30/07/2013
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s t a b l e a u y e r á f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r i e g t b e l d e r K a n z l e i
t u e e I " i a n o e I S g . r i o n s Q U I - N
1 8 - 0 7 - 2 0 1 3
I N K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
i i
1 3 1 4 0 5 *
B i t t e o u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B e n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i f e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m t # c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i f e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 3 3 8 2 2 9 8 5
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : B l u m e n t & P f l a n z e n T h e i s
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 4 S a n k t V i t h - C r o m b a c h N r . 4 2 a
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e q e n s t a n d
d e r U r k u n d e : 7 ) K a p i t a l e r h o h u n g - 2 ) V e r z i c h t a u f V o r z u g s r e c h t - 3 ) Z e i c h u n g u n d E i n b r i n g u n g v o n S a c h e i n l a g e n - a ) B e r i c h t i g u n g - 5 ) A n p a s s u n g d e r S a t z u n g e n - 6 ) E r n e n n u n g
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m z e h n t e n J u l i z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u f r e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g B l u m e n & P f l a n z e n T h e i s " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 8 4 S a n k t V i t h , C r o m b a c h N r . 4 2 a a b g e h a l t e n w o r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o l g t
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t u m v i e r h u n d e r t s i e b z i g t a u s e n d E u r o z u e r h ü h e n , u m e s v o n f O n f z i g t a u s e n d E u r o a u f f ü n f h u n d e r t z w a n z i g t a u s e n d E u r o z u b r i n g e n , d u r c h S c h a f f u n g v o n v i e r h u n d e r t s i e b z i g n e u e n A n t e i l e n , w e l c h e a b d e m h e u t i g e n T a g e a m G e s e l i s c h a f t s r e s u l t a t t e i l h a b e n .
Z w e i t e r B e s c h l u s s ,
D i e G e s e l l s c h a f t e r v e r z i c h t e t e n a u f i h r Z e i c h n u n g s v o r z u g s r e c h t .
D r i t t e r B e s c h l u s s .
a ) B e r i c h t e
H e r r A l a i n K O H N E N B e t r i e b e s r e v i s o r i n E u p e n , w e l c h e r v o n d e n G r ü n d e r n d e r G e s e l l s c h a f t b e a u f t r a g t w u r d e , h a t d e n B e r i c h t g e m d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s O b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n v e r f a s s t . D i e s e r e n d e t w i e f o l g t
l n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 3 1 3 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e i s g e s e l l s c h a f t e n h a b e n w i r d i e d u r c h d i e G e s c h a f t s f ü h r e r d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g B l u m e n u n d P f l a n z e n T h e i s " m i t 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ f e s t g e l e g t e W e r t s c h a t z u n g d e r i m R a h m e n e i n e r a n s t e h e n d e n K a p i t a l e r h ü h u n g i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n z u b r i n g e n d e n S a c h e i n l a g e n g e p r ü f t .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l v o n a u g e n b l i c k l i c h 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ b e t r ü g e s o m a 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ n a c h d e r g e g e n w a r t i g e n K a p i t a l e r h d h u n g i n H t h e v o n 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d u r c h S a c h e i n l a g e n , g e g e n Z u t e i l u n g v o n 4 7 0 n e u e n A n t e i l e n a n d i e E i n b r i n g e r . D a s K a p i t a l w a r e d a n a c h v e r g e g e n w a r t i g t d u r c h 5 2 0 A n t e i l e g l e i c h e n R e c h t s u n d g l e i c h e r A r t w i e d i e v o r h e r b e s t e h e n d e n 5 0 A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s .
S a m t l i c h e i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n e i n g e b r a c h t e n I m m o b i l i e n s t e h e n d e T a t i g k e i t e n g e h e n a u s s c h l i e f O l i c h z u G e w i n n u n d V e r l u s t l h r e r G e s e l l s c h a f t a b D a t u m d e r B e u r k u n d u n g d e r E i n b r i n g u n g .
I n d i e s e m B e r i c h t n i c h t a u s d r ü c k l i c h a u f g e f ü h r t e V e r m ü g e n s g e g e n s t a n d e d e r E i n b r i n g e r b l e i b e n d e r e n E i g e n t u m u n d w e r d e n f o l g l i c h n i c h t i n i h r e G e s e l l s c h a f t e i n g e b r a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r h e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i e i n u n s e r e m B e r i c h t n a h e r a u s g e f ü h r t , u m f a s s t e u n s e r e P r ü f u n g s a m t f i c h e P r ü f u n g s h a n d l u n g e n , w e l c h e w i r d e n g e g e b e n e n U m s t a n d e n e n t s p r e c h e n d f ü r e r f o r d e r l i c h h i e l t e n , b e z ü g l i c h d e r E i g e n t u m s v e r h a l t n i s s e u n d m ü g l i c h e r B e l a s t u n g e n , s o w i e d e r B e w e r t u n g d e r S a c h e i n i a g e n .
D i e I m m c b i l i e n w e r d e n d u r c h d i e G e s c h a f t s f ü h r e r d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g O B L U M E N & P L A N Z E N T H E I S " b e w e r t e t z u m V e r k e h r s w e r t m i t 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ a u s g e h e n d v o n e i n e r g u t a c h t e r l i c h e n W e r t b e s c h e i n i g u n g , w i e a u s f ü h r l i c h e r i n u n s e r e m g e g e n w a r t i g e n B e r i c h t e r l a u t e r t .
D i e d u r c h d i e G e s c h a f t s f ü h r e r e r m i t t e l t e V e r g ü t u n g f ü r d i e s e S a c h e i n l a g e n b e r u h t e i n e r s e i t s a u f d e r W e r t s c h a t z u n g d e r S a c h e i n l a g e n s o w i e d e n E i g e n t u m s v e r h a l t n i s s e n u n d a n d e r e r s e i t s a u f d e m P a r i w e r t d e r A n t e i l e d e r b e g ü n s t i g t e n P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g v o r d e r K a p i t a l e r h r h u n g ; d e r V e r g ü t u n g e r f o l g t d u r c h d i e Z u t e i l u n g v o n i n s g e s a m t 4 7 0 n e u z u s c h a f f e n d e n A n t e i l e n d e r G e s e l l s c h a f t a n d i e E i n b r i n g e r , w e l c h e m i t d i e s e r Q u o t e a l s A n t e i l h a b e r a m G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t e i l i g t w e r d e n .
D i e E i n b r i n g u n g e r f o l g t i m v o l l e n E i g e n t u m u n d a l s f r e i v o n S c h u l d e n .
