BUSINESS WORLD 4 U

Dénomination : BUSINESS WORLD 4 U

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 842.162.314

Publication

16/12/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
23/08/2013

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N� d'entreprise : 0842.162.314

D�nomination

(en entier) : BUSINESS WORLD 4 U

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue docteur Fleming 9 � 4431 LONCIN

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Modification Administratuer d�l�gu�

PREMIERE RESOLUTION 10/0812013

L'assembl�e notifie le d�c�s de Mme DELHALLE Jacqueline, administrateur-fondateur de la soci�t�.

Les 5 parts sociales de Mme DELHALLE reviennent , donc de droit ,� Mme PIRSON Sabine.

Madame PIRSON Sabine , d�missionnaire , a remis 55 parts sociales � Monsieur CASTANO-MIRANDA Juan Carlos.

Madame PIRSON Sabine , d�missionnaire , a remis 45 parts sociales � Monsieur Dl CINTIO Dany.

Donc Monsieur CASTANO-MIRANDA Juan Carlos est nomm� pr�sident administrateur-d�l�gu� de la soci�t� et Monsieur Dl CINTIO Dany reste administrateur d�l�gu� de la soci�t�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/01/2013

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0842.162.314

D�nomination

(en entier) : BUSINESS WORLD 4 U

(en. abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue docteur Fleming 9 � 4431 LONCIN

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Modification d'administrateurs-d�l�gu�

PREMIERE RESOLUTION 22/11/2012

L'assembl�e statue et accepte le d�part de Madame EVRARD Chantal �pouse ESTEVEZ � partir d'aujourd'hui.A partir de ce jour,elle n'a donc plus aucun contact avec la soci�t� BUSINESS WORLD 4 U .Elle perd donc sa qualit� d'administrateur-d�l�gu� et ne repr�sente donc PLUS notre soci�t� � quelque niveau que ce soit..

Notre soci�t� ne cautionnera PLUS aucune d�cision,commande,achat,op�rations bancaires ou autres effectu�es par Madame EVRARD Chantal �pouse ESTEVEZ.

Texte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/05/2012

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0842.162.314

D�nomination

(en entier) : BUSINESS WORLD 4 U

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue docteur Fleming 9 � 4431 LONCIN

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Modification d'administrateurs-d�l�gu�

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e statue et accepte le d�part de Monsieur CARRANDI DIAZ Juan Carlos. A partir de ce jour,ii n'a donc plus aucun contact avec la soci�t� BUSINESS WORLD 4 U . Il perd donc sa qualit� d'administrateur-d�l�gu� et ne repr�sente donc PLUS notre soci�t� � quelque niveau que ce soit.

Notre soci�t� ne cautionnera PLUS aucune d�cision,commande,achat,op�rations bancaires ou autres effectu�es par Monsieur CARRANDI DIAZ JUAN CARLOS;

DEUXIEME RESOLUTION

A l'unanimit�,le conseil d�cide d'appeler Madame EVRARD Chantal �pouse ESTEVEZ PEON

MANUEL,pr�-qualifi�e,� la fonction d'administrateur-d�l�gu� de la soci�t�.Elle accepte

et son mandat sera gratuit.11 a une dur�e d'un an � partir de ce jour.

Madame EVRARD Chantal pourra donc sign� des actes conjointement avec la pr�sidente

comme stipul� � l'article 20 de l'acte de constitution.

Texte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/02/2012

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Greffe

N� d'entreprise : 0842.162.314

D�nomination

(en entier) : BUSINESS WORLD 4 U

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Docteur Fleming 9 LONGIN 4431

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Modification du conseil d'administration par l'assembl�e g�n�rale

du 18 Janvier 2012

Premi�re r�solution

L'assembl�e d�signe Monsieur Dany Dl CINTIO,pr�qualifi�,comme administrateur-d�l�gu� �

dater de ce jour,et pour une dur�e de 2 ans .Le mandat est gratuit.Le mandat pourra �tre r�mun�r� et des.

avances mensuelles pourront �tre pr�lev�es � charge de r�gularisation apr�s d�cision de l'assembl�e.

