10/04/2014
ÿþP e u C 3
I I I
R é s e r v
a u
M o n n e t
b e i g e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 I 0
B O U L A N G E R M a r c
( e n e n t i e r )
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e A m a y ( 4 5 4 0 ) , R u e W a l o p p e 6 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S T A T U T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « B O U L A N G E R M a r c » , d o n t l e s i è g e s o c i a l é t a b l i : à A m a y ( 4 5 4 0 ) , R u e W a l o p p e 6 A , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s C I N Q U A N T E ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s p a r C I N Q C E N T ( 5 0 0 ) î
p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a t t r i b u é e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x a s s o c i é s a c t u e l s , s a n s a t t r i b u t i o n d e v a l e u r :
n o m i n a l e , p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à c i n q c e n t ( 5 0 0 ) .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e V I N G T E T U N M I L L E D E U X C E N T S O I X A N T E D E U X ( 2 1 . 2 6 2 ) e u r o s , p o u r I e p o r t e r d e C I N Q C E N T ( 5 0 0 ) e u r o s à V I N G T E T U N M I L L E S E P T : C E N T S O I X A N T E D E U X ( 2 1 . 7 6 2 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e V I N G T E T U N M I L L E D E U X C E N T S O I X A N T E : D E U X ( 2 1 . 2 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s ' m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é é m i s e s a u p r i x d e U N ( 1 ) e u r o e t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n t o t a l i t é p a r a p p o r t e n t i t r e s e f f e c t u é p a r l a g é r a n c e a u p r è s d e l a R e c o r d B a n k .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
r e e d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a p p r o u v e l e t e x t e i n t é g r a l s u i v a n t :
" " A r t i c l e 6 C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e V I N G T E T U N M I L L E S E P T C E N T S O I X A N T E D E U X ( 2 1 . 7 6 2 y e t i e à , r e p r é s e n t é e p a r V I N G T E T U N M I L L E S E P T C E N T S O I X A N T E D E U X ( 2 1 , 7 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s a t t r i b u t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o r t a n t l e s n u m é r o s U N ( 1 ) à V I N G T E T U N M I L L E S E P T C E N T S O I X A N T E D E U X ( 2 1 , 7 6 2 ) , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M a r c B O U L A N G E R G é r a n t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
, a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 5 5 0 . 3 1 3 D é n o m i n a t i o n
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d o H u y , à
. 1 . I M A I ? . 2 0 1 d f e
08/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 5 5 1 1 3 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U L A N G E R M a r c
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : A m a y ( 4 5 4 0 ) , R u e S a i n t J o s e p h 3 B o î t e A ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e L ' a c t e : S I E G E S O C I A L
C e 5 a v r i l 2 0 1 3 , M o n s i e u r M a r c B O U L A N G E R , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « B O U L A N G E R M a r c » , d é c i d e c o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a d i t e s o c i é t é d è s l e 1 e ` m a i 2 0 1 3 v e r s :
A m a y ( 4 5 4 0 ) , R u e W a l o p p e 6 A
M a r e B O U L A N G E R G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 0 7 0 7 3 A