A b s c h l i e l e n d , n a c h d e m E r g e b n i s u n s e r e r P r ü f u n g , i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s a t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) i m F a i l v o n K a p i t a l e r h ü h u n g e n d u r c h S a c h e i n l a g e n , b e s t a t i g e n w i r , d a s s
- d i e B e s c h r e i b u n g d e r S a c h e i n l a g e n m i t d e r e r f o r d e r l i c h e n G e n a u i g k e i t k l a r u n d ü b e r s i c h t l i c h e r s t e l l t w u r d e ;
- d i e B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n n a c h d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n u n d d e n a l l g e m e i n a n e r k a n n t e n b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n G r u n d s a t z e n e n t s p r i c h t u n d d i e s o e r m i t t e l t e W e r t s c h a t z u n g n i c h t n i e d r i g e r i s t a l s d e r z u m P a r i w e r t e r m i t t e l t e G e s a m t w e r t d e r z u d e r e n V e r g ü t u n g a u s z u g e b e n d e n A n t e i l e .
W i r w e i s e n d a r a u f h i n , d a s s u n s e r A u f t r a g k e i n e S t e l l u n g n a h m e e r f o r d e r t b e z ü g l i c h d e r R e c h t s m a f 3 i g k e i t u n d d e r A n g e m e s s e n h e i t d e r g e g e n w a r t i g e n T r a n s a k t i o n "
D i e G e s c h a f t s f ü h r u n g h a t e b e n f a l l s e i n e n B e r i c h t i m H i n b l i c k a u f d i e E i n b r i n g u n g v c n S a c h e i n l a g e n e r s t e i l t .
J e e i n E x e m p l a r d i e s e r B e r i c h t e w e r d e n z u g l e i c h m i t d e r A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e b e i m H a n d e l s g e r i c h t h i n t e r l e g t .
b ) E i n b r i n g u n g
- H e r r R i c h a r d T H E I S , g e b o r e n i n C r c m b a c h a m 2 9 . N o v e m b e r 1 9 5 0 ( N N 5 0 1 1 2 9 - 2 1 1 - 4 6 ) u n d F r a u M a r i a T h e r e s i a C R E M E R , g e b o r e n i n S L V i t h a m 1 4 . M a i 1 9 5 3 ( N N 5 3 0 4 1 4 - 2 3 8 - 0 5 ) , w o h n h a f t i n C r o m b a c h N r . 9 0 , l e b e n d u n t e r d e m g e s e t z l i c h e n G O t e r r e c h t a u f g r u n d i h r e s E h e v e r t r a g e s v o r d e m N o t a r S P R O T E N i n S t . V i t h v o m 3 1 . A u g u s t 1 9 7 6
- H e r r M i c h a e l T H E I S , g e b o r e n i n S t . V i t h a m 7 . J a n u a r 1 9 8 1 ( N N 8 1 0 1 0 7 - 1 3 7 - 0 3 ) , w o h n h a f t i n C r o m b a c h N r .
5 0
- F r a u D é s i r é e F R I E D R I C H S , g e b o r e n i n E u p e n a m 2 1 . J u l i 1 9 8 3 ( N N 8 3 0 7 2 1 - 0 6 2 . 3 3 ) , w o h n h a f t i n C r o m b a c h N r , 5 0 , e r k l a r t e n , d e n n a c h a u f g e f ü h r t e n G r u n d b e s i t z e i n z u b r i n g e n , k a t a s t r i e r t o d e r v o r m a l l k a t a s t r i e r t u n d z w a r :
G e m e i n d e S t , V i t h - G e m a r k u n g 5 I C r o m b a c h
a ) H e r r R i c h a r d C R E M E R
1 . F I u r Q N r . 3 2 3 1 E , C r o m b a c h + 9 0 , S t a p e l g e b a u d e , 2 1 , 2 3 A r
2 . F I u r Q N r . 3 2 1 / B , a n d e r K r o c k , A c k e r , 1 6 1 , 3 1 A r
3 . F l u r Q N r . 3 2 4 / A , a n d e r K r o c k , A c k e r , 5 4 , 3 7 A r
4 . F l u r Q N r . 3 5 2 , h i n t e r d e r H e i d i g e n , A c k e r , 1 8 , 8 0 A r
5 . F l u r Q N r . 3 5 1 / A , h i n t e r d e r H e i d i n g e n , A c k e r , 2 7 , 1 4 A r
6 . F l u r Q N r . 3 2 5 , a n d e r K r o c k , A c k e r , 3 0 , 1 3 A r
7 . F l u r Q N r . 3 1 3 / L , C r o m b a c h + 4 2 , G e s c h a f t , 1 2 , 0 4 A r
b ) E h e l e u t e C R E M E R - T H E I S :
1 . F I u r Q N r . 3 2 3 / D , a n d e r K r o c k , A c k e r , 4 1 , 9 2 A r 2 . F I u r Q N r . 3 2 2 / B , a n d e r K r o c k , A c k e r , 3 1 , 8 2 A r 3 . F I u r Q N r . 3 2 6 / A , a n d e r K r o c k , A c k e r , 3 7 , 5 8 A r
c ) H e r r M i c h a e l T H E I S u n d F r a u D é s i r é e F R I E D R I C H S :
v o n P a r z e l l e :
F l u r Q N r . 3 2 1 / C , a n d e r K r o c k , A c k e r , 3 2 , 6 3 A r
e i n T r e n n s t ü c k v o n e t w a 6 6 2 m 2 ( T r e i b h a u s ) , w e l c h e s a u f d e r d e r U r k u n d e b e i g e f O g t e n S k i z z e m i t r o t e r F a r b e u m r a n d e t i s t .
c ) V e r g ü t u n g
A l s G e g e n l e i s t u n g f ü r d i e s e n e i n g e b r a c h t e n G r u n d b e s i t z e r h i e l t e n d i e E i g e n t ü m e r f o l g e n d e A n z a h l A n t e i l e
a ) H e r r R i c h a r d T H E I S e r h i e l t d r e i h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g A n t e i l e
B i t t e a u f d e r t e u t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
b ) F r a u M a r i a C R E M E R e r h i e l t z w e i A n t e i l e
c ) F r a u D é s i r é e F R I E D R I C H S e r h ' s e l t e i n u n d v i e r z i g A n t e i l e
d ) F i e r M i c h a e l T H E I S e r h i e l t e i n u n d v i e r z i g A n t e i l e
I n s g e s a m t : v i e r h u n d e r t s i e b z i g A n t e i l e , w e l c h e v o l l s t ü n d i g f r e i g e m a c h t s i n d , o h n e N e n n w e r t . K a p i t a l f r e i m a c h u n g .
