14/08/2013
ÿþM 0 d 2 0
y . r - v - ) ~ ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v E I I R i
a u
M o n i t e u
b e l g e
I E I
i
B i j l a g e n b i j h è t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 7 4 7 . 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R I C O B A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C h a m p s d e s i g n é e , 2 2 à 4 6 7 1 B a r c h o n
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e t o u s l e s
a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , à s a v o i r
- M o n s i e u r G i l l e s D e l v a u x , R u e F o u l i a 1 2 , 4 5 2 0 W a n z e
- M o n s i e u r A n d r é D e l v a u x , R u e d u H a u t M a s 7 , 4 5 0 0 H u y
- M a d a m e M a r t i n e V i l l e r s , R u e d u H a u t M a s 7 , 4 5 0 0 H u y
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 :
- M o n s i e u r G i l l e s D e l v a u x , R u e F o u l i a 1 2 , 4 5 2 0 W a n z e
M o n s i e u r A n d r é D e l v a u x , R u e d u H a u t M a s 7 , 4 5 0 0 H u y
- M a d a m e M a r t i n e V i l l e r s , R u e d u H a u t M a s 7 , 4 5 0 0 H u y
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G i l l e s D e l v a u x p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A n d r é D e l v a u x e t M a d a m e M a r t i n e V i l l e r s
s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s c o m m e p r é c i t é , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t
e t d é c l a r e n t n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j u i n 2 0 1 3
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e
q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e l ' a n n é e 2 0 1 9 :
- M o n s i e u r G i l l e s D e l v a u x , R u e F o u l i a 1 2 , 4 5 2 0 W a n z e , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t ,
- M o n s i e u r A n d r é D e l v a u x , R u e d u H a u t M a s 7 , 4 5 0 0 H u y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , d i s p o s e r a , e n c e t t e q u a l i t é , d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e s e i z e d e s s t a t u t s .
E n c e t t e q u a l i t é , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , d i s p o s e r a é g a l e m e n t d é l a s i g n a t u r e s o c i a l e , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e , p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a n o t a m m e n t , o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e ,
e f f e c t u e r s u r l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s a p p r o u v é s d e c o m p t e , c l ô t u r e r l e s c o m p t e s , _ l e s _ a r r ê t e r , _ e n r e t i r e r l e s o l d e ,
D e m ê m e s a s i g n a t u r e s u f f i r a p o u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u x d i v e r s e s a d m i n i s t r a t i o n s q u e l l e q u e s o i t l a s o m m e .
M o n s i e u r G i l l e s D e l v a u x a c c e p t e c e s n o m i n a t i o n s e t l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s y a f f é r e n t e s . M o n s i e u r A n d r é D e l v a u x a c c e p t e c e t t e n o m i n a t i o n e t l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s y a f f é r e n t e s . "
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s .
A n d r é D e l v a u x ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M l e t r d i r r r e r e s u z t A a l d e e t é i é r p m d t d 1 R e e t - i . B : A t i o n a a # o t o N é t a r e t e j t n E l l t 3 ë t d t à p o t e t a t r i n s t d h r p e u t a t á r r i i o d e t t i t i p e s c s r r m e w u
d k e p E F r e w u r e t e s a l r e p t r ç l g n e u a a i o r i a t e e p a f e e i n t e t d a l p c p i e c a u n a t i e u m r a t a l è á * ' r e a i r d d e t e t j é i e r s
14/08/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r -
M o d 2 . 0
x ] C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 7 4 7 . 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R I C O B A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C h a m p s d e T i g n é e , 2 2 - 4 6 7 1 B a r c h o n
O b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c é - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 5
" L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e
- M o n s i e u r G i l l e s D e l v a u x , d o m i c i l i é à 4 5 2 0 W a n z e , r u e F o u l i a 1 2
- M o n s i e u r A n d r é D e l v a u x , d o m i c i l i é à 4 5 0 0 H u y , r u e d u H a u t M a s 7
- M a d a m e M a r t i n e V i l l e r s , d o m i c i l i é e à 4 5 0 0 H u y , r u e d u H a u t M a s 7
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 5 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e ,
d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n , s e r a
s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r i a m a n i è r e d o n t i l s o n t e x c e r c é l e u r
m a n d a t e t p o u r l a c o n t r i b u t i o n q u ' i l s o n t a p p o r t é s a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n
d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m m e e n c e t t e q u a l i t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p o u r u n e
p é r i o d e d e s i x a n s , c o m m e n ç a n t c e j o u r e t f i n i s s a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r i d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 2 1 ;
G I K I N V E S T S P R L , d o n t i e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 5 0 0 H u y , Q u a i d e C o m p i è g n e 7 3 ,
i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o N A B E 0 6 3 2 . 8 0 3 . 8 4 8 ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G i l l e s D e l v a u x , d o m i c i l i é à
4 5 2 0 W a n z e , r u e F o u l i a , 1 2 .
- M a d a m e C h r i s t e l l e B u r o n , d o m i c i l i é e à 4 5 2 0 W a n z e , r u e F o u l i a 1 2 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é s i g n a t i o n p a r l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G I K I N V E S T d e M o n s i e u r G i l l e s D e l v a u x c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t p o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u e c e t t e s o c i é t é e x e r c e a u s e i n d e ! a
p r é s e n t e s o c i é t é .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
- G i K I N V E S T S P R L
s e r a r é m u n é r é .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
- M a d a m e C h r i s t e l l e B u r o n
s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t
n e p a s ê t r e v i c t i m e d ' u n e d i s p o s i t i o n p r o h i b i t i v e à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n . "
1 1 1 1 1 M 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 e ; j u i l l e t 2 0 1 5
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e t a d é m i s s i o n , a c t é e l o r s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e j o u r p a r
- M o n s i e u r G i l l e s D e l v a u x , d o m i c i l i é à 4 5 2 0 W a n z e , r u e F o u l i a 1 2
M o n s i e u r A n d r é D e l v a u x , d o m i c i l i é à 4 5 0 0 H u y , r u e d u H a u t M a s 7
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p a r t i r
d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
d e s p e r s o n n e s
d e s t i e r s
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e L a p e r s o n n e o u a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A [ ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e
c e j o u r e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e 2 0 2 1
G I K I N V E S T S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 5 0 0 H u y , Q u a i d e
C o m p i è g n e 7 3 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e
n u m é r o T V A B E 0 6 3 2 . 8 0 3 . 8 4 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r G i l l e s D e l v a u x , d o m i c i l i é à 4 5 2 0 W a n z e , r u e P o u l i e , 1 2 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , d i s p o s e r a , e n c e t t e q u a l i t é , d u p o u v o i r
d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e s e i z e d e s s t a t u t s .
E n c e t t e q u a l i t é , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , d i s p o s e r a é g a l e m e n t d e l a
s i g n a t u r e s o c i a l e , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e , p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r r a n o t a m m e n t , o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e ,
e f f e c t u e r s u r l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s , s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s a p p r o u v é s d e c o m p t e , d é l u r e r l e s c o m p t e s ,
l e s a r r ê t e r , e n r e t i r e r l e s o l d e .
D e m ê m e , s a s i g n a t u r e s u f f i r a p o u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u x d i v e r s e s
a d m i n i s t r a t i o n s q u e l l e q u e s o i t l a s o m m e .
G I K I N V E S T S P R L , r e p r é s e n t é e c o m m e m e n t i o n é e , d é c l a r e a c c e p t e r l e s m a n d a t s
q u i l u i o n t é t é c o n f i é s . "
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
G [ K I N V E S T S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G i l l e s D e l v a u x , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u
d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s