23/08/2012
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M o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
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f l h 1 I l i i i I H I l i i i I H 1 I I
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 9 8 . 5 0 1 . 6 9 4
( e n e n t i e r ) : C S e r v i c e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 4 0 W e l l < e n r a e d t , R u e R e i n e A s t r i d 3 9 / 1 e r E t
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E E N C O U R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é J a c q u e s R I J C K A E R T à E u p e n , l e 2 a o û t 2 0 1 2 , e t p o r t a n t l a m e n t i o n : s u i v a n t e « e n r e g i s t r é à E u p e n , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , l e 7 a o û t 2 0 1 2 , v o l u m e 2 0 1 , f o l i o 4 1 , c a s e 1 4 , r e ç u : 2 5 , 0 0 ¬ , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . A . C O U N O T T E » i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s : s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E S E X E R C I C E S S O C I A U X L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é à l ' a v e n i r d e f i x e r l a d a t e d e c l ô t u r e a n n u e l l e a u 3 0 s e p t e m b r e e n l i e u e t p l a c e d u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s e s t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t . L a g é r a n c e é t a b l i t e n o u t r e u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n . . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E C o n s é c u t i v e m e n t à l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d é s o r m a i s f i x é e a u 2 0 m a r s à d i x - h u i t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a , s o c i é t é .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e v i n g t m a r s à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l a l o i ; c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t c e l u i d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , e t d i s c u t e l e b i l a n . i
T R O S I E M E R E S O L U T I O N D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S R E L A T I V E A L A C L O T U R E D É C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . »
L ' E X E R C I C E E N C O U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e r é d u i r e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t q u i s e t e r m i n e r a
l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 ( 9 m o i s ) .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a d o n c l i e u l e 2 0 m a r s 2 0 1 3 à d i x - h u i t h e u r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
A n t o i n e R I J C K A E R T , N o t a i r e a s s o c i é
A é t é d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e