D i e E r s c h i e n e n e n s t e l l t e n f e s t , d a s s d a s g e s a m t e G e s e l i s c h a f t s k a p i t a l v o n f ü n f h u n d e r t z w a n z i g t a u s e n d E u r o , w e l c h e s d u r c h f ü n f h u n d e r t z w a n z i g A n t e i l e , o h n e N e n n w e r t , d a r g e s t e l l t i s t , v o l l s t é n d i g g e z e i c h n e t u n d f r e i g e m a c h t i s t .
V i e r t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t e l i t e f e s t , d a s s , e n t g e g e n d e r V e r ü f f e n t l i c h u n g d e r G r ü n d u n g , d a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r a m e r s t e n J a n u a r z w e i t a u s e n d e l f u n d n i c h t a m e r s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f b e g a n n .
F ü n f t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d i e S a t z u n g e n d e r G e s e l l s c h a f t w i e f o i g t a n z u p a s s e n :
A r t i k e l 6 , N e u f a s s u n g :
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e t r é g t f ü n f h u n d e r t z w a n z i g t a u s e n d E u r o ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a r g e s t e l l t d u r c h f ü n i h u n d e r t z w a n z i g A n t e i l e o h n e N e n n w e r t .
A r t i k e l 7 , N e u f a s s u n g :
B e i d e r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t b e t r u g d a s K a p i t a l f ü n f z i g t a u s e n d E u r o , d a r g e s t e l l t d u r c h f ü n f z i g A n t e i l e , v o l l s t t # n d i g g e z e i c h n e t u n d f r e i g e m a c h t .
B e i d e r K a p i t a l e r h ü h u n g v o m 1 0 . J u l i 2 0 1 3 w u r d e d a s K a p i t a l u m v i e r h u n d e r t s i e b z i g t a u s e n d E u r o e r h ü h t , m i t t e l s S c h a f f u n g v o n v i e r h u n d e r t s i e b z i g n e u e n A n t e i l e n , v o l l s t â n d i g g e z e i c h n e t u n d f r e i g e m a c h t ,
S e c h s t e r B e s c h l u s s ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , e r n a n n t e z u m w e i t e r e n G e s c h d i t s f ü h r e r , f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r , H e r m R i c h a r d T H E I S , w e l c h e r a n n a h m .
E r h a f , w i e a u c h d e r e r s t e G e s c h á f t s f ü h r e r , d i e w e i t e s t g e h e n d s t e n V e r f ü g u n g s - u n d V e r w a l t u n g s b e f u g n i s s e .
S i e b t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e m N o t a r E d g a r H U P P E R T Z A u f t r a g u n d V o l i m a c h t , f ü r d i e V e r ü f f e n t l i c h u n g d e r g e g e n w é r t i g e n B e s c h l ü s s e u n d d i e K o o r d i n i e r u n g d e r S a t z u n g e n S o r g e z u t r a g e n ,
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t a r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s , B e r i c h t d e r G e s c h é f t s f ü h r u n g , k o o r d i n i e r t e S a t z u n g e n
g o .
D e m B e l g i s c h e n S t a a t e b t a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e L t t u a a i t u r b I g e
01/03/2011
ÿþ M o l 2 . 1
V Í A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r i i f f e n t l i c h e n i s t
D B e i g i S t a a v o r b E
U n t e r n e h m e n s n r _ : Q g S 3 . 5 U 1 . ó s
G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : B l u m e n u n d P f l a n z e n T h e i s
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 4 S a n k t V i t h , C r o m b a c h N r . 4 2 a
G e c i e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G R Ü N D U N G - S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
K A P I T E L 1 : G R Ü N D U N G
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m 1 5 . F e b r u a r 2 0 1 1 , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e h a b e n d i e n a c h b e z e i c h n e t e n P e r s o n e n e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r i n k t e r H a f t u n g u n t e r d e r B e z e i c h n u n g B l u m e n & P f l a n z e n T h e i s ' m i t S i t z i n 4 7 8 4 S a n k t V i t h , C r o m b a c h N r . 4 2 a , g e g r ü n d e t .
1 ) H e r r R i c h a r d T H E I S , g e b o r e n i n C r o m b a c h a m 2 9 . N o v e m b e r 1 9 5 0 ( N N 5 0 1 1 2 9 - 2 1 1 4 6 ) , w o h n h a f t i n C r o m b a c h N r . 9 0 , G e m e i n d e S t . V i t h ;
2 ) F r a u M a r i a T h e r e s i a C R E M E R , E h e f r a u R i c h a r d T H E I S , g e b o r e n i n S t . V i t h a m 1 4 . M a i 1 9 5 3 ( N N 5 3 0 4 1 4 2 3 8 - 0 5 ) , w o h n h a f t i n C r o m b a c h N r . 9 0 ,
d i e E h e l e u t e l e b e n d u n t e r d e m g e s e t z l i c h e n G ü t e r r e c h t a u f g r u n d i h r e s E h e v e r t r a g e s v o r d e m N o t a r S P R O T E N i n S t . V i t h v o m 3 1 . A u g u s t 1 9 7 6
3 ) H e r r M i c h a e l T H E I S , g e b o r e n i n S t . V i t h a m 7 . J a n u a r 1 9 8 1 ( N N 8 1 0 1 0 7 - 1 3 7 - 0 3 ) , w o h n h a f t i n C r o m b a c h N r . 9 0
5 ) H e r r A l e x J o s e p h M A T H I E U , g e b o r e n i n S t . V i t h a m 2 9 . M a i 1 9 7 0 ( N N 7 0 0 5 2 9 - 2 2 5 - 2 2 ) , w o h n h a f t i n R o d t , N r . 6 6 , G e m e i n d e S t . V i t h
K a p i t a l
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e t r â g t f ü n f z i g t a u s e n d E u r o , d a r g e s t e l l t d u r c h f ü n f z i g A n t e i l e o h n e N e n n w e r t , w i e f o l g t g e z e i c h n e t :
- A l e x M A T H I E U z e i c h n e t e s i e b z e h n A n t e i l e
- M i c h a e l T H E I S z e i c h n e t e s i e b z e h n A n t e i l e
- R i c h a r d T H E I S z e i c h n e t e a c h t A n t e i l e
- M a r i a C R E M E R z e i c h n e t e a c h t A n t e i l e .
D i e s e A n t e i l e w u r d e n v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t m i t t e l s B a r e i n z a h l u n g a u f d a s K o n t o B E 8 9 0 0 1 6 3 4 4 9 7 3 8 5 d e r F o r t i s B a n k .
D e r u n t e r z e i c h n e n d e N o t e r h a t d i e s n a c h E i n s i c h t n a h m e d e r i h m v o r g e l e g t e n B a n k b e s c h e i n i g u n g b e s t à t i g t .
