07/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é s u G r e f f e d u
T R I B U N A L U E t ; U M M l + R C s C C V E R V I E R S
2 4 D E C . 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 8 6 9 . 9 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O M A X S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 3 7 B A E L E N , r u e P l e i n - V e n t , 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t O d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S D E M I S S I O N N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
I l r é s u l t e d ' a c t e d r e s s é p a r M a î t r e E r i c H A N S E N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e H E R V E , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t « E n r e g i s t r é à H e r v e , l e d i x - n e u f d é c e m b r e 2 0 1 3 , V o l . 5 / 3 2 , F o l 3 3 , C a s e 1 2 . T r o i s r ô l e s - r e n v o i R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) F A T I C O N I P . » , e t c o n t e n a n t p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e ! a S o c i é t é A n o n y m e « B O M A X S A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 3 7 B A E L E N , r u e P l e i n - V e n t , 1 0 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 8 6 9 . 9 8 4
q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 9 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s v i n g t - t r o i s ( 1 2 5 . 1 8 6 , 2 3 ¬ ) à u n m i l l i o n q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s v i n g t - t r o i s ( 1 . 0 8 7 . 2 8 6 , 2 3 ¬ ) ,
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l e s d e u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e u x .
I l n ' e s t p a s c r é é d e n o u v e a u x t i t r e s . L e c a p i t a l s e r a t o u j o u r s r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / o n z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r e m e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e B e l f i u s e n d a t e d u t r e i z e d é c e m b r e d e r n i e r q u i i n d i q u e q u ' e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , u n e s o m m e d e n e u f c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 9 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é d é p o s é e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 2 8 0 8 8 2 3 3 7 3 3 7 2 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
C e t t e a t t e s t a t i o n d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
C o n s t a t a t i o n d e ! a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e t a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s v i n g t - t r o i s ( 1 . 0 8 7 . 2 8 6 , 2 3 ¬ ) ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e n e u f c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 9 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e u n m i l l i o n q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s v i n g t - t r o i s ( 1 . 0 8 7 . 2 8 6 , 2 3 ¬ ) d i v i s é e n o n z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / o n z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e « B O M A X S A » p a r l a d é n o m i n a t i o n « B O M A X » Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , r é é l i g i b l e s .
L e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t ( q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s ) s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é l i s e n t p a r m i e u x l e u r p r é s i d e n t p o u r l a p é r i o d e q u ' i l s d é t e r m i n e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ,
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . L a d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é o i d e d e l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a s u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A d o i f B O R A U K E e t d e M a d a m e E l i s a b e t h R U S I N d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r _
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x e t d é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , M a d e m o i s e l l e L a u r a B O R A U K E , i c i p r é s e n t e e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n ;
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E r i c H A N S E N N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011
ÿþ M a l 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e t ' " A a s é a u [ l ' e l f e d u
l u l l l l l l l l l l l l 1 I 1 1 1 1 1 I I I
* 1 1 0 8 7 9 1 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 8 6 9 . 9 8 4 D é n o m i n a t i o n
"
( e n e n t i e r ) : B O M A X S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E P L E I N V E N T 1 0 4 8 3 7 B A E L E N
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c é s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 1 0 3 1 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 2 0 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r W a l t e r B o r a u k e ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S o n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r A d o l f B o r a u k e
M a d a m e E l i s a b e t h R u s i n
M o n s i e u r W a l t e r B o r a u k e
D é t e n t e u r s d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t
s o u s c r i t .
O r d r e d u j o u r : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d é c h a r g e e t
r a t i f i c a t i o n .
T H . l a U N A E a E 9 N M I t 1 E A E ¬ E a F V E R V I E R S
3 1 M A I 2 0 1 t
1 - @ r a f f f l e r
G r e f f
L e s m a n d a t s d e s 2 a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é é t a n t é c h u s d e p u i s l ' a s s e m b l é e d e j u i n :
2 0 0 9 , i l e s t d é c i d é :
- d e d o n n e r d é c h a r g e p o u r l e u r g e s t i o n d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 / 0 6 / 2 0 0 6 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e j u i n 2 0 0 9 à :
- M o n s i e u r A d o l f B o r a u k e , a d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e E l i s a b e t h R u s i n , a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r W a l t e r B o r a u k e , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
d e r e c o n d u i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 0 9 , l e s m a n d a t s :
s u i v a n t s :
- M o n s i e u r A d o l f B o r a u k e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e E l i s a b e t h R u s i n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r W a l t e r B o r a u k e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
t o u s t r o s p r é n o m m é s , e t d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s q u ' i l s o n t p o s é s d e p u i s l a d i t e a s s e m b l é e d e j u i n 2 0 0 9 1 j u s q u ' à c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
F a i t à B a e l e n t l e 1 4 m a r s 2 0 1 1
B o r a u k e W a l t e r
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e