08/02/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 5 - 0 1 . . 2 0 1 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 4 9 1 5 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U C O N S E I L D U B O I S , e n a b r é g é B C D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d K l e y e r 1 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e :
- M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s D U B O I S , d o m i c i l i é à 1 3 6 0 P e r w e z , R u e D ' O d e n g e 3 C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e l e r e m e r c i e p o u r l a f a ç o n d o n t i l a e x e r c é s o n m a n d a t . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e p r o c é d e r a u r e m p l a c e m e n t d u g é r a n t s u s m e n t i o n n é e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D U B O I S H O L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 6 0 P e r w e z , R u e D ' O d e n g e 3 , R P M N i v e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 2 . 0 6 8 . 9 7 5 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D U B O I S H O L D I N G » a n o m m é M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s D u b o i s , d e m e u r a n t à 1 3 6 0 P e r w e z , R u e D ' O d e n g e , 3 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d e g é r a n t a u s e i n d e l a S P R L « B U R E A U C O N S E I L D U B O I S » a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S P R L « D U B O I S H O L D I N G » .
C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L a S P R L « D U B O I S H O L D I N G » , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s D u b o i s , i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s , a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
* i a o 3 n i 3 s *
R é s e a i M o n ( b e l
S P R L « D U B O I S H O L D I N G » R e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s D u b o i s R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
( D é p o s é e n m ô m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e