d e s S o c i é t é s ( m o d i f i é p a r l a l o i d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 p o r t a n t d e s d i s p o s i t i o n s d i v e r s e s e n m a t i è r e d e J u s t i c e ) .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t u n i q u e m e n t d e s t i n é à d o n n e r a u x a c t i o n n a i r e s e t a u l i q u i d a t e u r u n e v u e d e l a r é a l i t é d e l ' a c t i f n e t à u n m o m e n t d o n n é , e n t e n a n t c o m p t e d u c a r a c t è r e n é c e s s a i r e m e n t a l é a t o i r e d e s p r é v i s i o n s d e r é a l i s a t i o n d e s a c t i f s d a n s u n c o n t e x t e d e d i s s o l u t i o n ; i l n e p e u t e n c o n s é q u e n c e p a s s e r v i r à u n e a u t r e f i n q u ' à l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e l ' é t a t é t a b l i s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r . "
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é e t s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e :
- q u e f o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s ; e t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 5 1 0 4 5
2 2 J e , 2 5 1 5
D i v i s i o n L I E G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- q u e , t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
' C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , p a r a g r a p h e 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
a . d e n e n o m m e r a u c u n l i q u i d a t e u r ; e t ,
b . d e p o u r s u i v r e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p a r l a r e p r i s e d e l a t o t a l i t é d e s o n a c t i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é ,
a c t i v e m e n t p a r l e s c o m p a r a n t s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , C e
p a t r i m o i n e n e c o m p r e n d a u c u n i m m e u b l e o u d r o i t r é e l i m m o b i l i e r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P a r s u i t e d e l a r e p r i s e d e l a t o t a l i t é d e s o n a c t i f , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é B I O T E C H T O O L S F A C T O R Y e s t d e v e n u e s o n s o b j e t e t e l l e e s t e n c o n s é q u e n c e c l ô t u r é e . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t c e t t e c l ô t u r e ,
L e s a c t i o n s , l e s a r c h i v e s , l a c o m p t a b i l i t é e t l e s d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é , s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e B I O T E C H T O O L S S A p r é c i t é e p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à c o m p t e r d e c e j o u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t r a p p o r t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E - 1 T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e