21/02/2012
ÿþ - 7 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t
0 8 ` 0 2 - 2 0 2
G r e f f e
I
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C & C C O U R T A G E E T C O N S E I L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E D E S M I N E U R S 3 9 / 4 1 4 0 4 0 H E R S T A L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 6 2 2 4 4 4
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o - g é r a n t e t a s s o c i é + t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
d
+ 1 2 0 4 1 9 3 7 "
C & C C O U R T A G E E T C O N S E I L S P R L
R u e d e s M i n e u r s 3 9 / 4 1
4 0 4 0 H e r s t a l
B C E T V A 0 8 3 4 . 6 2 2 . 4 4 4
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e
l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r H E N R A R D F r é d é r i c
M o n s i e u r O B E R T O l i v i e r
M a d a m e F R E D E R I C S a r a h
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r H E N R A R D F r é d é r i c , g é r a n t .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 H 3 0 , l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e .
L e s p o i n t s s u i v a n t s e s t à l ' o r d r e d u j o u r
- N o m i n a t i o n a u p o s t e d e c o - g é r a n t e t a s s o c i é
M a d a m e S a r a h F r e d e r i c n é e l e 0 9 / 0 9 / 1 9 8 0 ( n u m é r o n a t i o n a l 8 0 . 0 9 . 0 9 - 0 8 6 . 2 9 ) , d o m i c i l i é e à 4 0 4 0 H e r s t a l , R u e d u P o n ç a y 6 e s t n o m m é e a u p o s t e d e c o - g é r a n t e e t a s s o c i é e , à d a t e r d e c e j o u r , e t c e , à l ' u n a n i m i t é .
- C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é R u e P i e r r e J o s e p h A n t o i n e 9 6 R à 4 0 4 0 H e r s t a l , à d a t e r d e c e j o u r .
P o u r s i g n a t u r e M o n s i e u r O B E R T O l i v i e r
M o n s i e u r H E N R A R D F r é d é r i c
M a d a m e F R E D E R I C S a r a h
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u P v d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
28/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u i
+ 1 1 1 ~ 8 4 0 7 +
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C & C C O U R T A G E E T C O N S E I L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E D E S M I N E U R S 3 9 / 4 1 4 0 4 0 H E R S T A L N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 6 2 2 4 4 4
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o - g é r a n t e t a s s o c i é
C & C C o u r t a g e e t C o n s e i l S P R L
R u e d e s m i n e u r s 3 9 / 4 1 4 0 4 0 H e r s t a l
B C E T v a B E 0 8 3 4 6 2 2 4 4 4
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r H E N R A R D F r é d é r i c
M o n s i e u r O B E R T O l i v i e r
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r H E N R A R D F r é d é r i c
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 H 0 0 , l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e .
L e s p o i n t s s u i v a n t s s o n t à l ' o r d r e d u j o u r :
- N o m i n a t i o n a u p o s t e d e c o - g é r a n t e t a s s o c i é
M o n s i e u r O b e r t O l i v i e r n é l e 3 0 a v r i l 1 9 8 3 ( n u m é r o n a t i o n a l 8 3 . 0 4 . 3 0 2 2 7 - 6 2 ) , d o m i c i l i é à A l l é e d e s P l a t a n e s !
1 6 à 4 0 5 3 E m b o u r g , e s t n o m m é a u p o s t e d e c o - g é r a n t e t a s s o c i é , à d a t e r d e c e j o u r , e t c e , à l ' u n a n i m i t é . j
P o u r s i g n a t u r e
M H E N R A R D F r é d é r i c M O B E R T O l i v i e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u P v d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/03/2011
ÿþ M O t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M 1 . 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n v 8 3 4 6 2 2 . - 4 - 1 ( - 1 1 . 4
( e n e n t i e r ) : C & C C O U R T A G E E T C O N S E I L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l r u e d e s M i n e u r s 3 9 / 4 1
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
- A c t e d u n o t a i r e D a n i e l B e g a s s e d e D h a e m à L i è g e d u t r o i s m a r s d e u x m i l l e o n z e e n r e g i s t r é à L i è g e 6 l e n e u f m a r s d e u x m i l l e o n z e v o l u m e 1 7 5 f o l i o 5 4 c a s e 1 7 q u a t r e r ô l e s d e u x r e n v o i s . R e ç u l a
s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 e u r o s ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s ) ( I l l i s i b l e ) .
