07/03/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
I i \ ` x. ~ i
I 1 1 1 § 1 , I I ~ V ~ 1 V 1 M
R é t
M o t h E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 2 2 9 . 7 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B S I - C o n s u l t S . A . / A . G .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 9 6 0 M a l m e d y , r u e W i b a l d n ° 1
O b j e t d e l ' a c t e : E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s , M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , N o m i n a t i o n , R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B S I C o n s u l t S . A . / A . G . » , ° a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 6 0 M a l m e d y , r u e H u b e r t W i b a l d n ° 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s : s o u s l e n u m é r o 0 4 5 7 . 2 2 9 . 7 8 9 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e o n z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 4 3 5 , f o l i o 4 7 , c a s e 5 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i =
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l l a s o c i é t é c o m m e s u i t , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a u r a d o r é n a v a n t p o u r o b j e t t o u t e s l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e s f i n a n c i è r e s , a d m i n i s t r a t i v e s p o u r i n d é p e n d a n t s , p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s e t a g r i c u l t e u r s e t c e d a n s l e p l u s l a r g e s e n s d u t e r m e , d e m ê m e q u e l a c o n c e p t i o n d e m o y e n s i n f o r m a t i q u e s d e g e s t i o n d e l ' e n t r e p r i s e . E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N :
C o n s i d é r a n t l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a u p l u s t a r d e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l a c o n v e r s i o n d e s t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t c e a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r ,
A c e t e f f e t , l e s a c t i o n n a i r e s o n t r e m i s l e u r s t i t r e s a u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , à s a v o i r M o n s i e u r T H E L E N J u l i a n .
C e d e r n i e r a p r o c é d é a u s s i t ô t à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s c o n s t i t u é à c e t e f f e t e t , e n s u i t e , à l a d e s t r u c t i o n d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e s r e g i s t r e s p e u v e n t ê t r e t e n u s s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 6 3 a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
" T R O I S I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 6 0 M a l m e d y , r u e H u b e r t W i b a l d n ° 1 . »
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e s f i n a n c i è r e s , a d m i n i s t r a t i v e s p o u r i n d é p e n d a n t s , p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s e t a g r i c u l t e u r s e t c e d a n s l e p l u s l a r g e s e n s d u t e r m e d e m ê m e q u e l a c o n c e p t i o n d e m o y e n s i n f o r m a t i q u e s d e g e s t i o n d e l ' e n t r e p r i s e . E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. r ~ é e s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e o n z e : N a t u r e d e s t i t r e s
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e ,
c o n n a i s s a n c e .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e
c é d a n t e t t e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e c r é a n c e s 1
o u t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . »
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a n t d e s p e r s o n n e s c i - a p r è s n o m m é e s e n q u a l i t é d e m e m b r e s
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 8 , à s a v o i r
- M o n s i e u r T H 1 E L E N J u l i a n , n é à M a l m e d y , l e 1 6 s e p t e m b r e 1 9 8 8 ( n u m é r o n a t i o n a l 8 8 . 0 9 . 1 6 4 3 7 - 2 4 ) , d o m i c i l i é à 4 7 6 0 B u l l a n g e , H o n s f e l d n ° 8 7 , q u i a a c c e p t é ;
' - M a d a m e S C H M I T Z A p p o l o n i a , n é e à M a n d e r f e l d , ! e 1 3 n o v e m b r e 1 9 4 7 ( n u m é r o n a t i o n a l 4 7 . 1 1 . 1 3 3 1 0 -
7 3 ) ,
d o m i c i l i é e à 4 9 6 0 M a l m e d y , r u e H u b e r t W i b a l d n ° 1 , q u i a a c c e p t é .
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r M a d a m e S C H L E C K C é l i n e , n é e à L i è g e l e 1 0
d é c e m b r e 1 9 8 8 , d o m i c i l i é e à 4 7 8 0 S a i n t V i t h , r u e P r i n c i p a l e n ° 6 4 1 2 1 1 , q u i a a c c e p t é e n q u a l i t é d e 3 è m e
m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 8 .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à M o n s i e u r T H E L E N J u l i a n a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e , t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e .
I l . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e s e s 3 m e m b r e s , à s a v o i r :
- M o n s i e u r T H E L E N J u l i a n ;
- M a d a m e S C H M I T Z A p p o l o n i a ;
- M a d a m e S C H L E C K C é l i n e ;
l e q u e l a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
M o n s i e u r T H E L E N J u l i e n e s t d é s i g n é p o u r t o u t e ! a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n q u a l i t é d e
p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . C e s m a n d a n t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T I - ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s