K A P I T E L I I S A T Z U N G E N
D i e S a t z u n g e n e e t h a l t e n f o l g e n d e s :
T i t e l I : B e z e i c h n u n g , S i t z , G e g e n s t a n d , D a u e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R i i c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 0 3 3 5 9 5 *
1 1 1 1 1
b e i d e r K a n z l e i r i c h t s E U P E N
~ ~ - á ~ ~ - 1 ' 1 4 1
1 ' A i K a n z l e i
r i e r G r a _ , . _ " ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 . - B e z e i c h n u n g
D i e G e s e l l s c h a f t n i m m t d i e F o r m e i n e r P G M B H , P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g , u n d w i r d g e g r ü n d e t u n t e r d e m N a m e n " B l u m e n & P f l a n z e n T h e i s " .
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t u n d i h r e V e r ü f f e n t l i c h u n g e n m ü s s e n v o r o d e r h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n d i e W o r t e " P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s ' c h r â n k t e r H a r t u n g " , o d e r s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o d e r d i e A b k ü r z u n g " P G m b H " o d e r " S P R L " s o w i e d e n S i t z , d i e M e h r w e r t s t e u e m u m m e r l U n t e m e h m e n s n u m m e r , d i e A b k ü r z u n g R J P s o w i e d a s z u s t â n d i g e H a n d e l s g e r i c h t t r a g e n .
A r t i k e l 2 . - G e s e l l s c h a f t s s i t z
D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 8 4 S a n k t - V i t h , C r o m b a c h N r . 4 2 a .
E r k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e n e r ' a l v e r s a m m l u n g v e r l e g t w e r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n Z w e i g s t e l l e n , A g e n t u r e n u n d D e p o t s e r r i c h t e n u n d z w a r ü b e r a l i , w o s i e e s f ü r g u t e r a c h t e t .
A r t i k e l 3 . - G e g e n s t a n d
Z w e c k u n d G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t :
o 0 1 . 1 3 0 G e m ü s e a n b a u
o 0 1 . 1 9 1 B l u m e n z u c h t
o 0 1 . 1 9 9 A n b a u a n d e r e r D a u e r k u l t u r e n
o 0 1 . 2 5 0 O b s t a n b a u
o 0 1 . 2 9 0 a n d e r e D a u e r k u l t u r e n
o 0 1 . 3 0 9 a n d e r e P f l a n z z u c h t
o 0 1 . 6 1 0 A k t i v i t a t e n z u r U n t e r s t ü t z u n g d e r P l a n z e n z u c h t
o 0 2 . 1 0 0 B a u m s c h u l e u n d a n d e r e F o r s t a k t i v i t â t e n
o 0 2 . 2 0 0 F o r s t w i r t s c h a f t s u n t e m e h m e n
o 4 6 . 1 2 0 H a n d e l s u n t e m e h m e n i n B r e n n s t o f f e n , M e t a l l e n , M i n e r a l i e n u n d C h e m i e e r z e u g n i s s e
o 4 6 . 2 2 0 G r o l h a n d e l i n B l u m e n u n d P f l a n z e n
o 4 6 . 3 1 1 G r o l 3 h a n d e l i n K a r t o f f e l
o 4 6 . 3 1 9 G r o R h a n d e l i n F r ü c h t e n u n d G e m ü s e ( a u l 3 e r K a r t o f f e l )
o 4 7 . 5 2 1 E i n z e l h a n d e l i n a l l g e m e i n e n B a u m a t e r i a l i e n i n s p e z i a l i s i e r t e m G e s c h a f t
o 4 7 . 7 6 1 E i n z e l h a n d e l i n B l u m e n , P f l a n z e n , S a m e n u n d D ü n g e r i n s p e z i a l i s i e r t e m G e s c h a f t
o 4 7 . 7 6 2 - - E i n z e l h a n d e l i n H a u s t i e r e n , F u t t e r u n d Z u b e h ô r f ü r H a u s t i e r e
o 4 6 . 4 2 3 G r o g h a n d e l i n K l e i d u n g , a n d e r e a l s A r b e i t s k l e i d u n g u n d U n t e r w a s c h e
o 4 7 . 7 1 6 E i n z e l h a n d e l i n K l e i d u n g , U n t e r w a s c h e u n d Z u b e h í r f . D a m e n , H e r r e n , K i n d e r u n d K l e i n k i n d e r , i n s p e z i a l i s i e r t e m G e s c h a f t , a l l g e m e i n e A u s l a g e
o 0 1 . 3 0 1 B a u m s c h u l e a u l 3 e r F o r s t b a u m s c h u l e
o 7 1 . 1 1 3 L a n d s c h a f t s - u n d G a r t e n a r c h i t e k t u r
o 7 7 . 2 9 6 V e r m i e t u n g u n d L e a s i n g v o n B l u m e n u n d P f l a n z e n
o 8 1 . 3 L a n d s c h a f t s - u n d G a r t e n g e s t a l t u n g
S i e k a n n i m Ü b r i g e n a l l e k a u f m â n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n i n B e z u g a u f b e w e g l i c h e u n d u n b e w e g l i c h e G ü t e r v o l l z i e h e n , d i e f ü r d i e V e r w i r k l i c h u n g d e s G e g e n s t a n d e s d e r G e s e l l s c h a f t n o t w e n d i g o d e r a u c h n u r n ü t z l i c h s i n d o d e r w e l c h e d i e E n t w i c k l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r l e i c h t e m k ó n n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t i s t z u a l l e n z u r E r r e i c h u n g d e s G e s e l l s c h a f t s z w e c k s u n d - g e g e n s t a n d e s n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n G e s c h i f t e n u n d M a l l n a h m e n , z u m E r w e r b a n d e r e r s o w o h l g l e i c h a r t i g e r o d e r a h n l i c h e r , a l s n i c h t g l e i c h e r o d e r a h n l i c h e r U n t e m e h m e n , z u r B e t e i l i g u n g a n s o l c h e n U n t e m e h m e n , z u m A b s c h l u s s v o n I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t e n o d e r z u r B e t e i l i g u n g a n v o r ü b e r g e h e n d e n o d e r n i c h t b e f r i s t e t e n U n t e m e h m e n s z u s a m m e n s c h l ü s s e n s o w i e z u r V e r g a b e v o n L i z e n z e n u n d s o n s t i g e n R e c h t e n i m I n - u n d A u s l a n d b e r e c h t i g t .
S i e k a n n e b e n f a l l s a l s V e r w a l t e r o d e r G e s c h â f t s f ü h r e r e i n e r G e s e l l s c h a f t h a n d e l n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i e k a n n i h r e n G e g e n s t a n d s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d v e r w i r k l i c h e n , a u f a l l e A r t e n u n d g e m a d e n M o d a l i t a t e n , d i e i h r a l s d i e g e e i g n e t e s t e n e r s c h e i n e n .
