22/08/2014
ÿþ 1 . : Z e t P t e - 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
% r o c k :
t e h c a t f t
i e e r i
B e t q u à
s t
* 1 4 1 5 8 7 2 8 *
N E E R G E L E G D
1 2 M n 2 0 1 4
G i f l e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e m e n
, e r r - o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 8 E 0 8 4 5 3 6 4 6 0 1
B e n a n i i r t g : B U S I N E S S F E V E R
: B F
R e G h t s i t o r n ) : B V B A
Z e t e l I V I E E N D I J K S T R A A T 1 9 , 3 3 0 0 T I E N E N
f r .
O n d e n u e r p i e n ) a k t e : V R I J W I L L I G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
T e k s t
T I J D E N S D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N B U S I N E S S F E V E R B V B A . O P T W A A L F A U G U S T U S T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N ( 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 ) , W E R D H E T V R I J W I L L I G O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R P I E T E R C L A B O T S , B E S P R O K E N E N U N A N I E M G O E D G E K E U R D M E T O N M I D D E L L I J K E I N G A N G ,
O P G R O N D V A N H E T G E M E E N L A S T G E V I N G R E C H T ( A R T I K E L 1 9 9 1 B W . E N 2 0 1 0 B . W . ) V E R L E E N T P I E T E R C L A B O T S Z I J N M E D E W E R K I N G A A N D I E D A D E N V A N B E H E E R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G D I E Z O N D E R Z I J N O P T R E D E N N I E T Z O U D E N K U N N E N W O R D E N U I T G E V O E R D O M B U S I N E S S F E V E R B V B A T E V E R K O P E N . D E Z E M E D E W E R K I N G I S O N B E Z O L D I G D .
P I E T E R C L A B O T S
O N T S L A G N E M E N D Z A A K V O E R D E R
V i t z ; v , l r . 1 . , 1 , 1 E v c e r s i m 2 n N r a r n c e D e r k i o v o 4 e s t r e r e : e t l e r c e d c , r e t a r i e . , h z . . . e t t o z r e . X 0 r s t , - ; - . 9 . ,
i o e q r e c c r t e e . . ' n v o n C . : T d c n t w e i t i e . r v e t z , à 0 v i a n
M a c * z - n r i e n d t o k r n I n g
16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 12.08.2013 13416-0526-012
02/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e e k e t z t e ~ s ~ , ~
F e c h t b a n ' x v o n K o o p h a n d o i
t g . r } e u v ~ r ~ ~ , c w ~ q p R , 2 0 1 2 D e O R I F t = ,
G r i f f i e
I I I I I I I I I l I I 1 I I I I I I
* 1 2 0 8 2 8 6 1 *
b e r
a G
B e S t a r
I I I
o 3 L k s , 3 ~ y , C ~ , ~
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U S I N E S S ( " E V E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e e n d i j k s t r a a t 1 9 - 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r C e d r i c H O N O R E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n o p 4 a p r i l 2 0 1 2 i s g e b l e k e n d a t :
1 ) D e H e e r C L A B O T S P i e t e r J a n E m i l e , g e b o r e n t e T i e n e n o p z e s e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , o n g e h u w d e n w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , H u g o V e n i e s t l a a n 9 b u s 1 ,
2 ) D e H e e r C L A B O T S H a n s M a r i o J a c q u e s , g e b o r e n t e T i e n e n o p t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ,
e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w S u s a n H E R N A N D E Z e n w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , M e c h e l s e s t r a a t 2 0 0 b u s 2 , e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " B U S I N E S S
F E V E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n , M e e n d i j k s t r a a t 1 9 , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k e e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n , w a a r o p z i j i n s c h r i j v e n i n g e l d e n t e g e n p a r i a l s v o l g t :
- D e H e e r P i e t e r C l a b o t s v e r k l a a r t e e n s t o r t i n g t e d o e n
v a n 6 . 1 6 6 , 6 7 ¬ , w a a r v o o r h e m
1 8 5 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d : 1 8 5
- D e H e e r H a n s C l a b o t s v e r k l a a r t e e n s t o r t i n g t e d o e n
v a n 3 3 , 3 3 ¬ , w a a r v o o r h e m
1 a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d : 1
T o t a a l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n : 1 8 6
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n
D a t e l k a a n d e e l v o o r e e n d e r d e g e s t o r t i s ;
E n d e c o m p a r a n t e n s t e l l e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e
n a a m " B U S I N E S S F E V E R " .
