07/02/2014
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M a l 2 . 1
o e C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J U I L i t 1 1 1 , 1 1 1 1 u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 8 5 . 3 3 2 ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L A I S E - H I G N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d e H o t t l e u x n ° 7 6
O b l e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t e l i m i t é e « B I A I S E - H I G N Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d e H o t t l e u x n ° 7 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 5 . 2 8 5 . 3 3 2 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e s i x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 4 3 7 , f o l i o 4 7 , c a s e 2 0 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e r e v e n u , à c o n c u r r e n c e d e . n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t h u i t m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 1 0 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e p o u r l e p r i x g l o b a l d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t à l i b é r e r e n t i è r e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n
D E U X I E M E R É S O L U T I O N :
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e t l ' a s s e m b l é e o n t c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e d i x h u i t m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t h u i t m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 1 0 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e s i x ( 3 7 6 ) p a r t s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e
r e m p l a c e m e n t i n t é g r a l d e s o n t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à c e n t h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 8 0 0 , 0 0
¬ ) ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é é g a l e m e n t d e m o d i f i e r l e l i b e l l é d e l ' a r t i c l e 2 d e s d i t s s t a t u t s , e n e x é c u t i o n d ' u n e , d é c i s i o n d u C o n s e i l d e G é r a n c e e f f e c t i v e à d a t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 0 9 , p u b l i é e à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 5 ; a o û t 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 2 0 9 3 9
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s o n p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t : é t a b l i à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d e H o t t l e u x , 7 6 . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
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M o n i t e t .
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G r e i ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/12/2012
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~ f . ~ ~ y f 6 ~ y s ' S ~ 1 ( ' t i . ' S ~ ~ ~ . ~ ~ f C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B L A I S E - H I G N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e H o t t l e u x 7 6 - 4 9 5 0 W a i m e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 5 2 8 5 3 3 2
O b j e t d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
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L e C o n s e i l d e G é r a n c e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r S t é p h a n e B L A I S E , g é r a n t , d o m i c i l i é r u e S a i n t - S a t u r n i n 7 à 4 9 5 0 W A I M E S , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l e c a d r e d u m a n d a t d e g é r a n t e x e r c é p a r l a S C R L B L A I S E - H I G N Y p o u r l a S P R L A S S U R A N C E S B L A I S E H I G N Y , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 4 6 3 6 7 8 7 0 7 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e H o t t l e u x 7 6 - 4 9 5 0 W A I M E S
C e t t e d é c i s i o n e s t e f f e c t i v e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 / 0 4 / 2 0 4 1
C h r i s t o p h e H I G N Y ,
G é r a n t .
S t é p h a n e B L A I S E ,
G é r a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r L a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e