09/10/2013
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~ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N , O O W O R D 1 7 . 1
I _ = _ . . : 7 ; "
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R é s e r g
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M o n i t e b e l g (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 2 1 0 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U D ' A F F A I R E S E T D E G E S T I O N
( e n a b r é g é ) : B A G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 1 A N S ( L O N C I N ) , r u e E d o u a r d C o i s o n , 1 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « B u r e a u d ' A f f a i r e s e t d e G e s t i o n » e n a b r é g é « B . A . G , » a y a n t s o n s i è g e à 4 4 3 1 A n s ( L o n c i n ) , r u e E d o u a r d C o l s o n , 1 1 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o T V A B E 4 1 7 . 2 1 0 . 7 5 7 ,
A l ' u n a n i m i t é , l a S o c i é t é a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M a d a m e A u r é l i e G I A N G R E C O e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e , à c o m p t e r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e A u r é l i e G I A N G R E C O , M a d a m e V a l é r i e G I A N G R E C O , d o m i c i l i é e à 4 4 3 0 V I L L E R S L E V E Q U E , r u e T r a v e r s é e , 1 7 A , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d e M a d a m e V a l é r i e G I A N G R E C O s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e M o n s i e u r G i u s e p p e G I A N G R E C O e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e q u e l r é v o q u e t o u s p o u v o i r s c o n f é r é s à M a d a m e A u r é l i e G I A N G R E C O .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é e n m ê m e t e m p s u n e x e m p l a i r e d u P V d " A G E d u 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3
M a î t r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , n o t a i r e à L i è g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/01/2015
ÿþw C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
. . , ,
U l l I I R I I l l l h I I I *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 2 1 0 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U D ' A F F A I R E S E T D E G E S T I O N ( e n a b r é g é ) : B A G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 1 A N S ( L O N C I N ) , r u e E d o u a r d C o l s o n , 1 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « B u r e a u d ' A f f a i r e s e t d e G e s t i o n » p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M a d a m e V a l é r i e G I A N G R E C O e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , M a d a m e A u r é l i e G I A N G R E C O , d o m i c i l i é e à à 4 0 2 0 L i è g e , Q u a i M a t i v a , 3 7 , q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M o n s i e u r G i u s e p p e G I A N G R E C O , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 8 3 6 4 *
Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y
N
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 2 1 0 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U D ' A F F A I R E S E T D E G E S T I O N
( e n a b r é g é ) : B A G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 1 A N S ( L O N C I N ) , r u e E d o u a r d C o l s o n , 1 1 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n P V r e ç u p a r M a î t r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , N o t a i r e à L i è g e , l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à L i è g e 6 , l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 2 , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B u r e a u d ' A f f a i r e s e t d e G e s t i o n » e n a b r é g é « B . A . G . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 1 A n s ( L o n c i n ) , r u e E d o u a r d C o l s o n 1 1 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o T V A B E 4 1 7 . 2 1 0 . 7 5 7 , e t a u x t e r m e s d e l a q u e l l e l e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i o v a n n i G I A N G R E C O , d o m i c i l i é à 4 0 0 0
L I E G E , r u e J e a n E t i e n n e 3 7 , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e , à M o n s i e u r G i o v a n n i G I A N G R E C O , p r é n o m m é , d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e , à c o m p t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G i u s e p p e G I A N G R E C O , d o m i c i l i é à 4 3 4 0 V I L L E R S - L ' E V E Q U E , r u e T r a v e r s é e 1 7 A , q u i a c c e p t e ,
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é s i g n e e n o u t r e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r G i o v a n n i G I A N G R E C O , p r é n o m m é , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s à c o m p t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 , M a d a m e A u r é l i e G I A N G R E C O , d o m i c i l i é e à 4 0 2 0 L i è g e , q u a i M a t i v a , 3 7 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , q u e l e m a n d a t :
- d e M a d a m e A u r é l i e G I A N G R E C O p r é n o m m é e s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
- d e M o n s i e u r G i u s e p p e G I A N G R E C O p r é n o m m é s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t p o u r m o d i f i e r l ' i n s c r i - ' p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s .
R é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
A l ' i n s t a n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t e t d é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r G i u s e p p e G I A N G R E C O , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r G i u s e p p e G I A N G R E C O , p r é n o m m é , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d é s i g n e M a d a m e A u r é l i e G I A N G R E C O , q u i d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , p o u r s i g n e r t o u s b a u x , c o m p r o m i s d e v e n t e , p r o m e s s e s d ' a c h a t e t a u t r e s c o n v e n t i o n s r e l a t i v e s a u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 2
N o t a i r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e