29/10/2014
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« B U R E A U H I C K A S S U R A N C E S » s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
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L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a g e s t i o n , l e c o n s e i l , l e c o u r t a g e , l a n é g o c i a t i o n d e t o u t e s a s s u r a n c e s ,
- l a n é g o c i a t i o n , e n t a n t q u ' I n t e r m é d i a i r e , d e c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e ,
- l ' a c t i v i t é d ' I n t e r m é d i a t i o n a v e c t e s o r g a n i s m e s b a n c a i r e s , d e f i n a n c e m e n t s
_ l a n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s a v e c c e s s o c i é t é s ,
- l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a t i o n e n t r e l e s d i f f é r e n t e s s o c i é t é s d e c o u r t a g e e t ,
m o y e n s n é c e s s a i r e s à c e t t e n é g o c i a t i o n o u I n t e r m é d i a t i o n ,
- t o u s t r a v a u x d e b u r e a u x , d e s e c r é t a r i a t ,
- l a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à u n b u r e a u
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r à t o u t d o m a i n e p e r m e t t a n t u n p o u r r a r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , c o m m e r c i a l e , I n d u s t r i e l l e , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' I n t é r e s s e r p a r t o u t e v o l e , d a n s t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e I d e n t i q u e , a n a l o g u e o u s i m i l a i r e , a n n e x e o u c o n n e x e o u q u i e s t d e n a t u r e à
b ) S o c i é t é a b s o r b é e
« H I C K A S S U R A N C E S & C O » s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
R u e d e B a t t i c e , 1 0 8 G
4 8 8 0 A U B E L
B C E : 0 8 1 0 . 0 8 1 . 8 4 0
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
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L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e n o t a m m e n t e n a s s u r a n c e s , f i n a n c e m e n t s , p r ê t s : . p e r s o n n e l s e t h y p o t h é c a i r e s , l e a s i n g s e t a u t r e s .
P a r a l l è l e m e n t , d a n s l e r e s p e c t d e s l o i s e t d e s r è g l e m e n t s b e l g e s e t i n t e r n a t i o n a u x , e l l e p o u r r a p r e s t e r t o u t e f o r m e d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e ; s e r v i c e s t e r t i a i r e s e t q u a t e r n a i r e s .
E l l e p o u r r a e n f i n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , j o u e r l e r d l e d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s t o u t e s l e s s p h è r e s d ' a c t i v i t é s n o n ' r é g l e m e n t é e s .
E n g é n é r a l , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , à l a c o n c e p t i o n , l e s é t u d e s , l e c o o r d i n a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' e x p r o p r i a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d é c o r a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e e t l e l o t i s s e - m e n t d e t o u s b i e n s m e u b l e s , a i n s i q u e l a p r o m o t i o n s o u s t o u t e f o r m e q u e l c o n q u e d a n s l e d o m a i n e i m m o b i l i e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e f i n a n c e m e n t d e t e l l e s o p é r a t i o n s . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d a n s t o u t e s o c i é t é e x i s t a n t e o u à c r é e r , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u c o m m e r c i a l e s , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n a s s u r e r l e d é v e l o p p e m e n t , l e t o u t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t f a i r e t o u s l e s a c t e s , t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s . e n t r e p r i s e s , o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , c i v i l e s o u i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u c o m m e r c i a l e s q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t . q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e .
P o u r p e u q u e d e b e s o i n , i l e s t e n f i n a j o u t é q u e l a s o c i é t é a d a n s s e s a t t r i b u t i o n s d e p o u v o i r a c c e p t e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' e l l e p o u r r a i t r e c e v o i r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s .
I l e s t e n c o r e p r é c i s é q u e l a s o c i é t é p e u t c o n s e n t i r a u p r o f i t d e t o u t e a u t r e s o c i é t é a p p a r e n t é e o u n o n a i n s i q u ' a u p r o f i t d e t o u s t i e r s e n v e r s l e s q u e l s e l l e c o n t r a c t e r a i t d a s e n g a g e m e n t s , t o u t e s d a t i o n s e n g a g e s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s e t t o u t e s g a r a n t i e s p l u s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s
2 . L A D A T E À P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P É R A T I O N S D E L A S O C I É T É A B S O R B É E S O N T C O N S I D É R É E S D U P O I N T D E V U E C O M P T A B L E C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E L A S O C I É T É A B S O R B A N T E ;
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l a S P R L « H I C K A S S U R A N C E S & C O » , s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u 1 e r O c t o b r e 2 0 1 4 .