A r t i k e l 4 . - B e k a n n t m a c h u n g e n
D i e G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t u n d d e r e n s p â t e r e n B e s c h l ü s s e u n d B e k a n n t m a c h u n g e n w e r d e n , s o w e i t d i e s g e s e t z l i c h e r f o r d e r l i c h i s t , i m b e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v e r o f f e n t l i c h t .
A r t i k e l 5 . - D a u e r
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d a b d e m 0 1 . J a n u a r 2 0 1 1 f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r g e g r ü n d e t .
D i e G e s e l l s c h a f t e r k l a r t h i e r m i t , d a s s s i e a l l e V e r p f l i c h t u n g e n , w e l c h e d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t s g r ü n d e r f ü r s i e u n d i n i h r e m N a m e n e i n g e g a n g e n w u r d e n , h i e n n i t a u s d r ü c k l i c h i n E n t i a s t u n g d i e s e r G r ü n d e r ü b e m i m m t .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n d u r c h d e n T o d , E n t m ü n d i g u n g , K o n k u r s o d e r Z a h l u n g s u n f a h i g k e i t e i n e s d e r G e s e l l s c h a f t e r n i c h t a u f g e l 6 s t w e r d e n
T i t e l I l : K a p i t a l , A n t e i l e
A r t i k e l 6 . - K a p i t a l
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t w i r d a u f f ü n f z i g t a u s e n d E u r o f e s t g e s e t z t , d a r g e s t e l l t d u r c h f ü n f z i g A n t e i l e o h n e N e n n w e r t .
A r t i k e l 7 . - Z e i c h n u n g u n d F r e i m a c h u n g
D i e s e s K a p i t a l i s t v o l l s t à n d i g g e z e i c h n e t u n d f r e i g e m a c h t .
T i t e l I I I : G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e
A r t i k e l 8 . - R e c h t s g l e i c h h e i t
J e d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l g i b t e i n g l e i c h e s R e c h t a n d e r A u f t e i l u n g d e r G e w i n n e u n d d e r L i q u i d a t i o n s e r g e b n i s s e .
A r t i k e l 9 . - U n t e i l b a r k e i t d e r A n t e i l e
F a l l s m e h r e r e P e r s o n e n E i g e n t ü m e r e i n e s G e s e l l s c h a f t s a n t e i l s s i n d , u n d i n d e m F a l l e v o n S t r e i t i g k e i t e n b e t r e f f e n d d e s E i g e n t u m s d e r A n t e i l e i s t d i e G e s c h a f t s f ü h r u n g b e r e c h t i g t , d i e R e c h t e d e r A n t e i l e z u s u s p e n d i e r e n , b i s z u d e m Z e i t p u n k t , w o d e r G e s e l l s c h a f t g e g e n ü b e r n u r e i n E i g e n t ü m e r b e n a n n t w u r d e .
I n E r m a n g e l u n g e i n e r E i n i g u n g b e i N u t z n i e f 3 u n g u n d n a c k t e m E i g e n t u m v e r t r i t t d e r N u t z n i e R e r a l l e i n a l l e b e r e c h t i g t e n P e r s o n e n .
A r t i k e l 1 0 . -
D i e G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e s i n d n o m i n a t i v .
D i e R e c h t e d e r e i n z e l n e n T e i l h a b e r e r g e b e n s i c h a u s s c h l i e l l i c h a u s d e n g e g e n w â r t i g e n S t a t u t e n , d e n e v e n t u e l l e n A n d e r u n g e n d e r s e l b e n s o w i e a u s d e n r e c h t m a R i g e r f o l g t e n A n t e i l s ü b e r t r a g u n g e n
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r o d e r i n t e r e s s i e r t e D r i t t e k a n n v o m G e s e l l s c h a f t s r e g i s t e r K e n n t n i s n e h m e n . A r t i k e l 1 1 . - A b t r e t u n g u n d Ü b e r t r a g u n g d e r A n t e i l e
1 . A b t r e t u n g u n t e r L e b e n d e n
a ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t b e i d e r A b t r e t u n g n u r z w e i G e s e l l s c h a f t e r h a t , i s t d i e A b t r e t u n g e i n e s G e s e i l s c h a f t e r s a l l e r o d e r e i n e s T e i l s s e i n e r A n t e i l e n u r m i t d e r a u s d r ü c k l i c h e n u n d s c h r i f t l i c h e n G e n e h m i g u n g d e s a n d e r e n G e s e l i s c h a f t e r s m b g l i c h .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e s e Z u s t i m m u n g i s t e b e n f a l l s n o t w e n d i g b e i A b t r e t u n g a n e i n e P e r s o n d e r F a m i l i e . D i e A b l e h n u n g d i e s e r E r l a u b n i s i s t u n w i d e r r u f l i c h .
D e r s i c h w i d e r s e t z e n d e G e s e l l s c h a f t e r h a t , a b d e m T a g e d e s A n t r a g s , s e c h s M o n a t e Z e i t e i n e n K â u f e r z u f i n d e n , a n d e r e n f a l l s e r v e r p f l i c h t e t i s t , d i e A n t e i l e s e l b e r z u k a u f e n o d e r d i e A b l e h n u n g z u r ü c k z u n e h m e n .
D e r K a u f p r e i s w i r d w i e h i e m a c h e r k l â r t f e s t g e l e g t .
b ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t m e h r a l s z w e i G e s e l l s c h a f t e r h a t , k u n n e n d i e A n t e i l e e i n e s G e s e l l s c h a f t e r s n u r J a n n , u n t e r N i c h t i g k e i t s b e d i n g u n g , u n t e r L e b e n d e n g e g e n E n t g e l t o d e r u n e n t g e l t l i c h a b g e t r e t e n w e r d e n , w e n n m i n d e s t e n s d i e H â l f t e d e r G e s e l l s c h a f t e r , w e l c h e m i n d e s t e n s d i e H â l f t e d e s K a p i t a l s v e r t r e t e n m ü s s e n , u n t e r A b z u g d e r A n t e i l e , w e l c h e f ü r d i e Ü b e r t r a g u n g v o r g e s e h e n s i n d , i h r E i n v e r s t â n d n i s g e b e n .
D i e E n t s c h e i d u n g w i r d i n e i n e r G e n e r a l v e r s a m m - l u n g g e t r o f f e n , d i e d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g a u f A n t r a g d e s G e s e l l s c h a f t e r s , d e r a b z u t r e t e n b e a b s i c h t i g t , e i n b e r u f e n w i r d .
