20/01/2014
ÿþi I I
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R A N O R T H O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E À F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B a l m o r a l , 2 2 á 4 8 4 5 J A L H A Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 0 . 0 1 1 . 5 0 6
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L A R T 5 3 7 C I I (
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N , d e R é s i d e n c e à S p a , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é : q u a t r e r â l e s , s a n s r e n v o i s , À S P A , l e 2 3 1 2 1 3 V o l . 4 0 4 F o l i o 1 4 C a s e 0 6 , R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 . - E U R ) s i g n é L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i , G . L E O N A R D » , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B R A N O R T H O » , a y a n t a c t u e l l e m e n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 4 5 J A L H A Y , B a l m o r a l , 2 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 5 0 . 0 1 1 . 5 0 6 , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
R E S O L U T I O N U N I Q U E : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) R a p p o r t s
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a d o n n é c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e n d a t e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
b ) e t d u r a p p o r t é t a b l i p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s H A U L 1 , p o u r l a S o c i é t é P r i v é e à : R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « H A U L T & A s s o c i é s , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , e n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t à l a m ê m e d i s p o s i t i o n .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' o p é r a t i o n s u r l a q u e l l e v o t r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r c o n s i s t e e n l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é « B R A N O R T H O » à c o n c u r r e n c e d e 1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r M o n s i e u r R a p h a ë l B R A N s u r l a s o c i é t é « B R A N O R T H O » .
E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n a t u r e , i l s e r a a t t r i b u é 2 . 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s : n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é « B R A N O R T H O » à M o n s i e u r R a p h a ë l B R A N .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s e r o n t e n t i è r e m e n t , l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s e t p a r t i c i p e r o n t a u r é s u l t a t à p a r t i r d u j o u r d e l ' a p p o r t .
A u x t e r m e s d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e t s o u s r é s e r v e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t r é a l i s é e a v a n t l e 3 I d é c e m b r e 2 0 1 3 , j e s u i s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i ; c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" " "
I L
V o l e t B - S u i t e
; L ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s e t
d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r u n e l e c t u r e i n t é g r a l e .
U n e x e m p l a i r e d e c h a q u e r a p p o r t e s t r e s t é a n n e x é a u p r é s e n t P V .
b ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e . p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s à 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t c r é é e s p a r t i c i p e r o n t a u r é s u l t a t à p a r t i r d u j o u r d e l ' a p p o r t .
C e s 2 . 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s s e r o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r R a p h a ë l B R A N , a s s o c i é u n i q u e , : e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e d i v i d e n d e à c h a r g e d e l a S C S P R L « B R A N O R T H O » , d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e 1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s .
c ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t - s o u s c r i p t i o n / l i b é r a t i o n / r é m u n é r a t i o n E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' o f f r i r e n
s o u s c r i p t i o n l e s 2 . 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e a u D o c t e u r R a p h a ë l B R A N .
M o n s i e u r R a p h a ë l B R A N , s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s 2 . 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , t e l l e s q u e d é t a i l l é e s c i - a v a n t ;
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t c o n t r e l a s o c i é t é < c B R A N O R T H O » , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t á c c e p t e c e t t e s o u s c r i p t i o n e t e n c o n s é q u e n c e , a a t t r i b u é l e s 2 . 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u D o c t e u r R a p h a ë l :
B R A N .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a p p o r t e s t ; i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à C E N T - V I N G T - T R O I S - M I L L E E U R O S . ( 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 . - - E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
e ) a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s :
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i a e u l i e u , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e
m o d i f i e r l ' a r t i c l e C I N Q r e l a t i f a u m o n t a n t d u c a p i t a l p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l l e q u e l s e r a s t i p u l é c o m m e s u i t :
A R T I C L E c i n q . -
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T - V I N G T - T R O I S - M I L L E E U R O S .
( 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s - m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e . »
f ) e x é c u t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s à p r e n d r e e n v e r t u d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é p o u v o i r , s i n é c e s s a i r e , a u n o t a i r e F A S S I N , s o u s s i g n é , "
; d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é B R A N O R T H O .
"
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é e t d r e s s é p a r l e n o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N à S p a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e