04/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I I i 1 1 u u i u g i u u l u i i u i
> p o s e a u G r e l i e d u
T F I I B I l N A [ . D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 5 1 n 2 0 1 2
G r e f f e
t á r c f f r o r
0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 1 8 4 . 0 7 5 L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
D é n o m i n a t i o n M o n i q u e C O U T E L I E R ( e n e n t i e r ) : B R I C A R
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e l ' H a r m o n i e , 4 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e T h i b a u l t D e n o t t e , à V e r v i e r s , l e 3 1 m a i 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s I l l e 7 j u i n 2 0 1 2 , v o l u m e 1 7 , f o l i o 5 0 , c a s e 1 3 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é B R I C A R . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e l ' H a r m o n i e 4 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n x A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
b ) S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n : L ' a s s o c i é u n i q u e i c i p r é s e n t , d o n t l ' i d e n t i t é e s t r e p r i s e c i - d e s s u s , d é c l a r e s o u s c r i r e l e s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
c ) L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 0 5 4 4 2 5 - 7 5 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B R I C A R " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n m o n t a n t d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e ; c e t t e a t t e s t a t i o n s e r a c o n s e r v é e p a r l e n o t a i r e .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
c ) S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 9 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
d ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s , i n t i t u l é " S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s " , q u i é t a i t r e l a t i f à l a s o u s c r i p t i o n e t à l a l i b é r a t i o n d e s p a r t s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , l i b e l l é c o m m e s u i t :
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d R a x h o n , à V e r v i e r s , l e d i x a v r i l d e u x m i l d e u x , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e T h i b a u l t D e n o t t e , à V e r v i e r s , l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D e u x i è m e f _ _ _ _ _ . . - . . _ _ _ _ _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r é s o l u t i o n : M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c - - . - . . - - - - - - - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a c r é a t i o n d e f a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
e n t r e p r i s e s . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l i b e l l é e c o m m e s u i t : " l e s m o t s " r e g i s t r e
d u c o m m e r c e " o u l e s i n i t i a l e s " R C " a c c o m p a g n é s d u n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n " p a r " l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , s u i v i d e s
m o t s " R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s " o u d e s l e t t r e s a b r é g é e s " R P M ' m
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e M o n s i e u r J e a n - P o l G o d e f r o i d p r é n o m m é .
L e q u e l d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
C e m a n d a t e s t c o n s e n t i p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l p r e n d c o u r s c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t u n s e p t i è m e a l i n é a , l i b e l l é
c o m m e s u i t :
" E s t d é s i g n é e n t a n t q u e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é M o n s i e u r G O D E F R O I D J e a n - P o l M a r i e P i e r r e
G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s , l e v i n g t - s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s
p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 6 4 0 1 2 7 - 3 8 5 . 5 9 , d i v o r c é n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à 4 8 0 2 V e r v i e r s ( H e u s y ) ,
r u e J e a n G ô m e 1 5 1 6 , "
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n
n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
F a i t à V e r v i e r s , l e 1 0 j u i n 2 0 1 2
T h i b a u l t D e n o t t e , n o t a i r e à V e r v i e r s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o r m e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e