B e s a g t e G e n e r a l v e r s a m m l u n g m u s s i n n e r h a l b e i n e s M o n a t s n a c h d e m A n t r a g a b g e h a l t e n w e r d e n u n d d e r B e s c h l u s s w i r d d e n B e t e i l i g t e n i n n e r h a l b v o n f ü n f z e h n T a g e n n a c h d e r V e r s a m m l u n g d u r c h E i n s c h r e i b e b r i e f m i t g e t e i l t .
D i e A b w e s e n h e i t e i n e s G e s e l l s c h a f t e r s b e i d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e ü b e r d i e F r a g e b e s c h l i e f 3 t , e s s e i d e n n e r h a b e s c h r i f t l i c h a b - ' g e s t i m m t o d e r s i c h v e r t r e t e n l a s s e n , s e t z t s e i n e Z u s t i m m u n g v o r a u s . D a s G l e i c h e g i l t f ü r j e - d e n w e i g e n S t i m m z e t t e l .
D i e s e Z u s t i m m u n g i s t e b e n f a l l s n o t w e n d i g , w e n n d i e A n t e i l e e i n e m M i t g e s e l l s c h a f t e r , d e m E h e ' g a t t e n , d e n V o r - o d e r N a c h f a h r e n a b g e t r e t e n w e r d e n s o l l e n .
D i e A b l e h n u n g d i e s e r Z u s t i m m u n g i s t u n w i d e r r u f ' l i c h . D i e G e s e l l s c h a f t e r d i e s i c h w i d e r s e t z e n h a b e n s e c h s M o n a t e n a c h d e r A b l e h n u n g Z e i t e i - ' n e n K â u f e r z u f i n d e n , a n d e r e n f a l l s s i e v e r p f l i c h t e t s i n d , d i e A n t e i l e s e l b s t z u k a u f e n o d e r d i e A b l e h n u n g z u r ü c k z u n e h m e n .
D e r K a u f p r e i s d e r A n t e i l e w i r d j e d e s J a h r d u r c h d i e o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a c h d e r Z u - ' s t i m m u n g d e r B i l a n z f e s t g e l e g t . D i e s e r P u n k t m u s s i n d e r T a g e s o r d n u n g a u f g e f ü h r t s e i n . D i e s e r P r e i s i s t b i s z u r n â c h s t e n o r d e n t l i c h e n G e n e - r a l v e r s a m m l u n g b i n d e n d u n d k a n n n u r z w i s c h e m z e i t l i c h d u r c h e i n e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e l c h e m i t M e h r h e i t e n , d i e v o r g e s e h e n s i n d f ü r e i n e S t a t u t e n â n d e r u n g , e n t s c h e i d e n m u s s , a b g e â n d e r t w e r d e n . D e r P r e i s i s t z a h l b a r s p â t e s t e n s e i n J a h r n a c h d e m A n t r a g a u f A b t r e t u n g .
D i e D i v i d e n d e n s i n d i m V e r h â l t n i s z w i s c h e n d e m Z e d e n t e n u n d d e m Ü b e m e h m e r z u v e r t e i l e n u n d z w a r g e r e c h n e t a b d e m D a t u m d e r A n f r a g e a u f A l r i t r e t u n g .
I n k e i n e m F a l l k a n n d e r Z e d e n t d i e A u f l ë s u n g d e r G e s e l l s c h a f t v e r l a n g e n , a u f 3 e r w e n n d i e Z a h - ' I u n g b i n n e n J a h r e s f r i s t n a c h A b l e h n u n g d e r Z u s t i m m u n g h i e r v o r e r w â h n t , n i c h t g e l e i s t e t w u r d e .
2 . Ü b e r t r a g u n g d u r c h E r b f o l g e
a ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t n u r z w e i G e s e l l s c h a f t e r h a t , k a n n d e r ü b e r f e b e n d e G e s e l l s c h a f t e r . - d i e G e s e l l s c h a f t m i t d e n E r b e n o d e r V e r m i c h t n i s n e h m e m w e i t e r f ü h r e n ;
- d i e E r b e n o d e r V e r m â c h t n i s n e h m e r d e s v e r s t o r b e n e n G e s e l l s c h a f t e r s u n w i d e r r u f l i c h a b l e h n e n
D e r G e s e l l s c h a f t e r h a t s e c h s M o n a t e n a c h d e r A b l e h n u n g , w e l c h e i n n e r h a l b e i n e s M o n a t s n a c h d e m T o d e d e s G e s e l l s c h a f t e r s e r f o l g e n m u s s , a n d e r e n f a l l s e r d e r Ü b e r t r a g u n g z u s t i m m t , Z e i t , e i n e n K â u f e r z u f i n d e n , a n d e r e n f a l l s e r v e r p f l i c h t e t i s t , d i e A n t e i l e s e l b e r z u k a u f e n , g e m d e n h i e r v o r a u f g e f ü h r t e n F r i s t e n u n d P r e i s e n , o d e r d i e A b l e h n u n g z u r ü d ¢ u n e h - ' m e n ;
b ) F a I I s d i e G e s e l l s c h a f t m e h r a l s z w e i A n t e i l h a b e r h a t , k i ï n n e n d i e A n t e i l e d u r c h E r b f o l g e ü b e r t r a g e n w e r d e n , w e n n m i n d e s t e n s d i e H â l f t e d e r G e s e l l s c h a f t e r , w e l c h e m i n d e s t e n s d i e H â l f t e d e s K a p i t a l s v e r t r e t e n m ü s s e n , u n t e r A b z u g d e r A n t e i l e d i e ü b e r t r a g e n w e r d e n s o l l e n , m i t d e r Ü b e r t r a g u n g e i n v e r s t a n d e n s i n d .
D i e Z u s t i m m u n g h a t g e m â l 3 d e r u n t e r 1 . b ) a u f g e f ü h r t e n P r o z e d u r z u e r f o l g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e s e Z u s t i m m u n g i s t e b e n f a l l s n o t w e n d i g , f a l l s d i e A n t e i l e e i n e m G e s e i l s c h a f t e r , d e m E h e g a t t e n , V o r - o d e r N a c h f a h r e n d e s V e r s t o r b e n e n ü b e r t r a g e n w e r d e n s o l l e n .
D i e E r b e n u n d V e r r n a c h t n i s n e h m e r , w e l c h e n i c h t G e s e l l s c h a f t e r w e r d e n k d n n e n , N a b e n A n r e c h t a u f d e n W e r t d e r A n t e i l e .
D i e s e r W e r t w i r d w i e h i e r v o r b e s c h r i e b e n f e s t g e l e g t .
D i e e v e n t u e l l e n D i v i d e n d e n w e r d e n e b e n f a l l s w i e h i e r v o r b e s c h r i e b e n g e t e i l t .