3 . L E S D R O I T S A S S U R É S P A R L A S O C I É T É A B S O R B A N T E A U X A S S O C I É S D E L A S O C I É T É A B S O R B É E , Q U I O N T D E S D R O I T S S P E C I A U X , A I N S I Q U ' A U X P O R T E U R S D E T I T R E S A U T R E S Q U E L E S A C T I O N S , O U L E S M E S U R E S P R O P O S E E S A L E U R E G A R D ;
S a n s o b j e t
4 . T O U S A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U É S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N D E S S O C I É T É S A P P E L É E S À F U S I O N N E R .
A u c u n
M a n d a t a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n B r u n o M O T T A R D e t A l i n e H U G E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M o n i t e u r
b e l g e
30/01/2015
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4 i ( á 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B U R E A U H I C K A S S U R A N C E S
( e n a b r é g é ) : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : r u e d e B a t t i c e , 1 0 8 G à 4 8 8 0 A U B E L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 p a r M a î t r e A l i n e H u g é , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a
f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é - N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n r e g i s t r é à
L i è g e l l e 1 8 d é c e m b r e s u i v a n t v o l u m e 2 1 0 f o l i o 6 9 c a s e 1 4 , i l a p p a r a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I ) F U S I O N
A ) P r o j e t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : L e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n :
M a d a m e H I C K d o n n e c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s e n d a t e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e V e r v i e r s , e t p u b l i é l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 4 n u m é r o 1 9 7 9 5 1 , s o i t p l u s d e s i x s e m a i n e s a v a n t l e s p r é s e n t e s , l e q u e l c o n t i e n t l a f u s i o n p a r v o i e d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 p a r a g r a p h e 1 ° d u c o d e d e s s o c i é t é s , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H I C K A S S U R A N C E S & C O » , s o c i é t é a b s o r b é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 8 0 A u b e ! , r u e d e B a t t i c e 1 0 8 G , p a r l a s o c i é t é « B U R E A U H I C K A S S U R A N C E S » , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e c e p r o j e t e t d e t o u s l e s d o c u m e n t s m i s à s a d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s . E l l e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e i n t é g r a l e ,
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e n ' e x i g e p a s u n é t a t c o m p t a b l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 0 § 2 4 ° a l i n é a 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
B ) F u s i o n
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P r o p o s i t i o n d e f u s i o n a v e c l a s o c i é t é à a b s o r b e r « H I C K A S S U R A N C E S & C O
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t à l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r d a n s t o u t e s s e s d i s p o s i t i o n s l e d i t p r o j e t d e f u s i o n a u x t e r m e s d u q u e l l a s o c i é t é à a b s o r b e r , l a s o c i é t é « H I C K A S S U R A N C E S & C O » f a i t a p p o r t à l a s o c i é t é « B U R E A U H I C K A S S U R A N C E S » s o c i é t é a b s o r b a n t e , d e t o u t s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , s a n s r i e n e x c e p t e r n i r é s e r v e r , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s o u s l a c o n d i t i o n d u p r o n o n c é p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e s a d i s s o l u t i o n e t d u t r a n s f e r t d e s o n p a t r i m o i n e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c t i v e s e t p a s s i v e s e f f e c t u é e s à c o m p t e r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 s e r o n t d o n c c o n s i d é r é e s c o m m e a y a n t é t é a c c o m p l i e s p a r o u p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d u d i t a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t d e v e n u e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , L e r e g i s t r e d e s p a r t s e s t p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L .
\ *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o n t p r é s e n t é s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é « H I C K A S S U R A N C E S & C O » , c o m m e p r é v u à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s p o u r l a p é r i o d e c o u r a n t d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 4 à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d ' a p p r o u v e r l e s d i t s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é , M a d a m e H I C K A n n e - F r a n ç o i s e , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p o u r l a p é r i o d e a l l a n t d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 4 à c e j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : D r o i t s a s s u r é s p a r f a s o c i é t é a b s o r b a n t e à l ' a s s o c i é d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e c o n f é r e r a u c u n d r o i t s p é c i a l d a n s l a m e s u r e o ù i l n ' e x i s t a i t a u c u n t i t u l a i r e d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t a u x p r o j e t s d e f u s i o n , q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d ' u n e p a r t e t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' a u t r e p a r t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : T r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , l ' e n s e m b l e d e s a v o i r s , d e t t e s , d r o i t s e t e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a t r a n s f é r é a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
L e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e c o m p r e n d a u c u n i m m e u b l e .
C ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e l a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é « H I C K A S S U R A N C E S & C O » - C o n s t a t a t i o n d e l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e d e c e t t e d e r n i è r e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i e s t d i t c i - a v a n t e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s c e j o u r p à r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , t a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t d é f i n i t i v e e t q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e t r o u v e d o n c d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n .
I I ) P O U V O I R S
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e , p o u r p r o c é d e r à t o u t e s d é m a r c h e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r , n o t a m m e n t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é , l e t o u t a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 2 d é c e m b r e
2 0 1 . 4 .
S u i t l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e A l i n e H u g é