Deuxi�me r�solution

Conseil d'administration

A l'unanimit� le conseil d�cide de maintenir aux fonctions de

Pr�sidente:Madame PIRSON Sabine,pr�qualifi�e,qui accepte.

Administrateur-d�l�gu�:Monsieur CARRANDI DIAZ Juan-Carlos ,pr�qualifi�,qui accepte

et d'appeler

Monsieur Dany Di CINTIO,pr�qualifi�,� la fonction d'administrateur-d�l�gu�.Il accepte et son mandat est gratuit.

Madame PIRSON Sabine,pr�sidente,rue Dr Fleming 9 Loncin 4431

Monsieur CARRANDI DIAZ Juan Carlos,administrateur-d�t�gu� en Hurbise 65 Herstal 4040

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/01/2012

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N� d'entreprise : D�nomination

(en entier): BUSINESS WORLD 4 U

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DOCTEUR FLEMING, 9 A 4431 LONCIN

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte re�u par le Notaire Chantal PIRONNET, de Li�ge, le 12 d�cembre 2011, enregistr� � Li�ge 1, le 14 d�cembre 2011, volulme 191, folio 52, case 16, six r�les, sans renvoi, re�u : 25,00 euros, sign� le Receveur B. HENGELS, il r�sulte que : 1) Madame DELHALE Jacqueline Francine Jos�phine, retrait�e, n�e � Ixelles, le 2 f�vrier 1945, veuve de Monsieur PIRSON Daniel Gabriel Etienne Amand Ghislain, d�clarant ne pas avoir fait de

" d�claration de cohabitation l�gale, domicili�e � 4000 Li�ge, rue Jonruelle, 66 bo�te 31 et 2) Madame PIRSON Sabine L�one Flora Francine, employ�e, n�e � Li�ge, le 26 mars 1967, �pouse de Monsieur CASTANO MIRANDA Juan Carlos, domicili�e � 4431 Loncin, rue Docteur Fleming, 9, mari�e � Juprelle, le 27 juin 2003, sous le r�gime de la s�paration de biens pure et simple, aux termes de son contrat de mariage re�u par le Notaire Marie-Jeanne GLINEUR, de Li�ge, le 6 juin 2003, sans modification � ce jour, ont d�clar� constituer entre elles une soci�t� commerciale sous forme de soci�t� anonyme sous la d�nomination "BUSINESS WORLD 4 U", dont le si�ge social sera �tabli � 4431 Loncin, rue Docteur Fleming, 9, au capital de soixante-quatre mille (64.000,00) euros, repr�sent� par cent (100) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me du capital social. La totalit� des actions est souscrite en esp�ces par 1) Madame DELHALE Jacqueline, � concurrence de cinq (5) actions et 2) Madame PIRSON Sabine, � concurrence de nonante-cinq (95) actions.

" Le capital social est enti�rement lib�r� par un versement en esp�ces effectu� � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation sous te num�ro 363-0974139-08 aupr�s de la Banque ING.

OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci :

- toutes op�rations de vente, achat, importation, exportation, commercialisation, distribution, en gros, semi-gros ou d�tail, de fabrication et conception, d�stockage, de textiles v�tements hommes, dames et enfants, bijoux, accessoires vestimentaires divers, chaussures, articles de maroquinerie, ceintures, sacs et portefeuilles, bagages, lingerie et tissus ;

- l'organisation d'�v�nements dans le domaine de la mode et notamment d�fil�s, salons, foires...

La soci�t� pourra, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations civiles, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle peut notamment s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t� ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res, � faciliter l'�coulement de ses produits ou la prestation de ses services.

Elle pourra �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale prise comme en mati�re de modification des statuts.

CAPITAL - NATURE DES ACTIONS

CAPITAL SOCIAL

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le capital social est fix� � soixante-quatre mille (64.000,00) euros.

