24/12/2013
ÿþ ' r I C = - ' . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R c
M c
D é n o m i n a t i o n : B O N A D O N N A L .
F o r m e j u r i d i q u e " S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e A V E N U E D E L ' E N E R G I E , 1 7 - 4 4 3 2 A L L E U R
N d ' e n t r e p r i s e . 0 8 6 2 4 3 4 6 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 , Q U I S ' E S T T E N U E A U S I E G E D E L A S O C I E T E A 1 8 H 0 0
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r , c e j o u r , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
R u e F é l i x V a n d e r s n o e c k , 7 1 à 4 0 0 0 L I E G E
F a i t à A l l e u r , l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3 .
B O N A D O N N A L o r e t o ,
G é r a n t .
l e n t t o o n e : s u r l a d e r n i è r e p a y e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d c s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 1 1 2 1 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2011
ÿþV o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 0
R é s e r v a u M o n i t e i b e l g e
1 1 I I I I O I 1 1 I O H 1 I 1 1 I I I I 1 J U 1
" i i o s a e o ~ *
1
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 3 4 . 6 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O N D A O N N A L .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e G r u s l i n , 1 2 à 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u l e d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l o n z e p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a b é , à L i è g e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t : r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
B O N A D O N N A L . » d o n t l e s i è g e e s t s i s à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e G r u s l i n , 1 2 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0
8 6 2 . 4 3 4 . 6 2 1 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T M I L L E E U R O S ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e S E P T A N T E - D E U X M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 7 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à Q U A T R E C E N T S E P T A N T E D E U X M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 4 7 2 . 6 0 0 e u r o s ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e p a r t s n o u v e l l e s ( 4 0 0 0 ) , j o u i s s a n t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , c e s a c t i o n s é t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s à l a v a l e u r n o m i n a l e p a r M o n s i e u r L o r e t t o B o n a d o n n a e t . s o n é p o u s e M a d a m e M i r e i l l e l a n n o l i n o .
L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t s a r é m u n é r a t i o n ; e l l e a g r é e M a d a m e M i r e i l l e l a n n o l i n o e n t a n t q u e n o u v e l l e a s s o c i é e .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , M a d a m e I A N N O L I N O M i r e i l l e , n é e à L i è g e , l e v i n g t - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , n u m é r o n a t i o n a l 7 0 0 7 2 7 4 0 8 1 0 , d o m i c i l i é s à 4 1 0 1 J e m e p p e - s u r - M e u s e , r u e d u C a r r e f o u r , 1 5 1 , l a q u e l l e d é c l a r e a v o i r e n t i è r e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o n c e à f i x e r t o u s d é l a i s p o u r e x e r c e r t o u t é v e n t u e l d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A l ' i n s t a n t , l e s c o - a s s o c i é s n o n s o u s c r i p t e u r s à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c l a r e n t c h a c u n à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , a v e c l ' a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r e n o n c e r à e x e r c e r t o u t : é v e n t u e l d r o i t d e p r é f é r e n c e à l a s o u s c r i p t i o n e t à l a n é g o c i a t i o n d u d i t d r o i t , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e c e t t e ; a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u x é p o u x - B o n a d o n n a - l a n n o l i n o .
E t e n s u i t e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e p a r :
1 ) M o n s i e u r L o r e t t o B o n a d o n n a , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e p a r t s , s o i t d e u x c e n t m i l l e e u r o s ;
2 ) M a d a m e M i r e i l l e l a n n o l i n o , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e p a r t s , s o i t d e u x c e n t m i l l e e u r o s ;
T o t a l : q u a t r e m i l l e p a r t s , s o i t q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s .
B i j l a g e n b i j h è t i t è l g i s c h S t t a a t s b T a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s d i t s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t , a p r è s a v o i r a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a s o u s c r i p t i o n q u i p r é c è d e , q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e v i n g t n e u f p o u r c e n t p a r : v e r s e m e n t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e s i x m i l l e e u r o s ( 3 5 6 . 0 0 0 e u r o s ) e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 3 3 3 3 8 3 - 3 8 o u v e r t a u p r è s d e l a B N P P A R I B A S F O R T I S d e s o r t e q u e l a s o c i é t é e , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e s i x m i l l e e u r o s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t p r o d u i t e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é q u ' a i n s i l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t c h a q u e p a r t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e v i n g t s i x p o u r c e n t .
D u f a i t d e l ' a u g m e n t a t i o n q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - D E U X M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 4 7 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e s e p t c e n t v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s c h a c u n e , d o n t 7 2 6 p a r t s l i b é r é e s e n t o t a l i t é e t ! q u a t r e m i l l e p a r t s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e v i n g t n e u f p o u r c e n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l ' E n e r g i e , 1 7 , e n t r e p ô t L 1 . l e s i è g e s o c i a l à 4 4 3 2 A n s - A l l e u r , Z o n i n g I n d u s t r i e l d ' A l l e u r , a v e n u e d e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
: N o m e t s i g n a t u r e
A u v e r s o
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t .
A r t i c l e 6 C a p i t a l : à m o d i f i e r c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - D E U X M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 4 7 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e s e p t c e n t v i n g t s i x ( 4 . 7 2 6 . - ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s c h a c u n e , d o n t 7 2 6 p a r t s l i b é r é e s e n t o t a l i t é , e t 4 0 0 0 p a r t s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 8 9 % .
A l ' a c t e c o n s t i t u t i f l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e ; l ' a s s e m b l é e t e n u e l e d i x s e p t j a n v i e r d e u x m i l h u i t a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s e n t i è r e m e n t l i b é r é e n n u m é r a i r e , e t l ' a s s e m b l é e t e n u e l e s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l n e u f l ' a a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n t i è r e m e n t l i b é r é e n n u m é r a i r e , o u t r e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a f f e c t é e à u n c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n ; l ' a s s e m b l é e t e n u e l e d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l o n z e l ' a a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s l i b é r é e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e 8 9 % » .
A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l , p r e m i e r a l i n e a à m o d i f i e r c o m m e s u i t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 3 2 A n s - A l l e u r , Z o n i n g I n d u s t r i e l d ' A l l e u r , a v e n u e d e l ' E n e r g i e , 1 7 , e n t r e p ô t L 1 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d é l i v r é p a r l e N o t a i r e L A B E , à L i è g e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r n
. - a û
I I o n ç t e u r b e l g e
E i i i i i ë x é s d ü M ü n i f ë ü r b é l g ë