BREAK TIME SOLUTIONS

Dénomination : BREAK TIME SOLUTIONS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 821.465.482

Publication

10/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 29.08.2014 14550-0415-011
28/10/2014

��per) WORD 11,1

7Z-1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

'

D�pos� / Re�u le

17 OCT, 2014

au greffe du tribunal de commerce

francophone Ff�fIlmetrAl(es

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R�serv�

au

Moniteur

belge

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N� d'entreprise : 0821.465,482

D�nomination

(en entier) : DOLFIN GROUP

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE PRI VEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge 1050 BRUXELLES AVENUE LOUISE 363

(adresse compl�te)

^ej . Obietis) de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS

e

g- " Il r�sulte d'un proc�s verbal dress� par Ma�tre FREDERIC CONVENT, Notaire associ� de r�sidence � Ixelles, Ie 6

octobre 2014, en cours d'enregistrement � Bruxelles 5 que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la sprl � DOLFIN GROUP �, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, avenue Louise 363 ,a pris les r�solutions suivantes � l'unanimit� :

Premi�re r�solution

" Confirmation de la d�mission et de la nominations de g�rants

c L'assembl�e confirme sa d�cision de mettre fin au mandat de g�rant de:

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "IMMO DE GRYSE", ayant son si�ge social � 1640 Rhode-Saint-:

Gen�se, Lindenlaan, 67, RPM 0450.998,431

Monsieur Andrew John PETTIT, de nationalit� anglaise, n� � Cleethorpes (Royaume-Uni) le sept mars mil

neuf cent soixante-huit, demeurant � 20 Basildon Court, 28 Devonshire Street, London WIG 6PP, (Royaume-

;nt Uni)

Monsieur Will KILLICK, de nationalit� anglaise, n� � Londres, le vingt-deux septembre mil neuf cent

: ZeS septante-deux, demeurant � 24 Beverley Road, Londres, W4 2LP (Royaume-Uni)

Monsieur Peter MCCARTHY, de nationalit� irlandaise, n� � Dublin le vingt-huit novembre mil neuf cent

soixante-six, demeurant � 6 Winton Avenue, Ratlagar, Dublin 6 (Irlande)

- e + " - w � ^ . ^ y y - ------- y -1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou .des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

I

1

.11 Cette d�cision � pris effet le 16 septembre 2014 et d�charge de leur mandat leur � �t� donn�e,

,

.a L'assembl�e confirme la nomination comme nouveau g�rant pour une dur�e ind�termin�e, et ce depuis le 16 septembre

2014 de Monsieur VAUTHIER Etienne, pr�nomm�, Son mandat est exerc� � titre gratuit.

4

..t L'assembl�e d�signe, � date de ce jour, comme second g�rant pour une dur�e ind�termin�e : Madame BEY Tuline, n�e �e � Tunis, (Tunisie) le dix-huit ao�t mil neuf cent quatre-vingt, domicili�e � 1310 La Hulpe, Rue du Moulin 11. Son,

P; mandat est exerc� � titre gratuit,

"t

-cl

..". Den i�me r�solution

:le Modification de Ia d�nomination

g ; L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination de la soci�t� en : BREAK TIME SOLUTIONS

rie L'assembl�e d�cide de modifier en cons�quence le premier alin�a de l'article 1 des statuts comme suit :

j.,

. La soci�t� a la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e "BREAK TIME

. SOLUTIONS ".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

a

Troisi�me r�solution

Transfert du si�ge social

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � 4300 Warerame, Pare Industriel 16

L'assembl�e d�cide de modifier en cons�quence le premier alin�a de l'article 2 des statuts comme suit :

Le si�ge social de la soci�t� est �tabli � 4300 Waremme, Parc Industriel 16

Quatri�me r�solution

A. Rapport

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport de l'organe de gestion exposant la

justification d�taill�e de Ia modification propos�e � l'objet social et de l'�tat y annex�, tous les associ�s reconnaissant

avoir re�u copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Le rapport du g�rant et la situation y annex�e sera conserv� par Nous, Notaire.

B. Modification de l'objet social

L'assembl�e d�cide d'�largir l'objet social et d'ins�rer dans l'article 3 des statuts le texte suivant:

1) toutes les activit�s de recherche, de d�veloppement, de fabrication et de distribution/commercialisation de machines automatiques.

L'article 3 des statuts sera dor�navant r�dig� comme suit :

La soci�t� a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, par elle-m�me, � l'intervention ou par l'interm�diaire de toute autre personne physique ou morale, en Belgique ou � l'�tranger, toutes op�rations immobili�res et mobili�res g�n�ralement quelconques et notamment:

1) toutes les activit�s de recherche, de d�veloppement, de fabrication et de distribution/commercialisation de machines automatiques.