II est repr�sent� par cent (100) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me du capital social.

Toutes et chacune des actions ont �t� enti�rement souscrites et int�gralement lib�r�es.

MODIFICATION DU CAPITAL DROIT PREFERENTIEL

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.

En cas d'augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le taux et les conditions d'�mission des actions nouvelles.

Les nouvelles actions � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

Les porteurs d'actions sans droit de vote ont un droit de souscription pr�f�rentielle en cas d'�mission d'actions nouvelles avec ou sans droit de vote sauf si l'augmentation de capital se r�alise par l'�mission de deux tranches proportionnelles d'actions, les unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, dont la premi�re est offerte par pr�f�rence aux porteurs d'actions avec droit de vote et la seconde aux porteurs d'actions sans droit de vote. La m�me r�gle s'applique en cas d'�mission d'obligations convertibles ou de droits de souscription.

Le droit de souscription pr�f�rentielle pr�cit� peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription.

Si pass� ce d�lai, l'augmentation de capital n'est pas enti�rement souscrite en vertu de ce qui pr�c�de, le conseil d'administration pourra d�cider que les tiers participent ou non � l'augmentation de capital ou que le non usage total ou partiel par les actionnaires de leur droit de souscription pr�f�rentielle a pour effet d'accro�tre leur droit de souscription.

Toutefois, ce droit de souscription pr�f�rentielle pourra �tre limit� ou supprim� par l'assembl�e g�n�rale dans l'int�r�t social et aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification aux statuts.

Dans ces derniers cas, cette proposition doit �tre sp�cialement annonc�e dans les convocations et le conseil d'administration doit justifier sa proposition dans un rapport d�taill� portant notamment sur le prix d'�mission et sur les cons�quences financi�res de l'op�ration pour les actionnaires.

En cas de limitation ou de suppression du droit de souscription pr�f�rentielle, l'assembl�e g�n�rale peut pr�voir qu'une priorit� sera donn�e aux anciens actionnaires moyennant une p�riode de souscription de dix jours.

APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions que l'actionnaire a souscrit.

L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le Conseil d'Administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice au droit de lui r�clamer le restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s. NATURE DES ACTIONS

Toutes les actions sont nominatives et portent un num�ro d'ordre.

Il est tenu au si�ge social un registre des titres nominatifs dont tout actionnaire peu prendre connaissance. INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�. S'il y a plusieurs propri�taires d'une action, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant propri�taire de l'action.

Toutefois, � d�faut de convention contraire, l'usufruitier aura l'exercice des droits aff�rents aux actions comprises dans son usufruit.

CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS.

Les titres nominatifs sont librement cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de mort, tant entre associ�s que vis-�-vis des tiers.

Les transferts d'actions nominatives sont inscrits au registre des actions nominatives et sign�s par le c�dant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs et par le Pr�sident du conseil d'administration et le b�n�ficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

EMISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION

La soci�t� peut, en tout temps, cr�er et �mettre des obligations hypoth�caires ou non, par d�cision du conseil d'administration, qui d�terminera les conditions d'�mission.

Les obligations convertibles en actions ou les droits de souscription ne peuvent toutefois �tre �mis qu'en vertu d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modifications aux statuts. ADMINISTRATION - CONTROLE

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, et en tout temps r�vocables par elle.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des

actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du

conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la

constatation par toutes voies de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

La disposition statutaire octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration (dans le

cadre dudit conseil) cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit �

nouveau compos� de trois membres au moins.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles. Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse

imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux r��lections.

VACANCE

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de d�c�s, d�mission ou autre

cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, l'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est

nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

PRESIDENCE

Le conseil d'administration �lit, parmi ses membres, un pr�sident.

A d�faut de pr�sident �lu, l'administrateur-d�l�gu� le plus �g� ou � d�faut l'administrateur le plus �g�

assume les fonctions de pr�sident.

REUNIONS

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident, ou en cas d'emp�chement de

celui-ci, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, et chaque

fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

DELI BERATIONS

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� au moins de ses

membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix.

