11/01/2011
ÿþ( a r m c ! f i ? E ? : . i 4 1 : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : 4 8 8 0 A U B E L , C ô t e d e H a g e l s t e i n , 7
o i j t r < ; r i e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - T E X T E C O O R D O N N E D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B I N E T , n o t a i r e à A u b e ! , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l n e u f , e n r e g i s t r é à H e r v e , l e q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l d i x , v o l u m e 5 / 2 3 f o l i o 9 8 c a s e 9 r e ç u 2 5 e u r o s i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C B F I S C "
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r e x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e
s e p t e m b r e d e u x m i l d i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 1 4 . E X E R C I C E S O C I A L I N V E N T A I R E E T B I L A N
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p - t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
C h a q u e a n n é e , l e t r e n t e s e p t e m b r e , i l e s t d r e s s é u n i n v e n t a i r e c o n t e n a n t l ' i n d i c a t i o n d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s
e t i m m o b i l i è r e s e t d e t o u t e s l e s d e t t e s a c t i v e s e t p a s s i v e s d e l a s o c i é t é .
A l a m ê m e d a t e , l e g é r a n t f o r m e l e b i l a n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a n t d a n s l e s q u e l s l e s a m o r t i s s e m e n t s d o i v e n t
ê t r e f a i t s .
P o u r l e s u r p l u s , i l e s t r e n v o y é a u C o d e d e s S o c i é t é s . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e
f é v r i e r à d i x - s e p t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e p a r a g r a p h e " § 2 " d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é a i n s i q u ' i l s u i t :
" § 2 D a t e C o n v o c a t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l
d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , d e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r à d i x - s e p t h e u r e s . "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f r è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e q u i p r é c è d e , e t
n o t a m m e n t d e d r e s s e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e P h i l i p p e B I N E T
N o t a i r e
r u e d e l a B e l 5 1
4 8 8 0 A u b e !
. : f < v : r : e : ^ . : 1 a É É £ É , z 1 : . . : C f l i 5 £ ' ! _ : . ' f : : 3 1 ' 1 b i ' i i [ ü $ i 4 i 3 G . f : : i { S ~
` : i i ) C ; 1 : : ~ i ~ . . . } " " ~ . .
; I f e - ` r , c : : Z I C í T : " L ` 3 . 7 { . j l . i r . ~ ' " : É ~ r ` ' :
A a E v : : r > e : N c r r . t
i t
I I I I I
+ 1 1 0 0 6 0 5 4 *
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 . 4 i - 0 1 - 2 0 1
B E L G 1 C H S T A A T
E S T U U R
£ t t $ x n a e a 3 ~ t e ~ F á t ! ~ ~ ~
b i i t i t t í ° - _ i
M O 1 T E U R B
1 R E C T I O
1 A 4 1 - - 1 1 - 1 ; 1
P : ` ' " : : ' £ : : t : f a r " ~ : : 3 : 0 4 3 0 2 5 9 0 3 9 ¬ M £ 3 < E 3 " £ 3 : E : a t f t ï 3 " £
< : : i f : q , i ; " : C B F I S C
u e p o s e a u G r e f f e d u
U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 3 B E C . 2 0 1 0
L e G r e f f i e r
R é s é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
a c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e t e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t e n a n n e x e l a p r o c u r a t i o n d e M o n s i e u r B E L L E F L A M M E J e a n a u
p r o f i t d e M o n s i e u r B E L L E F L A M M E C l a u d e
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e