BMG INTERNATIONAL

Dénomination : BMG INTERNATIONAL

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 879.570.264

Publication

07/03/2013

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Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0879.570.264

D�nomination

(en entier) : BMG ORGANISATION

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 1170 Bruxelles, Clos des Ch�nes n� 72

Obiet de l'acte : Changement de la d�nomination - Transfert du si�ge social - Extension de l'objet social - Modification de la date de cl�ture de l'ann�e sociale et de la

date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire - Modification des statuts

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BMG ORGANISATION �, ayant son si�ge social � 1170 Bruxelles, Clos des Ch�nes n� 72, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0879.570.264, tenu devant Ma�tre Erwin MARAITE, docteur en droit, notaire � la r�sidence de Malmedy, notaire-g�rant de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Erwin MARAITE, Notaire", le vingt-sept d�cembre deux mille douze, "Enregistr� � Stavelot, le onze janvier deux mille treize, volume 435, folio 47, case 4, deux r�les sans renvoi au droit de vingt-cinq Euro (25 EURO) par l'inspecteur principal � S. BERGS �, il r�sulte que les r�solutions suivantes ont �t� adopt�es � l'unanimit� des voix:

PREMI�RE D�CISION :

L'associ�e unique a d�cid� de changer la d�nomination de la soci�t� et d'adopter la nouvelle d�nomination

� BMG INTERNATIONAL �.

DEUXIEME DECISION :

L'associ�e unique a d�cid� de transf�rer le si�ge social � 4970 Stavelot (Francorchamps), Crufer n� 2.

TROISIEME DECISION

L'associ�e unique a remis au notaire soussign� le rapport du g�rant dress� conform�ment aux dispositions de l'article 287 du Code des Soci�t�s exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 30 septembre 2012.

QUATRI�ME DECISION

L'associ�e unique a d�cid� de modifier l'objet social de la soci�t� comme suit, de sorte que dor�navant, la

soci�t� aura �galement pour objet les activit�s suivantes :

- le commerce de voitures automobiles, l'importation, l'exportation, de m�me que le commerce de tous v�hicules, de toutes pi�ces pour v�hicules, de tous v�tements et accessoires et d'une mani�re g�n�rale de tout ce qui se rapporte au domaine du sport automobile et au domaine �automotive� ainsi qu'au domaine �automotive equipment�

-fa prestation de conseils dans le domaine des voitures automobiles et des courses automobiles ;

-le consulting, le marketing et le commerce dans le secteur automobile

-l'organisation de cours, de s�minaires et de conf�rences,

-la r�alisation de toutes organisations et manifestations ;

-l'organisation de tous tests et courses automobiles, de m�me que la participation � ces tests et courses ;

-toutes prestations en mati�re de conseil pour �quipes et pilotes en mati�re de courses automobiles, en ce

compris le soutien de jeunes talents.

CINQUIEME DECISION

L'associ�e unique a d�cid� de modifier la date de cl�ture de l'exercice social, de sorte que ledit exercice social va dor�navant s'�tendre du premier juillet au trente juin de l'ann�e suivante et ce � compter de l'exercice en cours, qui se cl�turera le trente juin deux mille treize.

Et d'un m�me contexte, l'associ�e unique d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, laquelle aura dor�navant lieu le premier mardi du mois d'octobre de chaque ann�e.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

SIXIEME DECISION :

L'associ�e unique a d�cid� de modifier les statuts comme suit :

-le texte du premier alin�a de l'article 1 des statuts est supprim� et remplac� par le texte suivant :

� La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e porte la d�nomination � BMG INTERNATIONAL. �

-le texte du premier alin�a de l'article 2 des statuts est supprim� et remplac� comme suit : � Le si�ge social est �tabli � 4970 Stavelot (Francorchamps), Crufer n� 2. �

-le texte de l'article 3 des statuts est modifi� comme suit. Entre les mots � .., et la location de voitures. � et

� Le soci�t� peut ... � est ins�r� le texte suivant :

