31/10/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : B R E U E R G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 9 6 0 M A L M E D Y - A v e n u e d e N o r v è g e 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e G i d o S C H Û R , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S a i n t - V i t h , e n d a t e d u d i x - s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
1 - M o n s i e u r E r n s t N i k o l a u s B R E U E R , n é à M a n d e r f e l d l e 2 8 j a n v i e r 1 9 6 3 , d e m e u r a n t à 4 7 6 0 B ü l l i n g e n ; H a s e n v e n n 9 A ; e t
2 - M a d a m e P e t r o n e l l a T H I E S S , n é e à H e p p e n b a c h l e 2 m a r s 1 9 6 6 , é p o u s e d e M o n s i e u r E r n s t N i k o l a u s B R E U E R , p r é n o m m é , d e m e u r a n t à 4 7 6 0 B ü l l i n g e n H a s e n v e n n 9 A ,
o n t r e q u i s d e d r e s s e r a c t e c o m m e s u i t d e l a c o n s t i t u t i o n e t d e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é , l i m i t é e :
D E N O M 1 N A T 1 O N
L a s o c i é t é p o r t e l a d é n o m i n a t i o n " B R E U E R G R O U P " . I l s ' a g i t d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
q u i e s t r é g i e p a r l e d r o i t b e l g e a i n s i q u e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
S I E G E
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 9 6 0 M a l m e d y , A v e n u e d e N o r v è g e 6 .
C e s i è g e p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i . E l l e p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r , v e n d r e , é c h a n g e r , g é r e r e t a d m i n i s t r e r , c o n s t r u i r e o u f a i r e c o n s t r u i r e t o u s i m m e u b l e s , l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , l e s m e t t r e e n v a l e u r , l e s e x p l o i t e r p a r v e n t e s o u a u t r e m e n t , f a i r e e x é c u t e r t o u s t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s e n v u e d e f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
- l a c o n s u l t a n c e , l e c o a c h i n g , l a f o r m a t i o n e n g e s t i o n d e s t e c h n o l o g i e s a u t o m o b i l e s ;
- l a p r é p a r a t i o n d e m o t e u r s ;
- l a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e m o t e u r s ;
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s t o u c h a n t a u s p o r t a u t o m o b i l e ;
- l ' i n g é n i e r i e , l ' e x p e r t i s e e t l e s c o n s e i l s t e c h n i q u e s l i é s à l ' a u t o m o b i l e ;
- l e d é v e l o p p e m e n t c o m m e r c i a l , f i n a n c i e r e t t e c h n i q u e a u t o m o b i l e
- l ' a c t i v i t é d e c e n t r e d e f o r m a t i o n e t t o u t e f o r m e d ' e n s e i g n e m e n t t o u c h a n t à l ' a u t o m o b i l e ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e p l a n n i n g , l ' a g e n c e m e n t d e c o n c e s s i o n s a u t o m o b i l e s ;
- l ' a i d e a u r e c r u t e m e n t d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s d a n s l a c o n c e s s i o n a u t o m o b i l e , l e s c e n t r e s d e f o r m a t i o n , e t c e t e r a .
- l ' a s s i s t a n c e e t l e c o n s e i l f i n a n c i e r a u x c o n c e s s i o n s a u t o m o b i l e s ;
- l e d é v e l o p p e m e n t , l a m a i n t e n a n c e e t l a g e s t i o n d e s i t e s i n t e r n e t p r i n c i p a l e m e n t l i é s à l ' a u t o m o b i l e ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e v é h i c u l e s d e t o u s g e n r e s a v e c
d e s m o t e u r s à e s s e n c e , d i e s e l o u m o t e u r s é l e c t r i q u e s ( m o t o s , v o i t u r e s , c a m i o n s , t r a c t e u r s e t v é h i c u l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u C F e f f e d u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 4 . 3 , 1 1 - q 0 3
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' i n d u s t r i e ) , d e p i è c e s d e r e c h a n g e e t a c c e s s o i r e s , p n e u s , c a r b u r a n t s e t p é t r o l e s ; l a r e m i s e e n é t a t , l a r é p a r a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s v é h i c u l e s q u e l c o n q u e s ; p r o d u c t i o n d e p i è c e s d e v é h i c u l e s e t a c c e s s o i r e s ; t r a v a u x d a n s l e d o m a i n e d e l ' é l e c t r o n i q u e a u t o m o b i l e ; p r o d u c t i o n , r é p a r a t i o n e t r e v ê t e m e n t d e c a r r o s s e r i e s m é t a l l i q u e s o u p l a s t i q u e s , a i n s i q u e l a p r i s e e t l a m i s e e n l o c a t i o n d e v é h i c u l e s d e t o u s g e n r e s , a v e c o u s a n s c h a u f f e u r .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e s e r v i c e s a u p r o f i t d e t o u s t i e r s . L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , o u a u t r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t e t i n d i r e c t e m e n t p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r l e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t c e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t p l u s p r i n c i p a l e m e n t d ' a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o t é s o u n o n e n b o u r s e , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e d a n s d e s s c c i é t é s d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r . C e t t e a c t i v i t é s e r a e x e r c é e e x c l u s i v e m e n t p o u r l e c o m p t e p r o p r e d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n o u s e s g é r a n t s .
D U R E E
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . C h a q u e p a r t
r e p r é s e n t e u n c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 , 0 0 ) e u r o s p a r
p a r t , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r E r n s t N i k o l a u s B R E U E R , p r é n o m m é s u b 1 - ; 5 0 p a r t s p o u r u n m o n t a n t d e n e u f m i l l e t r o i s
c e n t s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ) e u r o s ,
- p a r M a d a m e P e t r o n e l l a T H I E S S , p r é n o m m é e s u b 2 - : 5 0 p a r t s p o u r u n m o n t a n t d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s
( 9 . 3 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
T o t a l : 1 0 0 p a r t s p o u r 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s .
C h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u
c o m p t e n u m é r o B E 8 3 7 3 1 0 3 4 9 2 4 0 1 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e K B C .
G E R A N C E
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , l e s q u e l s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s ,
L e n o m b r e d e s g é r a n t s , l e u r s p o u v o i r s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t s e r o n t d é t e r m i n é s p a r l e s s t a t u t s o u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p e u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r c h a q u e g é r a n t p o u v a n t a g i r s e u l .
T o u t g é r a n t p e u t t r a n s f é r e r s e s p o u v o i r s e n t o t a l i t é o u p a r t i e l l e m e n t à d e s t i e r s , a s s o c i é s o u n o n L l a s s o c i é s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E - D A T E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à 1 8 . 0 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n ,
L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t a p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f e t d e s c h a r g e s , l ' a c t i f n e t d e l a l i q u i d a t i o n
s e r a d i s t r i b u é e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s ,
~
4
V o l e t B - S u i t e
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s , à ' l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
1 . - P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3 e t s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
2 . - P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 5 .
3 . - N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
4 . - N O M I N A T I O N D E G E R A N T
E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M o n s i e u r E r n s t N i k o l a u s B R E U E R , p r é n o m m é .
L e m a n d a t e s t e x é r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e :
G i d o S C H Ü R , N o t a i r e
D é p o s é a v e c l e s p r é s e n t e s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
" R é s e i b é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e