17/06/2014
ÿþ F I ; 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 H 1 i t t n I R I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 0 2 2 . 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
' ( e n e n t i e r ) : B U R E A U D ' A R C H I T E C T U R E G R E I S C H
( t s n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s , P r e m i è r e A v e n u e , 1 6 5 , 4 0 4 0 H E R S T A L ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N V E R T U D E L ' A R T I C L E 5 3 7 C I R - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e S é b a s t i e n M a e r t e n s à ; L i è g e , l e 2 3 m a i 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 2 6 m a i 2 0 1 4 v o l 2 0 9 f o l 1 5 c a s e 1 5 , l i a n o t a m m e n t é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
1 ) , C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 a , t o u t d ' a b o r d , c o n s t a t é q u e l e s c o m p t e s ; a n n u e l a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , c l ô t u r é s e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , ; p r é s e n t a i e n t d e s r é s e r v e s t a x é e s , e t a , e n s u i t e , d é c i d é d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s : ( 2 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) a u x a s s o c i é s . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s u r l e s R e v e n u s , c e t t e a t t r i b u t i o n a é t é ; s o u m i s e à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t , d a n s l a m e s u r e o ù l e m o n t a n t n e t r e ç u s e r a , s a n s d é l a i , i n c o r p o r é a u ; c a p i t a l C o m m e d é c i d é d a n s ! a r é s o l u t i o n s u i v a n t e .
- A h g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 8 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , - E ) à D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 2 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e ; h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 8 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s : s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e l e u r é m i s s i o n . C e s h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 8 5 8 ) p a r t s ; s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e a p p r o x i m a t i f d e d e u x c e n t d i x e u r o s ( 2 1 0 , - ¬ ) ; e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s ; s é a n c e t e n a n t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
- S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n . S o n t à l ' i n s t a n t i n t e r v e n u s l e s a s s o c i é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , L e s q u e l s : d é c l a r e h t s o u s c r i r e l e s h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 8 5 8 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x a p p r o x i m a t i f d e d e u x c e n t d i x e u r o s ( 2 1 0 , - : ¬ ) c h a c u n e , c o m m e s u i t ; - M o n s i e u r P h i l i p p e G R E I S C H : q u a t r e c e n t v i n g t - n e u f ( 4 2 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , - ¬ ) ; - M o n s i e u r F r é d é r i c S E Q U A R I S : d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 2 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t c i n q u a n t e - t r o i s ; m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 5 3 . 4 6 5 , 3 5 ¬ ) ; - M o n s i e u r J e a n - Y v e s E I S C H E N ; c e n t s e p t a n t e : ( 1 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 3 5 . 6 4 3 , 5 7 ¬ ) ; - M a d a m e A l i n e T U R P I N ; q u a t r e ( 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t h u i t c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s h u i t c e n t s ( 8 9 1 , 0 8 @ ) ;
- C o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e : l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l ; e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 2 0 0 . 0 0 0 , ¬ ) .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s , à s a v o i r ;
- a r t i c l e 5 ; p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t m e n t i o n n e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l . ; L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ; « L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l ; s ' é l è v e à D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 2 0 0 . 0 0 0 , ¬ ) , L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l a p a r t f i x e d u c a p i t a l é t a i t f i x é e à V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S é b a s t i e n M A E R T E N S d e : N O O R D H O U T , à L i è g e , l e 2 3 m a i 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l ; s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 8 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p o u r i e p o r t e r à D E U X C E N T M I L L E : E U R O S ( 2 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 8 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s : m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e l e u r é m i s s i o n . »
P o l i r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e S é b a s t i e n M a e r t e n s d e N o o r d h o u t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s c m m e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2014
ÿþ M O R W O R D 1 1 . 1
F . ' t i ~ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t e b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 0 2 2 . 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U D ' A R C H I T E C T U R E G R E I S C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a l i s , l è r e A v e n u e , 1 6 5 à 4 0 4 0 H E R S T A L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : É l e c t i o n d ' u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' A s s e m b l é d é c i d e d e r é é l i r e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e d e m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l e s
p e r s o n n e s s u i v a n t e s
P h i l i p p e G r e i s c h , F r é d é r i c S é q u a r i s e t J e a n - Y v e s E i s c h e n
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a i n s i q u e d e M a d a m e A l i n e T u r p i n , n o m m é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' A C E d u 2 2 / 1 2 / 2 0 0 9 .
L e C o n s e i l r é u n i d é s i g n e e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M r P h i l i p p e G r e i s c h .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
( s i g n é ) P h i l i p p e G R E 1 S C H ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e