16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 08.08.2013 13415-0382-018
30/04/2013
ÿþV o l e t B
f i î
M O Q W O R o 5 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 7 7 7 , ,
" " ' 1 9 A 1 ~ ~ . 2 0 1 3 ~
"
w a 4 . - à
~ G r e f f e
r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 [ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 6 0 1 . 6 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U B A S U D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s A l o u e t t e s , 2 2 - 4 0 4 1 M 1 L M O R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ; s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n .
E x t r a i t d u p r o ç è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 . 1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e M o n s i e u r B o u b a k e r A O U N , d o m i c i l i é a u
3 1 C h a u s s é e d e T o n g r e s à 4 0 0 0 R O C O U R T .
L ' a s s e m b l é e d o n n e à M o n s i e u r B o u b a k e r A O U N p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 3 1 1 0 3 / 2 0 1 3 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
M o n s i e u r C h r i s t i a n J O I R I S
A n n e x e : P r o ç è s - v e r b a l d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2013
ÿþ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U B A S U D
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C H A U S S E E D E T O N G R E S , 3 1 à 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 6 o 4 . 6 o 5
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a C h a u s s é e d e T o n g r e s , 3 1 à 4 0 0 0 L I E G E
v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e s A l o u e t t e s , 2 2
4 0 4 1 H E R S T A L
L e p r é s i d e n t d e t ' a s s e m b l é e
C h r i s t i a n J O I R I S
I I I
* 1 3 0 0 6 6 6 2 *
B E
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N E T E U R
0 2 - 0 1 -
L G I S C H S i
7
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.08.2012, DPT 13.08.2012 12409-0130-018
04/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 7 7 . 1
I I
* 1 2 1 1 7 5 2 3 *
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 6 0 1 . 6 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U B A S U D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; C h a u s s é e d e T o n g r e s , 3 1 - 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n .
E x t r a i t d u p r o ç è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 2 .
1 . D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e d e M a d a m e M a r i e - I s a b e l M E J I A S - ;
R A S C O N , d o m i c i l l é e a u 1 0 r u e H a m e n t e à 4 5 3 7 V E R L A I N E .
L ' a s s e m b l é e d o n n e à M a d a m e M E J I A S - R A S C O N p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t , M o n s i e u r C h r i s t i a n J O I R I S , d o m i c i l i é e a u 3 : B t e 1 2 , r u e B a s s e - H e r m a l l e à 4 6 8 1 H E R M A L L E - S O U S - A R G E N T E A U .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s à p a r t i r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t e s t a u t o r i s é à p o s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n e t à r e p r é s e n t e r l a : s o c i é t é .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
M o n s i e u r B o u b a k e r A O U N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 30.06.2011 11233-0330-015
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 29.06.2010 10244-0282-015
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 30.06.2009 09333-0162-015
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 03.09.2008 08721-0256-015
27/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1 .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 6 0 1 . 6 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U B A S U D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s A l o u e t t e s , 2 2 - 4 0 4 1 M 1 L M O R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n . N o m i n a t i o n .
E x t r a i t d u p r o ç è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 5 .
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e M o n s i e u r C h r i s t i a n J O I R I S , d o m i c i l i é a u
3 b t e E 1 2 r u e B a s s e - H e r m a l l e à 4 6 8 1 H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u .
L ' a s s e m b l é e d o n n e à M o n s i e u r C h r i s t i a n J O I R I S p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t , M o n s i e u r P h i l i p p e T H Y S , d o m i c i l i é e a u 2 8 5 , c h a u s s é e B r u n e h a u l t à 4 0 4 1 V o t t e m .
S o n m a n d a t a p r i s c o u r s l e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r é g a l e m e n t e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t , l a s o c i é t é O . P . F . I M M O S . A . , s i s e à 8 3 9 9 K o e r i c h G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , r o u t e d ' A r l o n 3 - 5 , l a q u e l l e e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r M A C H I E L S , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , p l a c e d u X X A o û t , 1 7 / 5 2 .
S o n m a n d a t a p r i s c o u r s l e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 2 3 1 4 0 *
R é s e a t M o n i b e l ;
I V Y
M o n s i e u r P h i l i p p e T H Y S
A n n e x e : P r o c è s - v e r b a l d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 5 .