12/01/2015
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t - - - - - - ~
r ; Ç , b e l d e r
r h 1 L ` f s - ó 1 p 1 ~ i \
R + ~ x ~ F ~ I L ~ ~
B E L G
M O N I T E U R
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L A t i r e f í t e r
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0 2 - 0 1 - 2 0 1 5
L G I S C H S T A A T S
1 9 - 1 2 - 2 0 1 4
G e s e [ [ s c h a f t s n a m e : B U H L M A N N B E L G I U M
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : E u r e g i o s t r a s s e 2 - 4 7 0 0 E U P E N
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 4 2 . 3 9 2 . 0 t { $
G e g e n s t a n d E r n e n n u n g e i n e s B e t r i e b s r e v i s o r s
d e r U r k u n d e
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a u s s e r o r d e n t i i c h e n G e n e r a i v e r s a m m i u n g v o m 0 3 . 1 1 , 2 0 1 4 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e r B e s c h l u s s e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 3 t d i e G e s e l l s c h a f t M a z a r s B e t r i e b s r e v i s o r e n m i t S i t z i n 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 ( e i n g e t r a g e n i n d e r U n t e r n e h m e n s d a t e n b a n k u n t e r d e r N u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 ) , v e r t r e t e n d u r c h F r a u B é n é d i c t e P o l l a r i s , a l s B e t r i e b s r e v i s o r - K o m m i s s a r d e r G e s e l i s c h a f t f ü r e i n e D a u e r v o n 3 J a h r e n z u e r n e n n e n m i t B e g i n n f a i r d a s S t e u e r j a h r 2 0 1 4 .
D i e G e s e i l s c h a f t M a z a r s B e t r i e b s r e v i s o r e n a k z e p t i e r t i h r M a n d a t , w e l c h e s u n m i t t e i b a r n a c h d e r a l i g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 e n d e t .
B e o t e l P G m b 1 - I
v e r t r e t e n d u r c h H e r r n A n d r é M i c h i e l s
G e s c h â f t s f ü h r e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
16/03/2012
ÿþM a t 2 7
1 A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s h e n - . S l I r a t b a r a p f e t f i h e n i s t
r i c h t s E U P E N
~
4
~ ~ ~ ~ E ~ ~ ~ ~
i l l i f t i i , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1
i u s
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 4 2 . 3 9 2 . 0 4 5
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o i l a u s g e s c h r i e b e n ) : B U H L M A N N B E L G I U M
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 0 0 E U P E N , H ü t t e 7 9 ( Q u a r t u m c e n t e r )
G e q e n s t a n d
d e r U r k u n d e : S i t z v e r l e g u n g
D i e G e s c h á f t s f ü h r u n g h a t b e s c h l o s s e n , d e n S i t z d e r G e s e l l s c h a f t z u v e r l e g e n n a c h
4 7 0 0 E U P E N , E u r e g i o s t r a f 3 e 2 .