F a l l s d i e Z a h l u n g n i c h t b i n n e n J a h r e s f r i s t a b d e m T o d e s t a g e g e s c h e h e n i s t , s i n d d i e E r b e n o d e r V e r m a c h t n i s n e h m e r b e r e c h t i g t , d i e A u f l i ' s u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o r z u n e h m e n .
A r t i k e l 1 2 . - À n d e r u n g d e s K a p i t a l s
B e i e i n e r K a p i t a l e r h d h u n g d u r c h B a r e i n l a g e n m u s s d e n G e s e l l s c h a f t e r n e i n V o r k a u f s r e c h t p r o p o r t i o n n e l z u i h r e n B e t e i l i g u n g e n g e w â h r t w e r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n d a s V o r z u g s r e c h t b e i i h r e m B e s c h l u s s z w e c k s K a p i t a l e r h ô h u n g d u r c h n e u e E i n b r i n g u n g g a n z o d e r t e i l w e i s e a u s s c h l i e R e n . D e r B e s c h l u s s k a n n n u r a u f d i e A r t u n d W e i s e g e f a s s t w e r d e n , d i e f ü r e i n e S a t z u n g s a n d e r u n g v o r g e s c h r i e b e n i s t .
A r t i k e l 1 3 . -
D i e E r b e n , G l a u b i g e r u n d a n d e r e n B e r e c h t i g t e n d e s G e s e l l s c h a f t e r s k u n n e n s i c h i n k e i n e m F a l l i n d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t e i n m i s c h e n n o c h d i e V e r s i e g e l u n g v o n G ü t e m u n d W e r t e n d e r G e s e l l s c h a f t v e r l a n g e n u n d d i e L i q u i d a t i o n s o w i e d i e A u f t e i l u n g i h r e s V e m i d g e n s b e t r e i b e n , m i t A u s n a h m e d e s H i e r v o r g e s a g t e m .
T i t e l I V : V e r w a l t u n g u n d A u f s i c h t
A r t i k e l 1 4 . -
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r g e s i c h e r t d i e M i t g l i e d o d e r N i c h t m i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t s i n d u n d d i e a l l e i n b e f u g t s i n d , d i e L e i t u n g d e r G e s c h a f t e z u ü b e m e h m e n .
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g k a n n e b e n f a l l s d u r c h e i n e m o r a l i s c h e P e r s o n g e w w h r l e i s t e t w e r d e n , w e l c h e v e r p f l i c h t e t s e i n w i r d , e i n e n s t a n d i g e n V e r t r e t e r z u b e n e n n e n .
D i e Z a h i d e r G e s c h a f t s f ü h r e r , s o w i e d i e R e c h t e d e s a l l e i n i g e n G e s c h a f t s f ü h r e r s o d e r d e r G e s c h â f t s f ü h r e r u n d d i e D a u e r i h r e s M a n d a t s w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f e s t g e l e g t . D e m o d e r d i e G e s c h a f t s f ü h r e r w e r d e n d i e a u s g e d e h n t e s t e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s r e c h t e f ü r d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t ü b e r t r a g e n . Z u i h r e r Z u s t a n d i g k e i t g e h o r e n a l l e H a n d l u n g e n , d i e d u r c h d a s G e s e t z o d e r d i e S a t z u n g n i c h t d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d .
J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r b e s i t z t g e t r e n n t d i e s a m t l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s r e c h t e m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d u r c h d a s G e s e t z d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d .
A r t i k e l 1 6 . -
D e r o d e r d i e G e s c h a f t s f ü h r e r u n t e r s c h r e i b e n a l l e D o k u m e n t e , U r k u n d e n u n d s o n s t i g e n S c h r i f t s t ü c k e i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t m i t i h r e m e i g e n e n N a m e n , m i t A n g a b e i h r e r E i g e n s c h a f t u n d B e n e n n u n g d e r G e s e l l s c h a f t .
A l l e U r k u n d e n , d i e d i e G e s e l l s c h a f t v e r p f l i c h t e n a a u e r d i e j e n i g e n d e r t â g l i c h e n G e s c h â f t s f ü h r u n g , d a s h e i R t a l l e U r k u n d e n ü b e r V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n , m ü s s e n r e c h t m à R i g d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r u n t e r z e i c h n e t w e r d e n , o h n e d a s s d e r s e l b e s i c h D r i f t e n g e g e n ü b e r m i t e i n e r b e s o n d e r e n G e n e h m i g u n g a u s w e i s e n b r a u c h t .
A r t i k e l 1 6 -
M i t G e n e h m i g u n g d e r a n d e r e n G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n j e d e r G e s c h a f t s f ü h r e r , f ü r d i e D a u e r d i e s i e b e s t i m m e n , d i e t â g l i c h e G e s c h â f t s f ü h r u n g ü b e r t r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e s e P e r s o n e r h â l t g e g e b e n e n f a l l s d e n T i t e l b e a u f t r a g t e r G e s c h d i t s f ü h r e ? ' .
T i t e l V : D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g
A r t i k e l 1 7 . -
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t s t a t t a l l j â h r l i c h a m f ü n f z e h n t e n M a i u m a c h t z e h n U h r . F a l l s d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g i s t , s o f i n d e t s i e a m d a r a u f f o l g e n d e n W e r k t a g z u r g l e i c h e n U h r z e i t s t a t t .
A r t i k e l 1 8 . -
D i e a u l 3 e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t s t a t t s o b a l d d a s I n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t d i e s v e r l a n g t o d e r a u f A n t r a g s o i c h e r T e i l h a b e r , d i e e i n F ü n f t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s v e r t r e t e n .
A r t i k e l 1 9 . -
J e d e G e n e r a l v e r s a m m l u n g m u s s d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g m i t d e r F r i s t v o n f ü n f z e h n T a g e n i m V o r a u s m i t E i n s c h r e i b e b r i e f , u n t e r B e k a n n t m a c h u n g d e r T a g e s o r d n u n g , e i n b e r u f e n w e r d e n .
S i e k a n n a u c h , w e n n a l l e s t i m m b e r e c h t i g t e n A n t e i l e v e r t r e t e n s i n d , o h n e d i e v o r g e n a n n t e F r i s t ü b e r a l l e i h r a u f d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n t e r b r e i t e t e n A n t r â g e b e r a t e n u n d e n t s c h e i d e n .
l m P a l l e e i n e s e i n s t i m m i g e n B e s c h l u s s e s d e r G e s e l l s c h a f t e r k a n n d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u c h i n s c h r i f d i c h e r F o r m g e m â s s d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n a b g e h a l t e n w e r d e n .
A r t i k e l 2 0 . -
D i e o r d e n t l i c h e u n d a u l & e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t a m G e s e l l s c h a f t s s i t z o d e r a n e i n e m i n d e r E i n l a d u n g b e z e i c h n e t e n O r t s t a t t .