- C o n s t i t u t i o n p a r :
M o n s i e u r H E N R A R D F r é d é r i c - M a r i e - M a d e l e i n e - T h é o p h i l e - G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s l e q u a t r e a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 0 4 0 - H e r s t a l , r u e d u P o n c a y n u m é r o 6 .
D ' u n e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E a u c a p i t a l d e T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 e u r o s ) ; e n t i è r e m e n t l i b é r é , e t c o n s t i t u é d e t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
- L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e " C & C C O U R T A G E E T C O N S E I L »
- L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e d e s M i n e u r s 3 9 / 4 1 .
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e n o t a m m e n t e n a s s u r a n c e s , f i n a n c e m e n t s , p r ê t s p e r s o n n e l s e t h y p o t h é c a i r e s , l e a s i n g e t a u t r e s . P a r a l l è l e m e n t d a n s l e r e s p e c t d e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s e t i n t e r n a t i o n a u x , e l l e p o u r r a p r e s t e r t o u t e f o r m e d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e s e r v i c e s t e r t i a i r e s e t q u a t e r n a i r e s . E l l e p o u r r a t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r j o u e r l e r ô l e d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s t o u t e s l e s s p h è r e s d ' a c t i v i t é s n o n r é g l e m e n t é e s .
- L ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d u c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s ( c o d e n a c e 5 1 1 9 0 )
- L ' i n t e r m é d i a i r e d e s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s ( c o d e n a c e 7 4 8 7 9 )
- L ' e n s e i g n e m e n t e t a u t r e s f o r m e s ( c o d e n a c e 8 0 4 2 4 )
- L a c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e d e c r é d i t s , f i n a n c e s , s t r a t é g i e c o m m e r c i a l e e t d e m a n a g e m e n t
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l a m a t i è r e d e l ' é v é n e m e n t i e l
- L ' i n t e r m é d i a i r e d e v e n t e d ' i n s t a l l a t i o n s ( l e t o u t p r i s e n s o n s e n s l e p l u s l a r g e ) p h o t o v o l t a i q u e s e t m a t é r i e l s ' y r a p p o r t a n t .
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e a c q u é r i r l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' i m m e u b l e s d e m a n i è r e e x c l u s i v e o u e n i n d i v i s i o n , e t / o u a c q u é r i r t o u t d r o i t r é e l i m m o b i l i e r
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c q u é r i r t o u t d r o i t r é e l i m m o b i l i e r n o t a m m e n t e n v u e d e f o u m i r à s e s d i r i g e a n t s u n l o g e m e n t d ' h a b i t a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ . .
¢ r ~ C é s e - ` r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , i n s t i t u t i o n s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s i m p l e m e n t u t i l e à l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
- L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 e u r o s ) d i v i s é e n t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e s o u s c r i t e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
- L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
- L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , o u m o r a l e , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s
- L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 7 2 e t 2 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e , t o u t a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d é f i n i s s a n t c e q u ' i l c o n v i e n t d ' e n t e n d r e p a r " p e t i t e s o c i é t é " , e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , e t c h a q u e a s s o c i é a d o n c i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e .
M e n t i o n d e l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e d o i t ê t r e f a i t e d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t d e d o c u m e n t s à p u b l i e r e n v e r t u d e l a l o i , d a n s l a m e s u r e o ù i l s c o n c e r n e n t l e s c o m m i s s a i r e s ; L ' a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r d e m a n d e , m ê m e d ' u n s e u l a s s o c i é , p o u r d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n v o l o n t a i r e d ' u n c o m m i s s a i r e .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e p r e m i e r v e n d r e d i d e j u i n à v i n g t h e u r e s . 5 i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
- L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
1 . / A é t é n o m m é g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r F r é d é r i c H e n r a r d s u s d i t , q u i a a c c e p t é . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
2 . / . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n p o u r s e t e r m i n e r e x c e p t i o n n e l l e m e n t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
3 . / C o m m i s s a i r e : E u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 5 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o m p a r a n t e s t i m e d e b o n n e f o i q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t u n e p e t i t e s o c i é t é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 p a r a g r a p h e p r e m i e r d u d i t c o d e e t i l d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e n e p a s l a d o t e r d ' u n c o m m i s s a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
D a n i e l B e g a s s e d e D h a e m N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u t r o i s m a r s d e u x m i l l e o n z e a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e a n n e x é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e