En cas de partage et pour autant que le conseil soit compos� de trois membres au moins, la voix du

Pr�sident du conseil est pr�pond�rante.

Tout administrateur emp�ch� ou absent peut donner, par �crit, par t�l�gramme, par t�l�fax, t�lex, ou tout

autre moyen de communication ayant pour support un document imprim� � un de ses coll�gues, mandat pour

le repr�senter aux r�unions du conseil, et y voter en ses lieu et place.

Le mandant est, dans ce cas, r�put� pr�sent.

Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues et le mandat doit �tre

sp�cial pour chaque s�ance.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil

d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne

pourra cependant �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

INTERET OPPOSE

Si un administrateur a directement ou indirectement un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision

ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit se conformer aux dispositions du Code des

soci�t�s en la mati�re.

PROC ES-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits sur un registre sp�cial.

Les d�l�gations y sont annex�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le Pr�sident, par un administrateur

d�l�gu�, ou par deux administrateurs.

POUVOIRS

Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la

repr�sentation pour cette gestion, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs et autres agents, agissant seuls

ou conjointement.

Le conseil d'administration peut confier la direction de l'ensemble, de telle partie ou de telle branche

sp�ciale des affaires sociales � une ou plusieurs personnes.

Le conseil d'administration ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion,

peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s � une ou plusieurs personnes de leur choix.

REPR�SENTATION DE LA SOCIETE.

Sans pr�judice aux pouvoirs conf�r�s aux mandataires sp�ciaux et � ce qui est pr�vu pour ta gestion

journali�re, la soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi

que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, par deux

administrateurs agissant conjointement, qui n'auront en aucun cas � justifier d'une d�cision pr�alable du conseil

d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

CONTROLE DE LA SOCIETE

Chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires tant que

la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s.

Dans le cas contraire, la surveillance de la soci�t� sera assur�e par un commissaire nomm� par

l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises,

conform�ment aux dispositions l�gales.

INDEMNITES

A l'occasion de chaque nomination, l'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat d'administrateur est

r�mun�r� par une indemnit� fixe ou variable � charge des frais g�n�raux.

L'Assembl�e peut �galement allouer aux administrateurs des jetons de pr�sence � charge des frais

g�n�raux.

Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs, directeurs ou mandataires charg�s de

fonctions ou de missions sp�ciales, des indemnit�s � pr�lever sur les frais g�n�raux. Les �moluments des

commissaires sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale.

ASSEMBLEE GENERALE

COMPOSITION

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des actionnaires.

Elle se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter soit par eux-m�mes, soit par

mandataire, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

REUNION - CONVOCATION

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement ie quatri�me vendredi de mai � dix huit heures

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Elle doit l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans la convocation,

et, � d�faut d'indication, au si�ge social.

L'assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du conseil

d'administration ou du commissaire, s'il en est un.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces ins�r�es conform�ment aux

dispositions l�gales.

Si toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent �tre faites uniquement par lettres

recommand�es adress�es quinze jours francs avant l'assembl�e.

Les convocations � l'assembl�e g�n�rale annuelle mentionnent obligatoirement, parmi les objets � l'ordre du

jour, la discussion des rapports du conseil d'administration et des commissaires �ventuels, la discussion et

l'adoption des comptes annuels, la d�charge des administrateurs et, le cas �ch�ant, des commissaires, la

r��lection et le remplacement des administrateurs et commissaires sortants ou manquants.

ADMISSION

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, le conseil d'administration peut exiger que tout propri�taire de titres

effectue le d�p�t de ses titres au porteur au si�ge social ou aux �tablissements d�sign�s dans les avis de

convocation, cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e.

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire arr�t� par le conseil

d'administration qui reprend obligatoirement le projet de proc�s-verbal de l'assembl�e et, � la suite de chaque

proposition de r�solution, les mentions "pour", "contre" et "abstention".

L'actionnaire �met son choix par une signature appos�e au bas d'un de ces trois termes.

