10/01/2014
ÿþ ` ~ . : j t " ~ r l a s _ . M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u ~ ~ ~ n h i v a u d h d ~ i d ~ i i m
* 1 A 0 1 1 9 7 7 ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 9 3 9 . 9 1 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B R O N E I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u G a r a g e , 3 1
4 6 8 0 O u p e y e ( H e r m é e )
O b j e t d e l ' a c t e : S A : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e l , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B R O N E I N V E S T » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s :
- c e l u i d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 2 0 d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ;
- e t c e l u i d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( d a t é d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 ) , l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é , c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V P C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , à L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G r a c e , G A R R A I S , g é r a n t e e t r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e : 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e s d e u x r a p p o r t s n e s o n t p a s a n n e x é s à l ' a c t e m a i s i l s s e r o n t d é p o s é s e n o r i g i n a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a v e c l ' e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l a é t é d é c i d é d ' a t t r i b u e r a u x a c t i o n n a i r e s u n d i v i d e n d e b r u t d e T R O I S C E N T N O N A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A R A N T E - Q U A T R E e u r o s Q U A R A N T E - Q U A T R E c e n t s ( 3 9 4 . 4 4 4 , 4 4 ¬ ) d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 q u i p r é v o i t u n t a u x r é d u i t d e 1 0 % d e p r é c o m p t e m o b i l i e r a p p l i q u é a u x d i v i d e n d e s i n c o r p o r é s a u c a p i t a l .
L e s a c t i o n n a i r e s d i s p o s e n t a i n s i d ' u n e c r é a n c e t o t a l e c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t n e t d e l ' o p é r a t i o n , s o i t 3 5 5 . 0 0 0 e u r o s ( 3 5 5 . 0 0 0 ¬ ) .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E e u r o s ( 3 5 5 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 ¬ ) à Q U A T R E C E N T D I X - S E P T M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 4 1 7 . 5 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e e t l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 5 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e n a t u r e e t b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s à a t t r i b u e r à c h a q u e a c t i o n n a i r e e n p r o p o r t i o n d e s o n a p p o r t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R E A L I S A T I O N D E S A P P O R T S
M o n s i e u r B R O N E e t M a d a m e B E R T R A N D f o n t à l ' i n s t a n t a p p o r t d e l a c r é a n c e q u e c h a c u n d é t i e n t e t q u i r é s u l t e d e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e ( m o n t a n t n e t a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r ) , à s a v o i r
- M o n s i e u r B r o n e ; c r é a n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 4 . 6 0 0 ¬ )
- M a d a m e B e r t r a n d : c r é a n c e d e c e n t s e p t a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 7 0 . 4 0 0 ¬ )
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l a é t é
a t t r i b u é
- à M o n s i e u r E r i c B R O N E q u i a c c e p t e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 . 8 4 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s
- à M a d a m e M u r i e l B E R T R A N D q u i a c c e p t e m i l l e s e p t a n t e - q u a t r e ( 1 , 0 7 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
s o i t a u t o t a l t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 5 5 0 ) a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E '
C A P I T A L E T M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
a l L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r
- q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e ,
- q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e m e n t c r é é e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e ,
- q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E C E N T D I X - S E P T M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s
( 4 1 7 . 5 0 0 ¬ ) ,
- q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r 4 . 1 7 5 a c t i o n s ( 2 . 1 7 1 a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r E r i c B R O N E , 2 . 0 0 4 a p p a r t e n a n t à
M a d a m e B E R T R A N D M u r i e l )
b / E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e
l a s o c i é t é c o m m e s u i t
1 ) s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a ! s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A T R E C E N T D I X - S E P T M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 4 1 7 , 5 0 0 ¬ ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
2 ) d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 5 b i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e d i x m a i d e u x m i l l e c i n q , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 ) , d i v i s é e n 6 2 5 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t v i n g t - c i n q u i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l e s q u e l l e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 5 . 0 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e e t c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s n o u v e l l e s , d e m a n i è r e à p o r t e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l à q u a t r e c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 1 7 . 5 0 0 ¬ ) , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 4 . 1 7 5 ) a c t i o n s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
P h i l i p p e M e r t e n s , n o t a i r e à A u b e l
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , ( e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S r t a a t b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u `
M o n i t e u r
b e l g e