A r t i k e l 2 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ,
A r t i k e l 3 . - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 3 0 0 T i e n e n , M e e n d i j k s t r a a t 1 9 .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s :
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . I n i e d e r g e v a l :
d i e n t d e w i j z i g i n g g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n d i t z o w e l
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
* D e t a i l h a n d e l , i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ,
- I n s c h o e i s e l ( n a c e b e l c o d e 4 7 7 2 1 )
- I n l e d e r w a r e n e n r e i s a r t i k e l e n ( n a c e b e l c o d e 4 7 7 2 2 )
- l n k l e d i n g a c c e s s o i r e s ( n a c e b e l c o d e 4 7 7 1 5 )
- I n d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n ( n a c e b e l c o d e 4 7 7 8 4 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a * H a n d e l i n a a n k o o p e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e g o e d e r e n ( b e h a l v e h a n d e l w a a r v o o r e e n
b i j z o n d e r e v e r g u n n i n g v e r e i s t i s )
* H a n d e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r
* H a n d e l a a r i n z a k e v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g , v e n t i l a t i e , s a n i t a i r , a a n - e n v e r k o o p
* N i e t g e s p e c i a l i s e e r d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g , c o n s u l t a n c y e n d i e n s t e n a a n p r i v é e n o n d e r n e m i n g e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ,
A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e r u i m s t e z i n .
V o o r d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e v e r w e z e n l i j k i n g o f b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l m a g d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r
a . b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
b , d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n , a l s o o k r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e b e d r i j f s l e i d i n g , d e c o n t r o l e o f d e v e r e f f e n i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n ;
c . z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n o f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g h e e f t , b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a i s a g e n t , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f l a s t h e b b e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n ;
d . a l l e h o e g e n a a m d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f
d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e e l k
e e n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 . - A a n d e l e n o p n a a m R e g i s t e r
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n g e h o u d e n ,
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n
o v e r h a n d i g d .
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
A r t i k e l 1 2 . - B e n o e m i n g O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 1 4 . - i n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n
V o o r -
b e h o u d e n
â a n h e t e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r i s r c b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 6 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , s a m e n o f i e d e r i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d .
A r t i k e l 1 9 . G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 6 . - B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
A r t i k e l 2 7 . - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a i s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
S l o t b e p a l i n g e n e n / o f o v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p e e n .
Z i j b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- D e H e e r C L A B O T S P i e t e r , o p r i c h t e r , v o o r m e l d .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t
v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n
b e k r a c h t i g d .
V e r v o l g e n s b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n A c c o u n t a n t R o b y H o r e m b a c h , k a n t o o r
h o u d e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , 3 3 0 0 T i e n e n , R e i z i g e r s s t r a a t 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r , e e n B . T . W - - n u m m e r a a n t e v r a g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n n o d i g o f n u t t i g v o o r d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n t e n d i e n e i n d e i n z i j n n a a m a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
M a r c H O N O R E Z G e a s s o c i e e r d N o t a r i s ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b t a . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/03/2015
ÿþ4 , . ' 3 '
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ N E E R G E L E G D
1 9 i 5
G r i m e R e c h ü b a n k v a n K o o p h a n d e l G r i f f i z e n .