E u p e n , d e n 5 . M i r z 2 0 1 2
P G m b H B E O T E L , G e s c h â f t s f ü h r e r
v e r t r e t e n d u r c h H e r r n A n d r é M I C H I E L S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i l l e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n û b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e l t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
17/01/2012
ÿþ"
D e n B e l g i s ! S t a a t s ! v o r b e h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
i r F ~ F J j A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
c ' = - ; ; - , r . n r : ~ i ` 7 ! \
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* 1 2 0 1 4 0 7 5 *
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U n t e r n e h m e n s n r . : r ? s y i . 3 9 ; c . . 0 1 / 5 . )
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : B U H L M A N N B E L G I U M
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r é n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 0 0 E U P E N , H ü t t e 7 9 ( Q u a r t u m c e n t e r )
G e q e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G r ü n d u n g
A u s e i n e t U r k u n d e d e s N o t a r s R e n a u d L I L I E N , m i t d e m A m t s s i t z z u E u p e n , v o m 2 0 , D e z e m b e r 2 0 1 1 , r e g i s t r i e r t , g e h t h e r v o r , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t n a c h d e u t s c h e m R e c h t B U H L M A N N I N T E R N A T I O N A L G m b H , m i t S i t z i n D e u t s c h l a n d , D - 2 8 3 0 9 B r e m e n , A r b e r g e r H a f e n d a m m 1 , e i n g e t r a g e n i m H a n d e l s r e g i s t e r b e i m A m t s g e r i c h t B r e m e n u n t e r d e r N u m m e r H R B 1 8 2 3 9 H B , s o w i e d i e G e s e l l s c h a f t n a c h s i n g a p u r i s c h e m R e c h t B U H L M A N N A S I A P T E . L T D . , m i t S i t z i n S i n g a p u r ( 2 2 8 2 0 8 ) , S h a w C e n t r e , 1 S c o t t s R o a d # 2 1 - 0 7 1 0 8 , e i n g e t r a g e n i m H a n d e l s r e g i s t e r u n t e r d e r N u m m e r 2 0 0 8 1 3 0 9 1 Z , e i n e G e s e l l s c h a f t m i t f o l g e n d e n M e r k m a l e n g e g r ü n d e t h a b e n :
F o r m u n d B e z e i c h n u n g :
P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g u n t e r d e r B e z e i c h n u n g B U H L M A N N B E L G I U M " .
S i t z : E u p e n , H ü t t e 7 9 .
G e g e n s t a n d :
D e r G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t b e s t e h t i m G r o l h a n d e l m i t S t a h l r o h r e n u n d R o h r v e r b i n d u n g s t e i l e n s o w i e d e r V e r m i t t l u n g v o n A u f t r a g e n f ü r a n d e r e G e s e l l s c h a f t e n d e r B u h l m a n n G r u p p e . A l l g e m e i n i s t d i e G e s e l l s c h a f t b e f u g t , s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d s a m t l i c h e i n d u s t r i e l l e - , k o m m e r z i e l i e - , k a u f m â n n i s c h e - , f i n a n z i e l l e - , i m m o b i l i a r i s c h e u n d m o b i l i a r i s c h e H a n d l u n g e n d u r c h z u f ü h r e n o d e r M a l n a h o r e n v o r z u n e h m e n , d i e d e n G e s e l l s c h a f t s z w e c k u n m i t t e l b a r o d e r m i t t e l b a r z u f i t i r d e r n g e e i g n e t s i n d .
K a p i t a l :
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d a u f d i e S u m m e v o n z w a n z i g t a u s e n d E u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 ) f e s t g e l e g t , v e r t r e t e n d u r c h e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) n o m i n a l e A n t e i l e o h n e N e n n w e r t , g a n z g e z e i c h n e t u n d e i n g e z a h l t . D i e G e s e l l s c h a f t n a c h d e u t s c h e m R e c h t B u h l m a n n I n t e r n a t i o n a l G m b H , z e i c h n e t 1 9 . 8 0 0 E u r o , v e r t r e t e n d u r c h 9 9 A n t e i l e , d i e G e s e l l s c h a f t n a c h s i n g a p u r i s c h e m R e c h t B u h l m a n n A s i a P t e . L t d . , z e i c h n e t 2 0 0 E u r o , v e r t r e t e n d u r c h e i n e n A n t e i l .
G e s c h a f t s f ü h r u n g :
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h a f t s f ü h r e r v e r w a l t e t , w e l c h e G e s e l l s c h a f t e r s i n d o d e r n i c h t . G i b t e s m e h r e r e G e s c h a f t s f ü h r e r , s o w i r d d i e G e s e l l s c h a f t d u r c h d i e g e m e i n s a m e U n t e r s c h r i f t v o n m i n d e s t e n s z w e i G e s c h â f t s f ü h r e r n v e r p f l i c h t e t . D i e G e s c h a f t s f ü h r u n g b e s i t z t d i e w e i t g e h e n d s t e n B e f u g n i s s e , u m a l l e e r f o r d e r l i c h e n o d e r n ü t z l i c h e n T 2 t i g k e i t e n z u r E r f ü l l u n g d e s G e s e l l s c h a f t s z w e c k e s u n d z u r V e r t r e t u n g d e r G e s e l l s c h a f t g e g e n ü b e r D r i t t e n o d e r g e g e n ü b e r d e r J u s t i z z u g e w a h r l e i s t e n , m i t A u s n a h m e d e r e r d i e k r a f t G e s e t z e s d e r G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d .