2) l'achat, la vente, l'�change, Ia r�alisation, Ia mise en valeur, la construction, le parach�vement, l'entretien, la transformation, l'exploitation, l'expropriation, la location, le leasing, la gestion, la g�rance, le lotissement, la division horizontale et la mise en copropri�t� forc�e, la promotion sous toutes ses formes, de tous biens immeubles b�tis ou non b�tis, l'acquisition et la concession de tous droits r�els immobiliers, ainsi que toutes op�rations g�n�ralement quelconques de marchand de biens;

3) Ia conception, la r�alisation, l'organisation, la coordination et la gestion de tous projets de promotion immobili�re sous forme d'assistance commerciale, technique ou financi�re;

4) l'exploitation sous toutes ses formes de maisons de repos;

5) l'expertise, la prospection, toutes missions de courtage, de conseil, en particulier en mati�re de d�veloppement immobilier, l'�tablissement de plans d'ex�cution et de devis, la conclusion de tous march�s et le contr�le de leur ex�cution et en g�n�ral, toutes activit�s et devoirs relevant des bureaux d'�tudes;

6) toutes op�rations de mandat, de gestion, d'administration ou de commission relatives � tous biens et droits immobiliers et en g�n�ral, aux op�rations et prestations de services se rapportant directement ou indirectement � l'objet social, en ce compris l'assistance dans la recherche de cr�dit immobilier;

7) le commerce et l'industrie de mat�riaux de construction et de tout ce qui rapporte � l'industrie de la construction; elle peut donc acheter, vendre, louer et prendre en location tout mat�riel, tous mat�riaux et toutes marchandises g�n�ralement quelconques s'y rapportant;

8) tous travaux d'ameublement, de d�coration, d'installation et d'am�nagement d'immeubles ou parties d'immeubles, d'installation, d'exploitation, de sous-traitance dans les domaines de chauffage, d'�clairage, d'ascenseurs, monte-charge et autres travaux de parach�vement de la construction;

9) la prestation de service de conseil en organisation et gestion d'entreprises;

10) la prise de participation dans toute soci�t� commerciale ou autres, belges ou �trang�res, ainsi que l'accomplissement de tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux et P �mission de tous types d'effets mobiliers ou immobiliers, � l'exception des activit�s r�glement�es par la loi;

il) la gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobili�res et immobili�res, incluant notamment mais non exclusivement: des actions et parts belges ou �trang�res, cot�es ou non, � titre provisoire ou permanent, des obligations, bons de caisses, warrants, options et titres analogues, des terrains et constructions, en g�n�ral toute valeur mobili�re et immobili�re.

Elle peut pourvoir � l'administration, � la supervision et au contr�le de toutes soci�t�s li�es ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous pr�ts � celles-ci, sous quelque forme et pour quelque dur�e que ce soit

Elle peut emprunter avec ou sans garantie pour l'ex�cution des travaux entrepris par elle; elle peut �galement pr�ter occasionnellement des fonds dans le cadre de l'ex�cution de travaux.

Elle peut accepter des mandats d'administrateur et garantir les engagements de tiers et notamment ceux des actionnaires et administrateurs dans l'int�r�t social et dans le respect des prescriptions l�gales.

La soci�t� pourra faire toutes op�rations g�n�ralement quelconques, civiles, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la

Volet B - Suite

r�alisation et le d�veloppement. y compris la sous-traitance en g�n�ral.

La soci�t� pourra s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re, dans toutes autres entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature � favoriser celui de la soci�t�.

De mani�re g�n�rale, la soci�t� peut r�aliser son objet social directement ou indirectement et notamment conclure toutes conventions d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou d'entreprise, pr�ter son concours financier sous quelque forme que ce soit, ex�cuter tous travaux et �tude pour toute entreprise, association ou soci�t� � Igquelle elle se sera int�ress�e ou � laquelle elle aura apport� son concours financier, vendre, acheter, cautionner, donner � bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner � bail ou affermer tout ou partie de ses installations, exploitations et fonds de commerce.

Re�mv�

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Moniteur

belge

Cinqui�me r�solution

Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Notaire soussign� pour l'ex�cution des d�cisions qui pr�c�dent et notamment

l'adoption du texte coordonn� des statuts.

Tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer, sont conf�r�s � la soci�t� Verheyden & C� � Dendermonde, Zeelsebaan 14

afin d'assurer la modification de l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� avant enregistrement uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associ�, FREDERIC CONVENT

NOTAIRE

e�% D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte et statuts coordonn�s

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Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso: Nom et signature

29/12/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOO WORD 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Division UEGE

1 6 -12- 2014

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Greffe

N� d'entreprise : 0821.465.482

D�nomination

(en entier) : Break Time Solutions

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Rue du Parc Industriel 16 4300 Waremme

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�mission-nomination

Les g�rants (Mme Tuline Bey et Monsieur Etienne Vauthier) d�missionnent de leur mandat de g�rant.

L'assembl�e d�signe M. Jean-S�bastien LEWAL, n� le 16.1.1987 � lJccle, 87.01.16-301.83, domicili�

rue de Rigen�e 72 � 1495 Marbais, en qualit� de g�rant

03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 27.09.2012 12589-0340-011
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.04.2011, DPT 31.08.2011 11510-0141-009
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.09.2015, DPT 28.09.2015 15607-0591-011

Coordonnées
BREAK TIME SOLUTIONS

Adresse
PARC INDUSTRIEL 16 4300 WAREMME

Code postal : 4300
Localité : WAREMME
Commune : WAREMME
Province : Liège
Région : Région wallonne

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Société privée à responsabilité limitée

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