I I I < 1 5 0 3 2 7 5
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 . 3 6 4 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U S I N E S S F E V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e e n d i j k s t r a a t 1 9 - 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g - B e n o e m i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 1 0 2 1 2 0 1 5 :
- o n t s l a g v a n z i j n f u n c t i e v a n o n t s l a g n e m e n d e z a k k v o e r d e r v a n d e H e e r P i e t e r C L A B O T S
( 8 1 . 0 8 . 2 6 - 1 7 9 - 2 2 ) , R o b b e s r o d e s t r a a t 3 , 3 4 6 0 B e k k e v o o r t ( z o a l s v e r m e l d i n b e k e n d m a k i n g v a n 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 )
- d e c h a r g e w o r d t v e r l e e n d a a n d e H e e r P i e t e r C L A B O T S v o o r z i j n b e h e e r ;
- b e n o e m i n g a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r M e v r o u w S a d i y e A L T U N T A S ( 7 4 . 0 6 . 0 1 - 3 5 2 - 5 0 )
r u e d e W a r e m m e 8 1 A , 4 5 3 0 V i l l e r s - L e - B o u i l l e t ;
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 4 5 0 0 H u y , r u e d e s R o t i s s e u r s 3
A L T U N T A S S a d i y e
z a a k v o e r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/04/2015
ÿþt i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
f&
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e d e L i è g e
d i v i s i o n d e y , l e
L e p G r f i e r
G i i t f e 2 0 5
I i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N i * d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 3 6 4 6 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U S I N E S S F E V E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e s R ô t i s s e u r s 3 - 4 5 0 0 H u y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l - n o u v e a u x s t a t u t s e n l a n q u e F r a n ç a i s e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 4 m a r s 2 0 1 5 p a r M a i t r e M a r c H O N O R E Z , N o t a i r e A s s o c i é à T i e n e n , é t a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B U S I N E S S F E V E R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 0 0 H u y , r u e d e s R ô t i s s e u r s 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R a p p o r t :
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 é t a n t d o n n é q u e t o u s l e s a s s o c i é s o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s o n c o n t e n u a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é à l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t a u s e c t e u r h o r e c a e t n o t a m m e n t :
- l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e , t a v e r n e s , b r a s s e r i e , r e s t a u r a t i o n r a p i d e ;
- r e s t a u r a t i o n à s e r v i c e r e s t r e i n t ( c o d e n a c e b e l 5 6 . 1 0 2 ) ;
- l e s e r v i c e d e t r a i t e u r e n g é n é r a l e t n o t a m m e n t l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s b a n q u e t s , f ê t e s e t b u f f e t s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o m m e r c e e n g r o s o u e n d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , a i n s i q u e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t b o i s s o n s .
E l l e p o u r r a , e n o u t r e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l f e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d a n s d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i o n t é t é p r i s e s a i n s i p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u C o d e d e s S o c i é t é s e t c o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n r é g i o n W a l l o n n e , e n a d o p t a n t d e n o u v e a u x s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e , c o m m e s u i t ( e x t r a i t ) :
A r t i c l e 1 . - L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e : " B U S I N E S S F E V E R » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " s . p . r . l . " ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l e s i n i t i a l e s " R . P . M . " a c c o m p a g n é s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s u i v i s d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
A r t i c l e 2 . - L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 0 0 H u y , r u e d e s R ô t i s s e u r s 3 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t d a n s l a m ê m e r é g i o n l i n g u i s t i q u e o u à B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$
+ I r r é
- k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t a u s e c t e u r h o r e c a e t n o t a m m e n t :
- l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e , t a v e r n e s , b r a s s e r i e , r e s t a u r a t i o n r a p i d e ; - r e s t a u r a t i o n à s e r v i c e r e s t r e i n t ( c o d e n a c e b e l 5 6 . 1 0 2 ) ;
- l e s e r v i c e d e t r a i t e u r e n g é n é r a l e t n o t a m m e n t l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s b a n q u e t s , f ê t e s e t b u f f e t s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o m m e r c e e n g r o s o u e n d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , a i n s i q u e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t b o i s s o n s ;
E l l e p o u r r a , e n o u t r e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d a n s d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
A r t i c l e 4 , - L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e p o s t é r i e u r à l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e , A r t i c l e 5 , - L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E V I N G T S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e / c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , q u i f u r e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r .