Le formulaire doit �galement pr�voir un endroit o� l'actionnaire signera et indiquera la date et le lieu de

signature.

Tout actionnaire qui en fait la demande a le droit d'obtenir ce formulaire au si�ge social quinze jours au

moins avant t'assembl�e.

Le conseil d'administration peut exiger que le formulaire soit d�pos� au lieu indiqu� par lui cinq jours avant

l'assembl�e.

REPRESENTATION

Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs-gagistes, doivent se faire

repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

Le Conseil d'Administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui, cinq jours francs avant l'assembl�e g�n�rale.

BUREAU

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le Pr�sident du conseil d'administration ou � son d�faut par un

administrateur-d�l�gu� ou � son d�faut encore, par le plus �g� des administrateurs.

Le Pr�sident d�signe le secr�taire. L'assembl�e choisit deux scrutateurs. Les administrateurs pr�sents

compl�tent le bureau.

DELIBERATION

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour.

Sauf les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quelque soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� des voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Une liste des pr�sences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des restrictions l�gales.

PROROGATION

Le conseil d'administration peut, s�ance tenante, proroger � trois semaines toute assembl�e g�n�rale,

annuelle ou extraordinaire, m�me s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toute d�cision prise.

Chaque actionnaire, y compris ceux qui n'ont pas particip� en personne ou par mandataire � la premi�re

assembl�e, est convoqu� � la seconde assembl�e et y est admis, moyennant accomplissement des formalit�s

d'admission.

Les mandats octroy�s pour la premi�re assembl�e restent valables pour la seconde assembl�e, sauf s'ils

ont �t� r�voqu�s.

La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.

PROCES-VERBAUX

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du Bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le Pr�sident du Conseil

d'Administration ou par l'Administrateur-d�l�gu�, ou encore par deux administrateurs.

EXERCICE SOCIAL - BENEFICES

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et se cl�ture le trente et un d�cembre.

A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et le Conseil d'Administration dresse un

inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment aux dispositions l�gales.

Les administrateurs �tablissent en outre un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion dans la

mesure o� la loi les y contraint.

Ils remettent les pi�ces avec le rapport de gestion un mois au moins avant l'assembl�e g�n�rale ordinaire,

aux commissaires s'il en existe. Ceux-ci doivent alors faire un rapport �crit et circonstanci� conform�ment � la

loi.

Les comptes annuels et les rapports ci-avant vis�s sont adress�s aux actionnaires en nom, en m�me temps

que la convocation.

Tout actionnaire a le droit d'en obtenir gratuitement un exemplaire sur production de son titre, quinze jours

avant l'assembl�e.

ADOPTION DES COMPTES ANNUELS - DECHARGES

L'assembl�e annuelle entend le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport des commissaires et

discute les comptes annuels.

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur

rapport ou des points port�s � l'ordre du jour, et les commissaires � celles concernant leur rapport.

L'assembl�e annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

Apr�s l'adoption des comptes annuels, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial, sur les d�charges �

donner aux administrateurs et commissaires.

Cette d�charge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse

dissimulant la situation r�elle de la soci�t� et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont �t�

sp�cialement indiqu�s dans la convocation.

DISTRIBUTION

Sur le b�n�fice annuel net d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� au minimum cinq

pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un

dixi�me du capital social.

Le solde restant est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui en d�termine l'affectation sur

proposition du conseil d'administration et dans les limites des dispositions l�gales.

ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilit� et conform�ment aux dispositions l�gales, d�cider

le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, et/ou sur le

b�n�fice report� des exercices ant�rieurs.

DISSOLUTION, LIQUIDATION

REDUCTION DE L'ACTIF NET PAR SUITE DE PERTES

Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e

g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t�

constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, aux fins de d�lib�rer, le cas

�ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t�,

et �ventuellement sur d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des

actionnaires au si�ge de la soci�t�, quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, la dissolution peut �tre

prononc�e si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Si l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimum l�gal, tout int�ress� peut demander la

dissolution de la soci�t� au Tribunal.