A r t i k e l 2 1 . -
J e d e r A n t e i l v e r f ü g t ü b e r e i n e S t i m m e .
J e d e r A n t e i l h a b e r k a n n s e l b s t a b s t i m m e n .
D i e S t i m m a b g a b e d u r c h e i n e n V e r t r e t e r i s t m i g l i c h , w e n n d i e s e r e i n e s c h r i f t l i c h e V o l l m a c h t d e s z u v e r t r e t e n d e n T e i l h a b e r s v o r w e i s t u n d s e l b s t a l s G e s e l l s c h a f t e r s t i m m b e r e c h t i g t i s t .
A r t i k e l 2 2 . -
G l e i c h w i e h o r k d i e A n z a h l d e r v e r t r e t e n e n S t i m m e n i s t , w e r d e n d i e G e s e l l s c h a f t s b e s c h l ü s s e i n d e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n m i t e i n f a c h e r M e h r h e i t d e r a b g e g e b e n e n S t i m m e n g e f a s s t , s o w e i t d a s G e s e t z o d e r d e r g e g e n w à r t i g e G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g n i c h t e i n e a n d e r e M e h r h e i t v o r s c h r e i b t .
T i t e l V I : B i l a n z , G e w i n n v e r t e i l u n g
A r t i k e l 2 3 . -
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r e i n e s j e d e n J a h r e s u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i R i g s t e n D e z e m b e r .
A r t i k e l 2 4 . -
A m E n d e e i n e s j e d e n J a h r e s w e r d e n d a s I n v e n t a r u n d d i e B i l a n z s o w i e d i e E r g e b n i s r e c h n u n g a u f g e s t e l l t , e n t s p r e c h e n d d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n .
A r t i k e l 2 5 . -
V o m R e i n g e w i n n s i n d j d h r l i c h f ü n f P r o z e n t d e m g e s e t z l i c h e n R e s e r v e f o n d s z u z u f ü h r e n b i s l e t z t e r e r z e h n P r o z e n t d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a t .
A u f V o r s c h l a g d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s o d e r d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g e n t s c h e i d e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g ü b e r d i e V e r w e n d u n g d e s h i e m a c h v e r b l e i b e n d e n R e i n g e w i n n s . D i e G e s c h â f t s f ü h r e r s i n d b e r e c h t i g t , V o r s c h ü s s e a u f d i e e v e n t u e l l z u z a h l e n d e n D i v i d e n d e n a u s z u z a h l e n .
D e t r a ' B @ I g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j T a g e n b i j h e t B ë l g i s c 7 ï S t á à t à b a d = 0 1 7 0 3 / 2 0 1 1 = A n n e x e s d i 1 V I ó n i t e u r b e i g e
T i t e l V I I : A u f l á s u n g d e r G e s e l l s c h a f t
A r t i k e l 2 6 . -
1 m F a l l e d e r A u f l t i s u n g d e r G e s e l l s c h a f t a u s g l e i c h w e l c h e m G r u n d e e r f o l g t d i e L i q u i d a t i o n d e r s e l b e n d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r i n i h r e r E i g e n s c h a f t a l s L i q u i d a t o r e n s o w e i t n i c h t d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a n d e r e P e r s o n e n z u L i q u i d a t o r e n b e s t i m m t w e r d e n .
D i e L i q u i d a t o r e n v e r f ü g e n ü b e r d i e w e i t g e h e n d s t e n B e f u g n i s s e s o w i e s i e i n d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n o d e r d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r g e s e h e n s i n d .
A r t i k e l 2 7 . -
N a c h B e g l e i c h u n g a l l e r S c h u l d e n d i e n t d i e N e t t o a k t i v a z u e r s t z u r R ü c k z a h l u n g , s e i e s i n b a r o d e r m i t t e l s W e r t p a p i e r e n d e s f r e i g e m a c h t e n , n i c h t a m o r t i s i e r t e n T e i l e s d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e .
i W e n n d i e G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e i n e i n e m g l e i c h e n V e r h â l t n i s n i c h t a l l e f r e i g e m a c h t s i n d , s t e l l e n d i e L i q u i d a t o r e n v e r j e g l i c h e r V e r t e i l u n g z u n â c h s t d a s G l e i c h g e w i c h t w i e d e r h e r , i n d e m a l l e G e s c h â f t s a n t e i l e a u f a b s o l u t g l e i c h e n F u B g e s t e l l t w e r d e n , s e i e s d u r c h Z a h l u n g z u s â t z l i c h e r S u m m e n z u L a s t e n d e r n i c h t h i n r e i c h e n d ' : f r e i g e m a c h - ' t e n A n t e i l e , s e i e s d u r c h v o r h e r i g e R ü c k z a h l u n g i n b a r z u g u n s t e n d e r i n e i n e m h ü h e r e n V e r h â l t n i s f r e i g e m a c h t e n G e s c h â f t s a n t e i l e .
T i t e l V I I I : a l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n .
A r t i k e l 2 8 . -
Z w e c k s A u s f ü h n t n g d e s G e g e n w â r t i g e n w â h l e n a l l e G e s e l l s c h a f t e r , G e s c h â f t s f ü h r e r o d e r L i q u i d a t o r e n W o h n s i t z a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t , w o a l l e M i t t e i l u n g e n , V o r l a d u n g e n , A n w e i s u n g e n u n d Z u s t e h l u n g e n r e c h t s g ü l t i g g e m a c h t w e r d e n k á n n e n .
K A P I T E L I I I A B S C H L I E S S E N D E B E S T I M M U N G E N
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i l l i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f . D i e G e s e l l s c h a f t b e s t â t i g t e , a l l e V e r p f l i c h t u n g e n , w e l c h e f ü r s i e u n d i n i h r e m N a m e n e i n g e g a n g e n w u r d e a n z u n e h m e n u n d s i e e n t l a s t e t e d i e j e w e i l i g e n P e r s o n e n v o n j e d e r w e i t e r e n V e r a n t w o r t u n g .
i D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e z w e i t a u s e n d z w t l f s t a t t .
K A P I T E L I V : E R N E N N U N G E N
D i e G r u n d u n g s m i t g l i e d e r d e r G e s e l l s c h a f t e m a n n t e n f ü r d i e D a u e r d e r G e s e l l s c h a f t z u m G e s c h â f t s f ü h r e r :
H e r m M i c h a e l T H E I S
H e r r n A l e x M A T H I E U
S i e h a b e n d i e w e i t g e h e n d s t e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s r e c h t e u n d u n t e r s c h r e i b e n a l l e i n s â m t l i c h e A k t e n d e r G e s e l l s c h a f t .
S i e e r k l â r t e n d i e s e s A m t a n z u n e h m e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t a r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m á c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e l t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t