A r t i c l e 9 . - L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s ,
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r r a d é c i d e r d e s c i n d e r l e r e g i s t r e e n d e u x p a r t i e s , d o n t l ' u n e s e r a c o n s e r v é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é e t l ' a u t r e e n d e h o r s d u s i è g e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . D a n s c e c a s , u n e c o p i e d e c h a c u n d e s t o m e s s e r a c o n s e r v é e à l ' e n d r o i t o ù e s t d é p o s é e l ' a u t r e p a r t i e .
C e t t e c o p i e s e r a r é g u l i è r e m e n t t e n u e à j o u r . L ' o r g a n e d e g e s t i o n f a i t c o n n a î t r e l ' e n d r o i t o ù e s t d é p o s é l e s e c o n d v o l u m e d u r e g i s t r e p a r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r t i c l e 1 3 . - L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s - a s s o c i é s , a p p e l é s " g é r a n t ( s ) " .
I l s s o n t s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , i l s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t t a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
A r t i c l e 1 4 . - N o n o b s t a n t l ' a r t i c l e 1 8 , l o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r é g i e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e ,
A r t i c l e 1 5 . - L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g é r a n c e j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
A r t i c l e 1 7 . - C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 8 . L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
A r t i c l e 2 1 , - L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e m a i à v i n g t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n g é r a n t p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L a g é r a n c e d o i t l a c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n t e n d l e r a p p o r t d e g é r a n c e e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , e t d i s c u t e d u b i l a n .
E n p a r t i c u l i e r , l a g é r a n c e r é p o n d a u x q u e s t i o n s q u i l u i s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e s o n r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u J o u r .
L e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , r é p o n d e n t é g a l e m e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t .
4
[ N l é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , Í a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s ' a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
A l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t l ' ê t r e p a r a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t à [ ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A c e t e f f e t , l a g é r a n c e e n v o i e u n a v i s , p a r l e t t r e , f a x , e - m a i l o u p a r a u t r e m o y e n é l e c t r o n i q u e , a v e c m e n t i o n d e l ' a g e n d a e t d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s a u x a s s o c i é s , g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s , p o r t e u r d ' o b l i g a t i o n s o u d é t e n t e u r d e c e r t i f i c a t s , d e m a n d a n t a u x a s s o c i é s d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l ' a v i s a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l ' a v i s e n d é a n s l e s v i n g t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e l ' a v i s . E n c a s d e n o n - r é c e p t i o n d e t o u t e s l e s a p p r o b a t i o n s e n d é a n s c e t t e p é r i o d e , l e s d é c i s i o n s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n ' a v o i r j a m a i s é t é p r i s e s .
A r t i c l e 2 5 . - L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e P R E M I E R J A N V I E R e t f i n i t l e T R E N T E E T U N D E C E M B R E d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
P o u t a u t a n t q u ' e l l e y s o i t o b l i g é e , l a g é r a n c e é t a b l i t , e n o u t r e , u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g é r a n c e . C e r a p p o r t d e g é r a n c e c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r f e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t c o m p o r t e é g a l e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s é v è n e m e n t s i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r è s f a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , d e s i n d i c a t i o n s s u r l e s c i r c o n s t a n c e s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
L a g é r a n c e r e m e t l e s p i è c e s , a v e c l e r a p p o r t d e g é r a n c e , u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u x c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , q u i d o i v e n t é t a b l i r l e u r r a p p o r t .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
A r t i c l e 2 6 . - S u r l e r é s u l t a t à a f f e c t e r t e l q u e d é f i n i p a r l e s n o r m e s c o m p t a b l e s , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e [ é g a l e : c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é ,
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l : l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
M a r c H O N O R E Z N o t a i r e A s s o c i é .
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a i n s i q u e l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t [ e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.05.2015, NGL 10.09.2015 15585-0069-012