02/01/2013
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M O D 2 , 2
~ ~ ~ n 4 r t x " . s e -
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L e G r e f f i e r G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 7 0 3 . 4 4 1 M o n i q u e C O U T E L I E R
C e 6 7 é f e e r i f i s f d g u ê ,
( e n e n t i e r ) : B r u n s w i c k M a r i n e i n E M E A , ! n e . ( e n a b r é g é ) : B r i n ! I n c .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t d e l ' E t a t d u D e l a w a r e
O r a n g e S t r e e t , W i l m i n g t o n , D e l a w a r e - B t e 1 2 0 9 , 1 9 8 0 5 W i l m i n g t o n D e l a w a r e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a i n à 4 1 0 0 V e r v i e r s
O b j e t d o t r a c t e : N o m i n a t i o n s d e R e p r é s e n t a n t s L é g a u x
R E U N I O N E X T R A O R D I N A I R E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E
B R U N S W I C K M A R I N E D A N S E M E A , I N C .
U n e c o r p o r a t i o n o r g a n i s é e e t e x i s t a n t e s o u s l e s l o i s d e l ' E t a t d e D e t a w a r e , U . S . A . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 2 0 9 O r a n g e S t r e e t , W i l m i n g t o n , D e l a w a r e 1 9 8 0 5 , U . S . A . a v e c u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e a u P a r c i n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a f n , B - 4 8 0 0 V e r v i e r s .
U n e r é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e B r u n s w i c k M a r i n e d a n s E M E A , I n c . a e u l i e u à 1 N . F i e l d C o u r t , L a k e F o r e s t , I l l i n o i s 6 0 0 4 5 , U . S . A . i e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 à 1 0 . 0 0 h e u r e s . L e s d i r e c t e u r s s u i v a n t s é t a i e n t p r é s e n t s , f o r m a n t u n q u o r u m :
K r i s t i n M . C o l e m a n
M a r s b a T . V a u g h n
K . C o l e m a n a o u v e r t l a s é a n c e e t , s u i v a n t m o t i o n d û m e n t a d o p t é e , a é t é é l u e P r é s i d e n t e d e l a r é u n i o n e t a p r é s i d é . M a r s h a V a u g h n a d r e s s é l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
A p r è s d i s c u s s i o n e t u n e m o t i o n d û m e n t a d o p t é e , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e a é t é a d o p t é e : D é s i g n a t i o n d e R e p r é s e n t a n t L é g a l
I L E S T R E S O L U Q U E , t o u s t e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( l e « C o n s e i l » ) d e B r u n s w i c k M a r i n e d a n s E M E A , I n c . ( l a « C o r p o r a t i o n » ) à M . J o h n C . P f e i f e r l e 1 7 m a r s 2 0 0 8 l u i s o n t r e t i r é s ;
I L E S T A U S S I R E S O L U Q U E l e C o n s e i l a c q u i t t e M . P f e i f e r d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t l é g a t d e t a C o r p o r a t i o n e n B e l g i q u e à p a r t i r d u 1 7 m a r s 2 0 0 8 j u s q u ' à l a d a t e à l a q u e l l e c e t t e r é s o l u t i o n p r e n d e f f e t ;
I L E S T A U S S I R E S O L U Q U E , p a r t a p r é s e n t e , t e C o n s e i l d é s i g n e M . M i c h a e l S h e d i v y , d o B r u n s w i c k M a r i n e à E M E A , I n c , P a r c I n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a i n , 4 8 0 0 V e r v i e r s e t M . M a t t h e w C h e r r y , d o
j j B . I , * + - r i n e d a n s E M E A , I n c . P a r e I n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a i n , 4 8 0 0 V e r v i e r s . e n t a n t
J N ~ + t e n t e l é g a u x d e l a C o r p o r a t i o n e n B e l g i q u e ; e t
T ' u n e F O g l u e r
e n w r i m m t j x / 1 2 1 i 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I - -
~
D C C O M M E R C E D 5 v l : 1 ~ V I E I ~ S
1 9 D E C , 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 9
o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 5 ,
I L E S T A U S S I R E S O L U Q U E , p a r l a p r é s e n t e , l e C o n s e i l d é l è g u e à M . M i c h a e l S h e d i v y e t M . M a t t h e u s C h e r r y , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . F r a n c i s V a n b e r g e n e t M . P a u l G i d d i n g s , l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e B e l g e a i n s i q u e l e s p o u v o i r s p u b l i é s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 5 a o û t 1 9 8 1 , N ° 1 5 9 3 - 2 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L a r é u n i o n a é t é a j o u r n é e , n ' a y a n t p l u s d e p o i n t s à d i s c u t e r .
S i g n é M a r s h a T . V a u g h n , S e c r é t a i r e .
E T A T D E L ' I L L I N O I S
C O M T E D E L A K E
J u r é e t s o u s c r i t c e 2 8 è m e j o u r d e n o v e m b r e 2 0 1 2
S i g n a t u r e e t s c e a u o f f i c i a i
N A N C Y A N N H A R T M A N
M a c o m m i s s i o n p r e n d f i n l e 4 m a r s 2 0 1 4
E T A T D E L ' I L L I N O I S
S E C R E T A I R E D ' E T A T
P A Y S D E D E S T I N A T I O N
B e l g i q u e
A P O S T I L L E
C o n v e n t i o n d e L a H a y e d u 5 O c t o b r e 1 9 8 1
1 . P a y s : E t a t s U n i s d ' A m é r i q u e
C e d o c u m e n t p u b l i q u e
2 . A é t é s i g n é p a r : N A N C Y A N N H A R T M A N
3 , A g i s s a n t e n t a r i t q u e : N O T A I R E P U B L I Q U E , L A K E C O U N T Y
4 . P o r t e l e s c e a u l c a c h e t d e L ' E T A T D E L ' I L L I N O I S
C e r t i f i é
5 . C h i c a g o , I l l i n o i s
8 . N O V E M B R E 3 0 , 2 0 1 2
7 . P a r l e s e c r é t a i r e d ' E t a t , E t a t d e l ' I l l i n o i s
8 . N ° C 1 2 M H 2 8 4 5 9
9 . S c e a u l c a c h e t 1 0 . S i g n a t u r e
J E S S E W H I T E
S E C R E T A I R E D ' E T A T
E T A T D E L ' I L L I N O I S
C a c h e t d e l ' E t a t d e l ' I l l i n o i s
l é p é s - e h m ê m e \ - 2 1 , 4 s P U d u - e A a , a o s U e ,
J U R Y Á ~ l ~ F t t T ~ ~ o ~ c I n R J o i e
~ O W i ï 1 ~ F l F ~ ~
1 2 - ~
{ Z
V o l e t B - s u i t e
M O D 2 , 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e