R�serv�

au

Moniteur

' belge

Volet B - suite

DISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation

s'op�re par les soins de liquidateurs, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et, � d�faut de pareille nomination, la

liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration en fonction.

Apr�s paiement de toutes dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet

effet, le boni de liquidation est r�parti entre toutes les actions par parts �gales, apr�s v�rification, le cas

�ch�ant, des actions en ce qui concerne leur lib�ration.

DISPOSITIONS GENERALES

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur,

liquidateur domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications,

sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre valablement faites.

REFERENCE

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des soci�t�s.

AUTORISATIONS PREALABLES

Le Notaire a attir� l'attention des comparants sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou

licences pr�alables.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite, les associ�s se sont r�unis et ont pris, � l'unanimit�, les d�cisions suivantes, d�cisions qui ne

prendront effet qu'� la date du d�p�t d'un extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal comp�tent :

1) Exceptionnellement, le premier exercice commencera le 12 d�cembre 2011 et se cl�turera le 31

d�cembre 2012.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu en 2013.

2) Les pr�sentes forment titres entre associ�s jusqu'au jour o� les administrateurs auront �tabli les documents et registres l�gaux. Les associ�s se r�f�rent � la loi pour tout ce qui n'est pas pr�vu par les pr�sentes.

3) Les comparants reconnaissent que le Notaire les a inform�s des dispositions de l'Arr�t� Royal num�ro 22 du vingt quatre octobre mil neuf cent trente quatre relatif � l'interdiction judiciaire faite � certains condamn�s et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activit�s et d�clarent ne pas faire l'objet d'une telle interdiction.

Les actionnaires r�unis en assembl�e g�n�rale d�cident de fixer le nombre primitif des administrateurs et commissaires �ventuels, de proc�der � leur nomination et de d�terminer leurs r�mun�rations et �moluments.

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide :

A) Administrateurs: le nombre d'administrateurs est fix� � deux.

- Madame PIRSON Sabine, pr�qualifi�e, est appel�e � ces fonctions pour une dur�e de six ans � dater de ce jour. Elle d�clare express�ment � l'instant accepter ces fonctions ;

- Monsieur CARRANDI DIAZ Juan-Carlos, n� � Rocourt, le 6 septembre 1969, ind�pendant, �poux de Madame LORENZO CABADAS Isabel, domicili� � 4040 Herstal, en Hurbise, 65, est appel� � ces fonctions pour une dur�e de deux ans � dater de ce jour. Monsieur CARRANDI intervient � l'instant aux pr�sentes et d�clare express�ment accepter ces fonctions.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est gratuit sauf d�cision contraire ult�rieure de l'assembl�e g�n�rale.

B) Commissaire: l'assembl�e d�cide � l'unanimit� de ne pas nommer de commissaire.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ensuite, le Conseil d'Administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement aux fins de

proc�der � la nomination des Pr�sident et Administrateur d�l�gu�.

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions de:

- Pr�sidente: Madame PIRSON Sabine, pr�qualifi�e, qui accepte. Son mandat est gratuit.

- Administrateur-d�l�gu� : Monsieur CARRANDI Juan-Carlos, pr�qualifi�, qui accepte. Son mandat est

gratuit.

4) Toutes les op�rations faites par les comparants au nom et/ou pour compte de la soci�t� en formation

depuis ce jour, sont reprises par les administrateurs au nom de la soci�t� pr�sentement constitu�e, ce qui est

express�ment accept� par eux et tous les associ�s.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale.

La soci�t� jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

comp�tent.

Pouvoirs.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � Madame PIRSON Sabine, pr�qualifi�e, pour l'ex�cution des

r�solutions qui pr�c�dent, avec pouvoir de substituer.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� en m�me temps :

- exp�dition conforme de l'acte du 12 d�cembre 2011.

NOTAIRE CHANTAL PIRONNET

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteurbelge

16/02/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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