09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 24.06.2013, DPT 02.08.2013 13399-0579-012
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 25.06.2012, DPT 30.08.2012 12507-0001-013
17/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 4 9 3 3 *
D é p o s é
1 2 - 0 8 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 9 5 7 . 6 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U M A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , R u e V i c t o r C l o s e 7 6
O b j e t d e l a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 0 5 a o û t 2 0 1 1 v o l u m e 1 3 f o l i o 6 2 c a s e 1 6 , r e ç u 2 5 e u r o s
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O U M A N » , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 0 0 V e r v i e r s , R u e V i c t o r C l o s e 7 6 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a c t e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 2 5 1 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s à s i x m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e t r o i s m i l l e s i x c e n t d i x p a r t s s o c i a l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e 3 9 9 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I . B O U » , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r B O U T E T F r a n c i s . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r B O U T E T F r a n c i s , t r e n t e t r o i s m i l l e s i x c e n t d i x p a r t s s o c i a l e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O U M A N » c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r M o n s i e u r F r a n c i s B O U T E T d e p a r t i c i p a t i o n s q u ' i l d é t i e n t d a n s u n e s o c i é t é .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . L e s v a l e u r s a u x q u e l l e s i l s c o n d u i s e n t c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s a t t r i b u é e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M o n s i e u r F r a n c i s B O U T E T s e p r o p o s e d e f a i r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O U M A N » à c o n c u r r e n c e d e 6 . 2 5 1 . 4 0 0 ¬ , c o n s i s t e e n 3 3 . 6 1 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
C o m m e s u i t e à c e t a p p o r t e n n a t u r e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O U M A N » s e r a p o r t é d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ à 6 . 2 7 0 . 0 0 0 ¬ e t s e r a r e p r é s e n t é p a r 3 3 . 7 1 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
2 . S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r à l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s
s u i v a n t e s :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 6 2 7 0 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e t r o i s m i l l e s e p t c e n t d i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
f o r m a t i o n d u c a p i t a l :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à 1 8 . 6 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e
d e 6 . 2 5 1 . 4 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 6 . 2 7 0 . 0 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 3 3 . 6 1 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s
e n n u m é r a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s a s s o c i é s " ,
a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2015
ÿþ A S o d 2 . 1
o e t 1 r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
s m o n
D é p o s é a u G r a f f a d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E L I È G E
p i
l i s i o n d e V e r v i e r s
~ A V R . 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 9 5 7 . 6 1 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : « B O U M A N »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e V i c t o r C l o s e , 7 6 O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à V e r v i e r s H .
I I r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O U I V I N » , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e V i c t o r C l o s e , 7 6 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
J . . a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e 6 . 2 7 0 . 0 0 0 e u r o s à 5 . 6 7 0 . 0 0 0 e u r o s p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 1 7 , 7 9 8 e u r o s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p e u t ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
2 . a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 5 . 6 7 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 3 3 . 7 1 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
f o r m a t i o n d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à 1 8 . 6 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 6 . 2 5 1 . 4 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 6 . 2 7 0 . 0 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 3 3 , 6 1 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 a v r i l 2 0 1 5 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 6 0 0 . 0 0 0 e u r o s , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s d ' u n e s o m m e d e 1 7 , 7 9 8 e u r o s p a r p a r t s o c i a l e .
3 . a d é c i d é f o r m e l l e m e n t q u e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u b o r d o n n é e à l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 1 7 , 7 9 8 e u r o s p a r p a r t s o c i a l e .
4 . a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 c o m p o r t a n t e n
a n n e x e l a l i s t e d e p r é s e n c e s .
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S p r l " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s
a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s .
A l e x a n d r a R U M O R O
G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e