31/01/2014
ÿþs
1 ,
n n e x e s d u M n n i t e
3 1 / 0 1 / 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 0 . 3 0 2 . 0 9 4
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : B U R E A U 1 N T E G R E D ' E X P E R T I S E C O M P T A B L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : 4 6 0 0 V i s é , r u e B a s s e 2 0
Ó b L e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - N O M I N A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O V E R O U X , n o t a i r e à B a s s e n g e , l e 7 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à V i s é l e 9 j a n v i e r s u i v a n t , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 2 1 5 , f o l i o 3 0 , c a s e 1 6 , 2 r ô l e s s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) p a r L e C o n s e i l l e r S . J A N S S E N , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é a u p r é a l a b l e q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C 1 R 9 2 .
e n s u i t e , c e t e x p o s é f a i t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 2 4 3 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 7 . 1 8 4 ¬ ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 2 8 0 . 1 8 4 ¬ ) p a r d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e e f f e c t u é s p a r l e s c o m p a r a n t s , e n t r a î n a n t , d e c o n v e n t i o n e x p r e s s e e n t r e l e s p a r t i e s , l a c r é a t i o n d e n e u f m i l l e h u i t c e n t s ( 9 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , i l e s t a t t r i b u é :
1 ° ) à M o n s i e u r B e r t r a n d G I L L E T , t r o i s m i l l e n e u f c e n t - v i n g t ( 3 . 9 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
2 ° ) à M o n s i e u r D a n i e l H E N S E N , t r o i s m i l l e n e u f c e n t v i n g t ( 3 . 9 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
3 ° ) à M o n s i e u r G u y F I J A L K O W S K I , m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e ( 1 . 9 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t t o t a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s a v a n t a g e s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 2 8 0 . 1 8 4 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e t r o i s c e n t s ( 1 1 . 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r B e r t r a n d G I L L E T p r é n o m m é , e n q u a l i t é d e g é r a n t , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , a v e c l e s m ê m e s p o u v o i r s e t o b l i g a t i o n s q u e c e u x e x i s t a n t a c t u e l l e m e n t d a n s l e c h e f d e M e s s i e u r s D a n i e l H E N S E N e t G u y F I J A L K O W S K I . L e s g é r a n t s p o u r r o n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s . M i s e à j o u r
N o t a i r e P h i l i " " e B O V E R O U X .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a ; N o m e t s i g n a t u r e .