21/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 5
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 4 2 5 4 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U D ' E T U D E S L H O E S T E T M A H I E L S
t e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 0 2 - S e r a i n g , r u e d e s N a t i o n s 5 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s ( a r t i c l e 5 3 7 d u C ! R ) m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A c t e d u n o t a i r e D a n i e l B e g a s s e d e D h a e m à L i è g e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 l e d e u x a v r i l s u i v a n t v o l u m e 2 0 9 f o l i o 1 c a s e 2 t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i s R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ! e u r o s ) .
- A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « , B U R E A U D ' E T U D E S L H O E S T E T M A H I E L S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 2 S e r a i n g , r u e d e s N a t i o n s n u m é r o 5 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 1 4 2 5 4 0 8 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e R a o u l H E N R Y à L i è g e l e d o u z e f é v r i e r m i l ' n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t u n , s t a t u t s p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - h u i t f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 5 0 8 - 2 5 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u N o t a i r e R a o u l H e n r y à L i è g e e n d a t e d u v i n g t - d e u x a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n s o u s l e n u m é r o 1 9 9 1 - 0 7 - 3 0 / 1 6 4
1 . 1 L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é
e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 e u r o s ) i s s u d e l a d i s t r i b u t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e c i - a n n e x é e , ( à s a v o i r c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s m o i n s d i x p o u r c e n t d e p r é c o m p t e ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s ) à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - ' d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 4 4 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s ) e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s ; l e s p a r t s d e v e n a n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t f a i t a u c o m p t e o u v e r t p o u r c e t t e o p é r a t i o n ' , a i n s i q u e l e n o t a i r e e n a a t t e s t é .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é c l a r e n t q u e l e u r s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e ' d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e l ' i m p ô t s u r l e r e v e n u , a p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e d i x p o u r c e n t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r p o u r l a d i s t r i b u t i o n a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s ,
2 . / L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e ; a p p u y é e p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s '
u n c e n t ( 1 4 4 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s )
3 . / L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- l ' a r t i c l e 1 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e " B U R E A U , D ' E T U D E S L H O E S T e t M A H I E L S » , S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u « S P R L » e t d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
- L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é t a b l i t à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 4 4 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
- L ' a r t i c l e 9 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s c e s s i o n s d e p a r t s s o n t r é g l é e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s » .
- à l ' a r t i c l e 1 7 r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r « L e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l ' o b j e t s o c i a l » .
- à l ' a r t i c l e 2 1 r e m p l a c e m e n t d e « l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r « c o d e d e s s o c i é t é s " » .
- l ' a r t i c l e 3 0 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . L a g é r a n c e d r e s s e a l o r s l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t é t a b l i t s ' i l é c h e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s - ' p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é .
L ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a - ' t o i r e s , s e r a d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u , c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t i t e s . L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t e t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e - i l o p p e m e n t . »
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 p o u r l e r e m p l a c e r p a r
T o u t a s s o c i é o u g é r a n t n o n d o m i c i l i é e n B e l g i q u e e s t t e n u , à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , d ' é l i r e d o m i c i l e d a n s V a r r o n - ' d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d u s i è g e d e c e l l e - c i e t d e l u i n o t i f i e r t o u t c h a n g e m e n t ; à d é f a u t d ' é l e c t i o n , l e d o m i c i l e s e r a c e n s é é l u a u s i è g e d e l a s o c i é t é ,
- A j o u t d ' u n a r t i c l e 3 2
P o u r t o u t c e q u i n ' a p a s é t é p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s à l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s é c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é - ' r a t i v e s d e c e s l o i s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D é c a l a g e d e l a n u m é r o t a t i o n d e s a n c i e n s a r t i c l e s 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 a n t é r i e u r e m e n t s u p p r i m é s p o u r r e n u m é r o t e r l e s s t a t u t s
4 . 1 L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t c u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r B e l g e ,
D a n i e l B e g a s s e d e D h a e m N o t a i r e à L i è g e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a n n e x é s ; s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i * i , ,
, R ~ S v è a
M f l n u r b e l g e