F ü r d a s e r s t e M a l u n d f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r w e r d e n a l s G e s c h í f t s f ü h r e r e r n a n n t :
- d i e G e s e l l s c h a f t B E O T E L , m i t S i t z i n B - 4 6 5 4 C h a r n e u x , L e s F a w e s 3 7 9 , U n t e r n e h m e n s n u m m e r 0 8 6 0 . 0 7 5 . 3 4 3 , w o b e i a l s s t a n d i g e r V e r t r e t e r H e r r A n d r é M i c h a ë l M I C H I E L S , w o h n h a f t i n B - 4 6 5 4 C h a r n e u x , L e s : F a w e s 3 7 9 , b e n a n n t i s t ;
- H e r r R e i n h a r d S C H E L L E R , w o h n h a f t i n D - 5 0 1 7 0 K e r p e n , K a m p s t r a s s e 2 3 .
G e n e r a l v e r s a m m l u n g :
E i n e o r d e n t l i c h e G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g f i n d e t a l l j a h r l i c h s t a t t a m G e s e l l s c h a f t s s i t z o d e r a n d e m i n d e r L a d u n g a n g e g e b e n e n O r t e a m d r i t t e n M o n t a g i m M o n e t J u n i u m 1 1 . 0 0 U h r . I s t d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r B i t t e a u f d e r f e l z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m á c h l i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a a r e u n d U n i e r s c h r r f t .
d e '
"
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
F e i e r t a g , S c - w i r d d i e V e r s a m m l u n g a m e r s t e n d a r a u f f o l g e n d e n W e r k t a g u m d i e s e l b e l l h r z e i t s t a t t f r n d e n . D i e e r s t e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t e n 2 0 1 3 s t a t t .
J e d e r G e s e i l s c h a f t e r d a r f s i c h b e i d e r V e r s a m m l u n g d u r c h e i n e n B e v o l l m a c h t i g t e n , w e i c h e r s e l b s t S t i m m r e c h t h a t , v e r t r e t e n l a s s e n .
G e s c h a f t s j a h r
D a s G e s c h a f t s j a h r e n t s p r i c h t d e m K a l e n d e r j a h r , e s b e g i n n t a m 1 . J a n u a r u n d e n d e t a m 3 1 . D e z e m b e r d e s s e l b e n J a h r e s . A u s n a h m s w e i s e b e g i n n t d a s e r s t e G e s c h a f t s j a h r a m 2 0 . D e z e m b e r 2 0 1 1 , u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 2 z u e n d e n .
G e w i n n v e r t e i l u n g :
. D a s a b z u s t i m m e n d e R e s u l t a t d e s G e s c h a f t s j a h r e s w i r d , n a c h A b z u g d e r z u ü b e r t r a g e n d e n V e r l u s t e , d e r a r t v e r t e i l t , d a s s m i n d e s t e n s f ü n f P r o z e n t v o r a b f ü r d i e g e s e t z l i c h e R ü c k l a g e e n t n o m m e n w e r d e n a b g e z o g e n , b i s d a s s d i e R ü c k l a g e z e h n P r o z e n t d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t . Ü b e r d e n S a l d o w i r d a u f V o r s c h l a g d e r G e s c h a f t s f ü h r u n g d u r c h d i e a l i g e m e i n e G e s e i l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e n , w o b e i d i e g e s e t z l i c h e n B e s t i r n m u n g e n b e t r e f f e n d d e r V e r t e i l u n g d e r v e r t e i l b a r e n B e t r a g e b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n A u s z u g
R . L I L I E N
N o t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r i e g t : A u s f e r t i g u n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r t e t z t e n S e l l e d e s T e l l s 8 a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n . d i e d a z u e r r n d c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n B r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t