� La soci�t� a �galement pour objet les activit�s suivants

- le commerce de voitures automobiles, l'importation, l'exportation, de m�me que le commerce de tous

v�hicules, de toutes pi�ces pour v�hicules, de tous v�tements et accessoires et d'une mani�re g�n�rale de tout

ce qui se rapporte au domaine du sport automobile et au domaine � automotive � ainsi qu'au domaine �

automotive equipment � ;

-la prestation de conseils dans le domaine des voitures automobiles et des courses automobiles ;

-le consulting, le marketing et le commerce dans le secteur automobile

-l'organisation de cours, de s�minaires et de conf�rences,

- la r�alisation de toutes organisations et manifestations ;

-l'organisation de tous tests et courses automobiles, de m�me que la participation � ces tests et courses ;

-toutes prestations en mati�re de conseil pour �quipes et pilotes en mati�re de courses automobiles, en ce compris le soutien de jeunes talents.�

- le texte int�gral de l'article 6 des statuts est supprim�.

- le texte des alin�as 2 et 3 de l'article 15 des statuts est supprim�.

- le texte du premier alin�a de l'article 20 des statuts est supprim� et remplac� par le texte suivant : � Il est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e le premier mardi du mois d'octobre. �

- le texte de l'article 29 des statuts est supprim� et remplac� par le texte suivant :

� L'exercice social commence le premier juillet et se cl�ture le trente juin de l'ann�e suivante. �

- le texte du premier alin�a de l'article 30 des statuts est supprim� et remplac� par le texte suivant :

� Le trente juin de chaque ann�e, le ou les g�rants dressent un inventaire et �tablissent les comptes annuels conform�ment � la loi. �

SEPTIEME DECISION

L'associ�e unique a confirm� sa d�cision du 21 d�cembre 2012 par laquelle elle a accept� la demande de d�mission de Monsieur ROSSEELS Olivier Li�vin Fabrice, domicili� � 1410 Waterloo, Clos de B�rine n� 8 (num�ro national 79.05.03 343-97) en qualit� de g�rant unique de la soci�t� et ce avec effet � dater du m�me jour, de m�me que sa d�cision de nommer � partir du m�me jour Monsieur M�HLNER Bernhard, n� � Aix-la-Chapelle (Allemagne), le 21 juillet 1962 (num�ro national 62.07.21 523-04), domicili� � 4700 Eupen, Im Peischgen n� 7, de nationalit� allemande, qui a accept�, en qualit� de nouveau g�rant de la soci�t� et ce pour une dur�e non limit�e.

Pour extrait analytique conforme,

Erwin MARAITE,

Notaire.

D�pos�s en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal et les statuts coordonn�s

20/11/2012

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Ne d'entreprise ; 0879.570,264

D�nomination

(en entier) : BMG ORGANISATION

Forme juridique; SOCIETE PRIVEEA RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge CLOS DES CHENES 72 -1170 BRUXELLES

Objet de l'acte : I]EMISS!ON - NOMINATION DE GERANT

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale sp�ciale des actionnaires du 2 juillet 2012

Les associ�s d�cident � l'unanimit� ;

Premi�re r�solution

Suite au courrier de Madame Martine Dethy, l'assembl�e g�n�rale accepte sa d�mission � effet du ler juin.

2012. L'assembl�e la remercie pour sa gestion et lui en donne d�charge.

Deuxi�me r�solution

De nommer au poste de g�rant Monsieur Olivier Rosseets, domicile � 1410 Waterloo Clos de Serine 8. Son'

mandat sera non r�mun�r�.

Pour extrait conforme,

. ROSSEELS Olivier,

G�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.04.2012, DPT 26.06.2012 12226-0091-010
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.05.2011, DPT 10.06.2011 11155-0579-010
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.05.2010, DPT 30.08.2010 10461-0502-009
18/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.07.2009, DPT 12.08.2009 09575-0123-009
05/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.12.2008, DPT 31.01.2009 09031-0123-009
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.04.2007, DPT 19.07.2007 07422-0201-008
26/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 07.10.2014, DPT 23.10.2015 15652-0511-009
30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 06.10.2015, DPT 25.11.2015 15672-0175-009

Coordonnées
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Adresse
CRUFER 2 4970 FRANCORCHAMPS

Code postal : 4970
Localité : Francorchamps
Commune : STAVELOT
Province : Liège
Région : Région wallonne

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